中光学集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-003

中光学集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议通知于2026年1月22日以电子邮件形式发出，会议于2026年1月29日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司应参加会议的董事10人，实际参加会议的董事10人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长陈海波先生主持，会议审议通过如下议案：

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

1.审议通过了《关于公司〈2026年董事会工作计划〉的议案》

本议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2.审议通过了《关于公司〈2026年度投资计划〉的议案》

本议案表决情况：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过。

3.审议通过了《关于公司〈2025年度内部审计工作质量评估报告〉的议案》

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

4.审议通过了《关于公司〈2025年度内控体系工作报告〉的议案》

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

5.审议通过了《关于公司〈2026年度审计计划〉的议案》

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

6.审议通过了《关于公司〈2026年度重大经营风险预测评估报告〉的议案》

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

7.审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案已经第七届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026年1月30日