浙江丰茂科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-002
浙江丰茂科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年1月29日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年1月23日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过30,000万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
同时，董事会同意授权总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。
《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，并根据股东会的授权，董事会同意调减本次募集资金总额247.02万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过60,752.98万元（含60,752.98万元）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告》（2026-004）
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（2026-006）
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2026-007）
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2026年1月30日
证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-004
浙江丰茂科技股份有限公司
关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
总额暨调整发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第二届董事会第十八次会议、2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
根据2025年第四次临时股东会的授权，公司于2026年1月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额247.02万元，调整后本次公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币60,752.98万元（含60,752.98万元）。本次调整的相关情况如下
一、本次发行方案调整的具体内容
1、本次发行概况之“（二）发行规模”
调整前内容：
根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币61,000.00万元（含61,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后内容：
根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币60,752.98万元（含60,752.98万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、本次发行概况之“（十七）募集资金用途”
调整前内容：
公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元（含61,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
■
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。
调整后内容：
公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币60,752.98万元（含60,752.98万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
■
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。
3、本次发行可转债的募集资金用途
调整前内容：
公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元（含61,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
■
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。
调整后内容：
公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币60,752.98万元（含60,752.98万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
■
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2026-006）。
二、本次调整的授权
公司于2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，董事会此次调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东会审议。
特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2026年1月30日
证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-005
浙江丰茂科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第二届董事会第十八次会议、2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据2025年第四次临时股东会的授权，公司于2026年1月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：
■
根据公司2025年11月20日召开的2025年第四次临时股东会的授权，本次修订向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件无需再次提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司董事会
2026年1月30日
