兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-05
兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2026年1月29日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于日常关联交易的议案
公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司和天水二一三电气集团有限公司拟向公司控股股东的子公司甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司和甘肃工大舞台技术工程有限公司销售公司产品，共计金额3977.48万元。
具体内容详见2026年1月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》。
本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于子公司接受控股股东财务资助的议案
公司的控股股东一一甘肃电气装备集团有限公司为了更好的支持公司的发展，拟向公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司、天水二一三电器集团有限公司和公司的控股子公司一一天水电气传动研究所集团有限公司提供科技研发支持资金借款人民币1100万元，借款年利率为1.50%，由上述三家公司长期使用。
具体内容详见2026年1月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于子公司接受控股股东财务资助的公告》。
本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年1月30日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-06
兰州长城电工股份有限公司
关于子公司接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称：甘肃电气集团）为了更好的支持公司的发展，拟向公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）、天水二一三电器集团有限公司（以下简称：二一三公司）和公司的控股子公司天水电气传动研究所集团（以下简称：天传所公司）提供借款人民币1100万元，借款年利率为1.50%，由长开厂公司、二一三公司和天传所公司长期使用。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、交易概述
公司的控股股东甘肃电气集团为支持公司科技研发研发工作，拟为长开厂公司的关键核心技术攻关项目“1000MW机组励磁系统交流灭磁国产化开关的研发及产业化”、二一三公司的关键核心技术攻关项目“GSC5B-75～95系列交流接触器研发”、天传所公司的关键核心技术攻关项目“9000米油气钻机数字控制系统的研制”分别提供300万元、300万元和500万元借款（共计1100万元），借款年利率为1.50%，资金由长开厂公司、二一三公司和天传所公司长期使用，本次财务资助事项无需提供担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，借款利息低于央行公布的贷款市场报价利率（LPR），本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助方基本情况
1.公司名称：甘肃电气装备集团有限公司
2.公司类型：有限责任公司（国有控股）
3.注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号
4.法定代表人：刘万祥
5.注册资本：300000万元人民币
6.经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务；服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；计算机技术服务，技术信息咨询；从事资本运营（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。
7.截至2024年12月31日，甘肃电气集团总资产108.83亿元、净资产31.96亿元、营业收入26.59亿元、净利润-7.04亿元。
三、财务资助协议的主要内容
1.借款种类和用途：科研项目专项借款。
2.借款金额：人民币壹仟壹佰万元整（11,000,000.00元整）。
3.借款期限：长期。
4.借款利率：自支用借款之日起，按1.50%/年计算。
5.担保措施：无需提供担保。
四、关联关系及关联交易豁免情况
甘肃电气集团为公司的控股股东。本次交易中，甘肃电气集团提供的借款利率水平不高于贷款市场报价利率（LPR）且无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露，但关联董事刘万祥、张建军需回避表决。
五、审议情况
（一）独立董事专门会议
公司于2026年1月28日召开第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于子公司接受控股股东财务资助的议案》，独立董事专门会议认为：
1.本次接受财务资助事项，控股股东向公司的子公司提供研发资金借款，利率水平不高于贷款市场报价利率，且无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18（二）的规定，可免于按照关联交易审议和披露。
2.本次接受控股股东财务资助的事项，主要是为了满足子公司科研项目的资金需求，有利于加快子公司科研项目研发进度，有利于公司的高质量发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。
3.公司独立董事对本次接受控股股东财务资助事项无异议，同意提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。
（二）董事会会议
公司于2026年1月29日以通讯方式召开的第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司接受控股股东财务资助的议案》。在审议本议案时，关联董事刘万祥、张建军对该议案进行了回避表决。经其他非关联董事审议，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果一致审议通过了本议案。
六、接受财务资助对公司的影响
本次财务资助事项充分体现了控股股东对公司发展的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
七、过去12个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间的历史关联交易
自董事会审批通过本次拟发生交易之日起的过去12个月内，公司与甘肃电气集团发生的关联交易如下：
1.2025年度，公司从甘肃电气集团承租办公用房，房屋租金63.76万元（含物业费）。
2.2025年度，甘肃电气集团为公司及子公司提供银行信贷业务担保，发生担保服务费313万元。
3.2025年4月，甘肃电气集团向天传所公司提供科研经费借款人民币800万元，借款利率为1.75%，由天传所公司长期使用。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2025年1月30日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-06
兰州长城电工股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司(以下简称：公司)的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）和天水二一三电器集团有限公司（以下简称：二一三公司）拟向公司控股股东的子公司甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司（以下简称：水利水电公司）、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司（以下简称：甘电科技公司）和甘肃工大舞台技术工程有限公司（以下简称：工大舞台公司）销售公司产品，共计金额3977.48万元。
●本次日常关联交易系公司日常经营活动，关联交易定价公平公正、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不存在重大法律障碍，不会影响公司的经营独立性，公司也不会因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
公司2026年1月29日召开的第八届董事会第二十八次会议审议了《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘万祥、张建军回避表决。该议案经公司全体董事以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
公司于2026年1月28日召开了2026年第一次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，该议案无需提交股东会审议。
（二）日常关联交易概况
公司的全资子公司长开厂公司和二一三公司拟向公司控股股东的子公司水利水电公司、甘电科技公司和工大舞台公司销售公司生产的MSN低压开关柜、母线桥、35kV开关柜、10kV户外自动化成套柜，低压成套设备等产品产品，共计金额3977.48万元。
本次日常关联交易金额和类别如下：
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二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
1.甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司
注册资本：10000万元
法定代表人：样凌波
注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号第6层007室一10室
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；水力发电；电气安装服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目：信息系统集成服务；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；金属材料销售；电容器及其配套设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；劳务服务(不含劳务派遣)；发电技术服务；配电开关控制设备销售。
水利水电公司截至2025年9月末，总资产31302.80万元，净资产-423.2万元，营业收入5181.20万元，净利润-1834.12万元。
2.甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司
注册资本：10000万元
法定代表人：颉炯
注册地址：甘肃省兰州市七里河区秀川街道南滨河中路1118号甘肃互联网创新创业大厦11层
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；工程管理服务；电气设备销售；合同能源管理；劳务服务(不含劳务派遣)；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；市政设施管理；充电桩销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；新能源原动设备销售；园林绿化工程施工；环境保护监测；工程造价咨询业务；水环境污染防治服务；发电机及发电机组销售；新能源汽车换电设施销售；对外承包工程(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
甘电科技公司截至2025年9月末，总资产9711.23万元，净资产-7120.81万元，营业收入4240.64万元，净利润-431.73万元。
3.甘肃工大舞台技术工程有限公司
注册资本：1548.58万元
法定代表人：周厚金
注册地址：甘肃省兰州市七里河区兰工坪287号
经营范围：一般项目：体育场地设施工程施工；体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构制造；金属结构销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务(不含投资信息咨询)；工业自动控制系统装置制造；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目：舞台工程施工；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；互联网信息服务；演出场所经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
工大舞台公司截至2025年9月末，总资产39977.98万元，净资产12931.11万元，营业收入16430.13万元，净利润587.34万元。
（二）与上市公司的关联关系
水利水电公司、甘电科技公司、工大舞台公司均为公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司。
上述关联方属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。
三、关联交易的定价情况
上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年1月30日
