光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2026-006
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第四十二次会议通知于2026年1月21日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2026年1月28日上午10:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任王伟先生为总裁的议案》
具体内容详见2026年1月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告（临2026-007）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第十次会议审议且全票同意。
（二）审议通过《关于调整公司职能部门的议案》
根据公司战略与经营发展的实际需要，遵循公司总部规范管理、提质增效的原则，拟调整总部部分职能部门，撤销原信息管理部。
调整后的公司职能部门设置为：董（监）事会办公室、办公室、战略发展部、营销策划部、运营管理部、采购管理部、总工程师室、资金财务部、党委工作部、党委组织部、人力资源部、安全信访办公室、纪律检查室、法律事务部、审计部。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十九次会议审议且全票同意。
三、董事会召开情况说明
议案（一）经董事会提名委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议；
议案（二）经董事会战略委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议；
上述议案无须提交股东会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二六年一月二十九日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2026-008
光明房地产集团股份有限公司2025年
第四季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一房地产》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）2025年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：
一、新增房地产储备面积
2025年1-12月，公司新增房地产储备面积为0平方米，上年同期为3.12万平方米，同比下降100%。权益新增房地产储备面积为0平方米，上年同期为3.12万平方米，同比下降100%。
2025年10-12月，公司新增房地产储备面积为0平方米，上年同期为0平方米。权益新增房地产储备面积为0平方米，上年同期为0平方米。
二、新开工面积
2025年1-12月，公司新开工面积为0平方米，上年同期为8.08万平方米，同比下降100%。权益新开工面积为0平方米，上年同期为8.08万平方米，同比下降100%。
2025年10-12月，公司新开工面积为0平方米，上年同期为8.08万平方米，同比下降100%。权益新开工面积为0平方米，上年同期为8.08万平方米，同比下降100%。
三、竣工面积
2025年1-12月，公司竣工面积为58.23万平方米，上年同期为61.96万平方米，同比下降6.01%。权益竣工面积为52.07万平方米，上年同期为52.14万平方米，同比下降0.13%。
2025年10-12月，公司竣工面积为16.45万平方米，上年同期为15.57万平方米，同比增长5.67%。权益竣工面积为16.10万平方米，上年同期为13.01万平方米，同比增长23.77%。
四、签约面积
2025年1-12月，公司签约面积为50.26万平方米，上年同期为55.89万平方米，同比下降10.08%。权益签约面积为30.16万平方米，上年同期为39.63万平方米，同比下降23.89%。
2025年10-12月，公司签约面积为14.81万平方米，上年同期为17.59万平方米，同比下降15.84%。权益签约面积为9.65万平方米，上年同期为14.54万平方米，同比下降33.65%。
五、签约金额
2025年1-12月，公司签约金额为43.93亿元，上年同期为54.54亿元，同比下降19.46%。权益签约金额为30.83亿元，上年同期为41.09亿元，同比下降24.97%。
2025年10-12月，公司签约金额为14.81亿元，上年同期为17.59亿元，同比下降15.84%。权益签约金额为11.77亿元，上年同期为13.55亿元，同比下降13.17%。
六、出租房地产总面积及租金总收入
截至2025年12月31日，公司出租房地产总面积36.49万平方米，权益出租房地产总面积32.75万平方米。
2025年1-12月，公司租金总收入为12565.40万元，权益租金总收入为11605.67万元。2025年10-12月，公司租金总收入为5132.02万元，权益租金总收入为4658.57万元。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据，由于项目开发建设过程中存在各种不确定性，目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二六年一月二十九日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2026-007
光明房地产集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2026年1月28日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事、总裁、战略委员会委员郭强先生的辞职申请，因个人原因，郭强先生请求辞去公司董事、总裁、战略委员会委员的职务，辞职申请生效后，郭强先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
一、董事、高级管理人员离任情况
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注：公司第九届董事会任期于2025年10月25日届满，公司于2025年10月25日发布了《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：临2025-058），公司第九届董事会延期换届，第九届董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。
二、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，郭强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日，郭强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意，郭强先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成董事的补选相关后续工作。
郭强先生在担任公司董事、总裁、战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郭强先生在任职期间对公司发展所作出的贡献和努力，表示衷心的感谢！
三、提名高级管理人员的情况
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及公司实际需要，经公司第九届董事会提名委员会第十次会议资格审查后讨论通过，经公司第九届董事会第四十二次会议审议一致同意《关于聘任王伟先生为总裁的议案》，任职期限至公司第九届董事会任期届满止。
上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议且全票同意。董事会提名委员会审核意见：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经审阅王伟先生的个人履历等相关资料后认为：
1、本次聘任王伟先生为公司总裁，提名、审议程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘人的身份、学历、专业素养等情况基础上进行的，并已取得聘任本人的同意。
2、经审阅以上个人履历，王伟先生具有较强的专业能力和丰富的实际工作经验，具备与担任公司总裁相对应的资格、经验和履职能力。
3、公司董事会提名委员会未发现王伟先生存在不符合相关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情况以及被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。
4、公司董事会提名委员会全票同意该事项，并提交董事会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司
董事会
二○二六年一月二十九日
附件：
王伟先生简历
王伟，男，汉族，1972年10月生，中国共产党党员，大学学历。曾任上海良友（集团）有限公司总裁、董事，光明食品集团财务有限公司董事长、法定代表人，光明食品产业投资（上海）有限公司党支部书记、董事、总经理，现任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长，拟任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁。截止本公告披露日，王伟先生未持有公司股份。
