厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026一9

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二六年度第二次会议通知于2026年1月27日以书面方式发出，并于2026年1月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司已回购并注销部分限制性股票，同时根据《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司制度建设，公司对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对照表详见“附件”。

提请股东会审议相关事项并授权公司经营管理层及相关负责人员办理工商变更、登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

《厦门信达股份有限公司章程（预案）》全文刊载于2026年1月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《厦门信达股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并进行修订，本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊载于2026年1月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司关联交易管理制度》全文刊载于2026年1月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日

附件：

《公司章程》修订对照表

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除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026-10

厦门信达股份有限公司

关于二〇二六年第二次临时股东会增加

临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年2月10日召开二〇二六年第二次临时股东会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二六年第二次临时股东会的通知》，刊载于2026年1月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2026年1月30日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会临时提案的函》。因公司第十二届董事会二〇二六年度第二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，为提高决策效率，国贸控股提议将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二六年第二次临时股东会审议。

上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，刊载于2026年1月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至2026年1月30日，国贸控股持有公司269,867,236股，持股比例为40.38%。上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东会召集人公司董事会。经董事会审核，国贸控股具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二六年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司二〇二六年第二次临时股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公司关于召开二〇二六年第二次临时股东会的补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二六年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月10日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月03日

7、出席对象：

（1）截至2026年02月03日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六年度第一次、第二次会议审议通过，事项合法、完备。

以上提案已分别于2026年1月23日、2026年1月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

3、特别强调事项

上述第1、2项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

上述第3项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

3、登记时间：2026年2月4日上午9:00至下午5:00。

4、联系方式

联系电话：0592-5608117

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

邮编：361016

联系人：蔡韵玲

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第一次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第二次会议决议；

3、厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会临时提案的函。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360701”，投票简称为“信达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月10日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

厦门信达股份有限公司

二〇二六年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门信达股份有限公司于2026年02月10日召开的二〇二六年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：