罗欣药业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-010
罗欣药业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:00；
4.现场会议召开地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年1月29日上午9:15，结束时间为2026年1月29日下午3:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共178人，代表股份488,698,851股，占上市公司有表决权股份总数45.6665％（截至股权登记日，公司总股本为1,087,588,486股，其中公司“2024年员工持股计划”专用账户持有公司股票17,440,610股，持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权；因此公司有表决权股份总数为1,070,147,876股）。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共4人，代表股份241,645,286股，占上市公司有表决权股份总数的22.5806％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共174人，代表股份247,053,565股，占上市公司有表决权股份总数的23.0859％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计168人，代表股份12,790,991股，占上市公司有表决权股份总数的1.1953％。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
通过累积投票方式选举公司第六届董事会三名非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体如下：
1、选举刘振腾先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意486,160,937股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4807％。
其中，中小投资者表决情况：
同意10,253,077股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1586％。
刘振腾先生通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，刘振腾先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、选举刘振飞先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意486,152,933股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4790％。
其中，中小投资者表决情况：
同意10,245,073股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.0969％。
刘振飞先生通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，刘振飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3、选举韩风生先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意486,158,729股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4802％。
其中，中小投资者表决情况：
同意10,250,869股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1413％。
韩风生先生通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，韩风生先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）逐项审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
通过累积投票方式选举公司第六届董事会三名独立董事，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案无异议。公司第六届董事会成员任期自本次股东会审议通过之日起三年，其中独立董事许霞、郭云沛分别自2020年4月23日、2021年5月19日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此许霞、郭云沛如当选公司第六届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起分别至2026年4月22日、2027年5月18日止。具体如下：
1、选举郭云沛先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意486,154,528股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4794％。
其中，中小投资者表决情况：
同意10,246,668股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1085％。
郭云沛先生通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，郭云沛先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2、选举左敏先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意486,163,025股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4811％。
其中，中小投资者表决情况：
同意10,255,165股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1749％。
左敏先生通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，左敏先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、选举许霞女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意486,154,532股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4794％。
其中，中小投资者表决情况：
同意10,246,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1085％。
许霞女士通过累积投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二分之一，许霞女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于为控股子公司银行借款提供反担保的议案》
表决结果：同意487,371,351股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7284％；反对1,220,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2497％；弃权107,000股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0219％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意487,658,651股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7871％；反对1,017,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2082％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意477,465,325股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7013％；反对11,210,826股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2940％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意477,465,325股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7013％；反对11,210,826股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2940％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0046％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意477,633,625股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7358％；反对11,035,526股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2581％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％。
（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意477,365,925股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6810％；反对11,217,926股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2955％；弃权115,000股（其中，因未投票默认弃权23,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0235％。
（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意477,456,425股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6995％；反对11,212,726股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2944％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％。
（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意477,633,625股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7358％；反对11,035,526股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2581％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％。
（十一）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意477,633,625股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7358％；反对11,035,526股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2581％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％。
（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意477,458,325股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6999％；反对11,210,826股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2940％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％。
（十三）审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
表决结果：同意477,458,325股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6999％；反对11,210,826股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2940％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0061％。
（十四）审议通过《关于修订〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意487,867,851股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8300％；反对803,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1644％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（十五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意245,920,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5415％；反对1,017,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4119％；弃权115,300股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0467％。
其中中小投资者表决情况：
同意11,658,191股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.1438％；反对1,017,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.9548％；弃权115,300股（其中，因未投票默认弃权23,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9014％。
山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited作为关联股东均回避表决，关联股东未接受其他股东委托进行投票。
四、见证律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、宋婷律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2.《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2026年1月29日
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-011
罗欣药业集团股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年1月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于2026年1月29日召开了2026年第一次职工代表大会，选举马少红先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），本次职工代表大会推选产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事会成员共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
马少红先生符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中有关董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2026年1月29日
附件：
职工代表董事简历
马少红先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，济南大学生物技术专业本科学历。2008年07月至2009年08月，任山东新发药业有限公司生物拆分车间线班长；2009年09月至2010年07月，任江苏南星药业有限责任公司北方大区销售部商务代表；2010年07月至今，历任山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）车间操作工、工艺质量员、副经理、经理；现任山东罗欣生产负责人助理兼固体制剂车间高级经理、罗欣药业集团股份有限公司职工代表董事。
截至本公告披露日，马少红先生直接持有公司股份7,300股，其通过认购公司2024年员工持股计划间接持有公司股份10,000股。马少红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。
证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-012
罗欣药业集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026年1月29日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“罗欣药业”）第六届董事会第一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司第六届董事会成员于2026年1月29日经公司2026年第一次临时股东会选举产生，为保证新一届董事会工作正常开展，公司第六届董事会临时召开第一次会议，会议通知于当日2026年第一次临时股东会结束后以口头方式发出。本次董事会应到董事7名，实到7名。会议由公司过半数董事共同推举董事刘振腾先生主持，公司拟任高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举刘振腾先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘振腾先生的简历详见公司于2026年1月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）逐项审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
1、选举刘振腾先生、刘振飞先生、左敏先生为战略委员会委员，其中刘振腾先生为主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举许霞女士、郭云沛先生、刘振飞先生为审计委员会委员，其中许霞女士为主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举郭云沛先生、左敏先生、刘振腾先生为薪酬与考核委员会委员，其中郭云沛先生为主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、选举左敏先生、许霞女士、刘振腾先生为提名委员会委员，其中左敏先生为主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。各专门委员会委员的简历详见公司于2026年1月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘振腾先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘振腾先生的简历详见公司于2026年1月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已由公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任武永生先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。武永生先生简历详见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已由公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任姜英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。姜英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合相关要求。姜英女士简历详见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已由公司董事会提名委员会审议通过。
姜英女士履行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：021-38867666
电子邮箱：IR@luoxin.cn
传真号码：021-38867600
通讯地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王欣然女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王欣然女士简历详见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
王欣然女士履行证券事务代表职责期间的联系方式如下：
联系电话：021-38867666
电子邮箱：IR@luoxin.cn
传真号码：021-38867600
通讯地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层
（七）审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
公司董事会同意聘任高飞女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高飞女士简历详见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议。
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2026年1月29日
附件：
候选人简历
武永生先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。清华大学本科、理学硕士；中级会计师，注册会计师（CPA）。2010年1月至2015年12月，任中物流建设开发（北京）有限公司财务经理；2016年1月至2018年4月，任神州亿昊基因技术（北京）有限公司财务负责人；2018年5月至2020年1月，任神州医疗科技股份有限公司副总裁；2020年4月至2020年12月，任北京振东健康科技有限公司财务总监；2021年1月至2022年4月，任诺昌（北京）信息服务有限公司财务总监；2022年4月至今，任罗欣健康科技（北京）有限公司财务总监。现任罗欣药业财务负责人。
截至本公告披露日，武永生先生未直接持有公司股份，通过认购公司2024年员工持股计划间接持有公司股票300,000股。武永生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
姜英女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。北京大学理学、经济学双学位本科，北京大学管理学硕士及香港大学金融学硕士。曾主要任职于国金证券资产管理分公司、光大保德信基金担任分析师，于国泰基金担任分析师、基金经理助理、基金经理。现任罗欣药业董事会秘书。
截至本公告披露日，姜英女士未持有公司股份。姜英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
王欣然女士：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，新南威尔士大学金融学硕士。曾于上海华依科技集团股份有限公司担任董事会办公室专员，于上海小多金融服务有限责任公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级咨询经理。
截至本公告披露日，王欣然女士未持有公司股份。王欣然女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
高飞女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学位，具有中级会计师、中级审计师资格证书。2010年10月-2017年10月，任山东新光实业集团股份有限公司审计主管；2017年11月-2020年5月，任山东赫峰集团有限公司审计经理；2021年11月至今，任山东罗欣药业集团股份有限公司审计办公室执行副主任。现任罗欣药业内部审计机构负责人。
截至本公告披露日，高飞女士未持有公司股份。高飞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
