山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-004

山西蓝焰控股股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年2月12日

7.出席对象：

（1）于2026年2月12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号4层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.议案内容的披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见2026年1月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别说明：议案1.00和议案2.00涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法：

1.登记方式：电话、传真或邮件

2.登记时间：2026年2月25日（星期三）9:00-17:00

3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室

4.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6.异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

（二）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1815室

邮政编码：030032 联系部门：公司证券部

联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968

传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com

（三）会议费用：

出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。

2.公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月26日上午9:15，结束时间为2026年2月26日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股票账号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-001

山西蓝焰控股股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第八届董事会第六次会议的通知》。公司第八届董事会第六次会议于2026年1月30日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的议案》

本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，控股股东及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的公告》。

（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，控股股东及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议。

2.第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

3.第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-003

山西蓝焰控股股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.为满足日常生产经营的需要，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业拟与山西燃气集团有限公司（以下简称“山西燃气”）、晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股”）、华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气”）及其控股企业等发生日常经营性关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际生产需要，公司对2026年度日常关联交易进行了预计。预计2026年度日常关联交易总金额为231,797万元。

公司召开第七届董事会第二十六次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；第七届董事会第二十七次会议、2024年度股东会审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，披露日常关联交易预计总额为32.25亿元。自2025年5月15日召开的2024年度股东会审议通过起，至2025年12月31日止，因日常生产经营需要，公司新增日常关联交易共计2135.20万元，上述新增日常关联交易预计金额未达到披露标准，已严格按照相关要求履行了公司内部审议程序。至此，公司2025年度日常关联交易预计总金额为32.46亿元，实际发生22.97亿元（未经审计）。

根据深圳证券交易所关于关联交易中“连续十二个月累计计算原则”的相关规定，上述2,135.20万元及本次预计金额231,797万元，共计233,932.2万元，已达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，除需提交董事会审议外，还需提交股东会审议。

2.公司已提前召开第八届董事会第一次独立董事专门会议及第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。公司于2026年1月30日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的7名非关联董事一致同意本议案。

3.本次日常关联交易预计尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司和山西燃气在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：上表中预计与单一关联人发生交易达到披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列示。因公司业务特殊性，表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：1.2025日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。关联交易实际发生额以公司《2025年年度报告》中披露的数据为准。

2.上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列示。公告编号2025-006是指公司于2025年1月22日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》；公告编号2025-017是指公司于2025年4月25日披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、关联人介绍和关联关系

（一）山西燃气集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：任光俊

注册资本：806,043.06万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街

主营业务：煤层气、页岩气、砂岩气勘探技术开发；燃气集输 技术开发；矿产资源勘查等。

财务状况：截至2025年三季度末，公司资产总额367.40亿元，净资产201.81亿元，2025年前三季度累计实现营业收入120.17亿元，利润总额0.23亿元。

2.与本公司关联关系

该关联方持有本公司40.05%的股权，为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

3.履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经 营正常，具备履约和支付能力。

（二）晋能控股集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：李国彪

注册资本：5,000,000万元

注册地址：山西省大同市平城区太和路

主营业务：资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工等。

财务状况：截至2025年三季度末，公司资产总额11,031.61亿元，2025年前三季度累计实现营业收入2,360.87亿元，利润总额35.25亿元。

2.与本公司关联关系

该关联方下属企业合计持有本公司控股股东79.58%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

3.履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

（三）华新燃气集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：刘军

注册资本：800,000万元

注册地址：山西省晋城市城区新市西街 75 号城区政府

主营业务：天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用，燃气经营，管网规划，城镇天然气项目开发等。

财务状况：截至2025年三季度末，公司资产总额907.98亿元，净资产246.86亿元，2025年前三季度累计实现营业收入247.88亿元，利润总额0.20亿元。

2.与本公司关联关系

该关联方受托履行晋控装备所持本公司控股股东64.23%股权的 股东职责，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的 关联关系。

3.履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易内容：本公司及所属子公司拟向关联方采购煤层气、物资设备及电力等原材料，并接受关联方提供代加工、运输、净化、供暖、印刷、设计等技术服务以及房屋、土地、车辆、煤层气井租赁等业务。本公司及所属子公司拟向关联方销售煤层气、电力，并向其提供煤层气井施工、技术服务、可研、检测、维修等技术服务以及设备、房屋出租等业务。

定价原则及依据：销售或采购煤层气产品、油料，按照市场定价，价格随行就市。有关设备和材料均采用市场价格，达到招标标准的，以中标价作为采购价格。工程设计、电力采购与销售价格按照政府指导价确定。煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标准、材料价格和取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。其他交易按市场价格执行结算。

付款安排和结算方式：销售或采购煤层气产品按月结算。煤层气井施工、设备和材料采购、有关劳务服务、租赁及出租等其他业务按照合同或协议约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子分公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议，自股东会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性

上述关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于保持公司持续发展和稳定运营，是合理的、必要的。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为正常的经营活动，不会影响公司业务的独立性。公司将采取综合措施，进一步加强关联交易预计的准确度。

五、独立董事过半数同意意见

该议案经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：

1.2026年度预计的日常关联交易是公司正常经营性的业务往来，符合公司生产经营实际，有利于公司持续发展和稳定运营，交易价格公允、合理，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性。

2.2025年度公司日常关联交易存在实际发生金额不足预计总金额80%的情况，经核查，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议。

2.第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

3.第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

4.蓝焰控股关于2026年度日常关联交易预计的情况概述表。

5.关联交易失信人查询表。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-002

山西蓝焰控股股份有限公司

关于控股股东及相关方延期履行

避免同业竞争承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝焰控股”）控股股东山西燃气集团有限公司（以下简称“山西燃气集团”）及其受托管理方华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气集团”）作出的关于避免同业竞争问题的承诺即将于2026年2月底到期，现两家公司拟对该承诺进行延期，承诺履行期限延长5年。具体事宜如下：

一、原承诺内容

2022年12月31日，山西燃气集团及其受托管理方华新燃气集团在山西燃气集团《收购报告书》“收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况”章节中做出承诺：将其下属的山西煤层气有限责任公司（以下简称“山西煤层气”）和山西华新煤成气勘查开发有限公司（以下简称“华新煤成气”）股权在自本次蓝焰控股股权转让至山西燃气集团工商变更登记之日起3年内以注入上市公司、转让给无关联第三方等方式解决同业竞争问题。

二、承诺履行情况

自作出避免同业竞争问题的承诺以来，华新燃气集团、山西燃气集团积极开展相关工作，以“先由上市公司托管，后注入上市公司”的工作思路作为避免同业竞争问题的实施方案。截至目前，公司已托管山西能产集团持有的山西煤层气81%股权、山西燃产集团持有的山西煤层气19%股权以及华新燃气集团持有的华新煤成气51%股权，由于山西能产集团持有的山西煤层气81%股权被司法冻结，已终止收购；考虑到华新煤成气勘探开发进度及其内部股权整合情况尚不满足收购条件，暂未启动收购。

三、承诺延期的原因

一方面，山西能产集团所持山西煤层气81%股权被司法冻结，该债务纠纷系国有产权行政划转所形成，属于历史遗留问题，截至目前各方尚未达成共识，该标的股权短时间内无法解除冻结；同时，山西煤层气与中石油合作开发协议将于2031年到期，需进一步协商合作事宜。另一方面，华新煤成气开发区块目前尚处于勘探阶段且连年亏损，虽然华新燃气集团正在积极理顺勘察开发合作机制，并逐步加大资金投入，但是根据煤层气勘探开发周期，完成勘探工作并提交探明储量、实现探转采后进入规模化开发阶段，也需5年左右的时间。

综上所述，为保障公司后续可持续发展，保护中小股东利益，华新燃气集团及山西燃气集团拟对原承诺进行延期。

四、承诺内容及后续计划

基于当前两家标的公司业务经营现状，华新燃气集团与山西燃气集团拟将避免同业竞争的承诺进行延期，新的期限为自承诺函出具之日起5年。

华新燃气集团、山西燃气集团及公司将积极推进山西煤层气81%股权司法冻结解除、与中石油合作开发协议延续等事宜，加快华新煤成气勘探开发进度，尽快使标的资产具备注入上市公司条件。同时，将综合运用其他法律法规允许的方式，妥善解决同业竞争问题。

五、承诺延期对公司的影响

本次承诺延期不违反中国证监会《上市公司监管指引第4 号一上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关承诺事项将继续推进。

六、审议程序

1.独立董事过半数同意意见

该议案经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：

承诺延期不会对公司现有业务开展造成不利影响，不违反相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

2.审计委员会审议情况

该议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体审计委员会认为:

控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意本次承诺延期事项，并同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

3.董事会审议情况

公司于2026年1月30日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争承诺的议案》，参与该议案表决的7名非关联董事一致同意本议案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，控股股东及关联股东在股东会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六次会议决议。

2.第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

3.第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

4.华新燃气集团有限公司关于延期履行避免同业竞争承诺的函。

5.山西燃气集团有限公司关于延期履行避免同业竞争承诺的函。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年1月30日