林海股份有限公司
2026年第一次临时董事会决议公告
2026-01-31
来源：上海证券报
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-002
林海股份有限公司
2026年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会4项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）本次董事会会议通知和材料于2026年1月27日以专人送达或电子邮件方式发出。
（三）会议时间：2026年1月30日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
1、关于公司2026年度固定资产投资计划的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
2、关于公司2026年度全面预算的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
3、公司2026年度重大经营风险预测评估报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
4、关于修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》及《公司决策事项及权限表》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
林海股份有限公司
2026年1月31日
● 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
