菲林格尔家居科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2026-006
菲林格尔家居科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席了本次会议。
● 本次董事会议全部议案无反对票、弃权票。
● 本次董事会议全部议案均获通过，均无需提交股东会审议。
一、董事会会议召开情况
（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
（二）本次会议于2026年1月29日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室召开。
（三）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（四）本次会议由董事长金亚伟先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2026年1月30日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2026-007
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于调整第六届董事会审计委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司副董事长兼董事会秘书孔磊不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长金亚伟担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：潘敏（主任委员）、陈石、孔磊
调整后：潘敏（主任委员）、陈石、金亚伟
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2026年1月30日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2026-008
菲林格尔家居科技股份有限公司
2025年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
● 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,500万元到-6,500万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,000万元到-7,000万元。预计2025年年度实现营业收入3.4亿元到3.7亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3.3亿元到3.6亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,500万元到-6,500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将继续出现亏损。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,000万元到-7,000万元。
3.预计2025年年度实现营业收入3.4亿元到3.7亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3.3亿元到3.6亿元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-5,084.23万元。归属于母公司所有者的净利润：-3，730.71万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-4,456.14万元。
（二）每股收益：-0.1元。
（三）营业收入：3.36亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3.28亿元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响：报告期内，房地产行业仍处于调整周期，其下游家装行业市场需求尚未出现明显回暖迹象。公司主营业务收入较去年同期实现小幅增长，但公司毛利率下降，一方面系毛利相对较低的中低端产品收入占比提升，另一方面丹阳子公司2024年下半年陆续转固导致2025年折旧等固定成本增加。同时公司拟对部分固定资产及存货计提资产减值准备，导致亏损进一步加大。
（二）非经营性损益的影响：无重大影响。
四、风险提示
本期业绩预告为公司财务部门根据公司生产经营状况、非经常性经营状况及基于自身专业判断作出的初步测算，未经注册会计师审计。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2026年1月30日
