宁夏建材集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-006
宁夏建材集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书林凤萍列席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1为普通决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案2为特别决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所律师
律师：金晶、朱文煜
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年1月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2026-007
宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十五次会议通知和材料于2026年1月20日以通讯方式送达。公司于2026年1月30日下午16:30以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第三十五次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司对部分资产计提减值准备的议案》。（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）
详情请阅公司于2026年1月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。
该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。
二、审议并通过《关于选举宁夏建材集团股份有限公司董事长的议案》。（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）
选举朱兵为公司董事长。
详情请阅公司于2026年1月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2026-009）。
三、审议并通过《关于选举宁夏建材集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会委员的议案》。（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）
选举朱兵为公司董事会战略与ESG委员会委员。
四、审议并通过《关于选举宁夏建材集团股份有限公司法定代表人的议案》。（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）
选举蒋明刚为公司法定代表人。
详情请阅公司于2026年1月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于选举公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-010）。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年1月30日
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－009
宁夏建材集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举宁夏建材集团股份有限公司董事长的议案》。依照《公司法》和《宁夏建材集团股份有限公司章程》的有关规定，选举朱兵为公司董事长。（个人简历请见附件）
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年1月30日
附：
个人简历
朱兵，男，汉族，1970年2月生，硕士，教授级高级工程师。曾任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经理，中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、总裁等职务。现任中国建材集团有限公司总经理助理，公司董事。
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－010
宁夏建材集团股份有限公司
关于选举公司法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举宁夏建材集团股份有限公司法定代表人的议案》。依照《公司法》和《宁夏建材集团股份有限公司章程》的有关规定，选举蒋明刚为公司法定代表人。（个人简历请见附件）
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年1月30日
附：
个人简历
蒋明刚，男，汉族，1970年10月生，大学，高级工程师。曾任宁夏中宁赛马水泥有限公司副总经理，宁夏赛马科进混凝土有限公司总经理，乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经理，宁夏赛马水泥有限公司执行董事、总经理，公司副总裁。现任公司董事、总裁。
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－008
宁夏建材集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月30日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司对部分资产计提减值准备的议案》。2025年8月，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部六部委联合发布《关于印发〈建材行业稳增长工作方案（2025一2026年）〉的通知》（工信部联原〔2025〕185），明确要求严禁新增水泥熟料产能，水泥企业要在2025年底前对超出项目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一。根据上述通知要求，公司制定产能置换方案，在公司内部水泥熟料生产线之间实施产能置换。根据会计准则的有关规定，公司将对用于产能置换的熟料生产线以及因产能发挥不足的水泥粉磨生产线资产计提减值准备。现将本次计提资产减值准备的情况公告如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
（一）宁夏赛马水泥有限公司
公司所属宁夏赛马水泥有限公司（以下简称宁夏赛马）1条日产2000吨水泥熟料生产线用于产能置换。截止2025年12月31日，该水泥熟料生产线及部分粉磨系统相关资产账面原值为28,999.60万元，累计折旧18,579.76万元，已计提减值5,175.72万元，账面净额5,244.42万元，经评估测算，宁夏赛马对该部分资产计提资产减值准备3,908.08万元。
（二）宁夏青铜峡水泥股份有限公司
1.公司所属宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称青水股份）1条日产2500吨水泥熟料生产线中500t/d产能将用于产能置换。截止2025年12月31日，该水泥熟料生产线相关资产账面原值为11,485.74万元，累计折旧7,075.93万元，已计提减值2,096.60万元，账面净额2,313.21万元，经评估测算，青水股份对该部分资产计提资产减值准备1,974.29万元。
2.青水股份2条日产2000吨水泥熟料生产线，根据产能置换方案将通过升级改造提升至1条日产4333吨水泥熟料生产线。截止2025年12月31日，该2条水泥熟料生产线相关资产账面原值为30,373.07万元，累计折旧24,143.18万元，已计提减值607.12万元，账面净额5,622.77万元，经评估测算，青水股份对该部分资产计提资产减值准备1,625.94万元。
（三）天水中材水泥有限责任公司
公司所属天水中材水泥有限责任公司（以下简称天水中材）2条日产2500吨水泥熟料生产线，根据产能置换方案，将1条2500t/d熟料生产线中的1000t/d用于产能置换，其剩余的1500t/d产能和另1条2500t/d水泥熟料生产线产能用于4000t/d水泥熟料生产线升级改造项目。截止2025年12月31日，该2条水泥熟料生产线相关资产账面原值为28,545.40万元，累计折旧20,203.54万元，账面净额8,341.86万元，经评估测算，天水中材对该部分资产计提资产减值准备5,873.51万元。
（四）乌海市西水水泥有限责任公司
公司所属乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称乌海西水）将1条日产2000吨水泥熟料生产线用于产能置换。截止2025年12月31日，该水泥熟料生产线及部分粉磨系统相关资产账面原值为26,490.19万元，累计折旧17,318.17万元，已计提减值7,185.86万元，账面净额1,986.16万元，经评估测算，乌海西水对该部分资产计提资产减值准备501.01万元。
（五）宁夏中宁赛马水泥有限公司
公司所属宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称中宁赛马）1条年产30万吨水泥粉磨生产线产能发挥不足。截止2025年12月31日，该部分资产账面原值为2,480.74万元，累计折旧2,100.66万元，账面净额380.08万元，经评估测算，中宁赛马对该部分资产计提资产减值准备246.09万元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，公司计提资产减值准备共计14,128.92万元，将减少公司2025年度利润总额14,128.92万元。（具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准）? 三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合相关政策规定和公司资产实际情况，能够合理地反映公司的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会认为：公司本次对部分资产计提资产减值准备符合企业会计准则和相关政策规定，符合公司资产的实际情况，能够合理地反映公司财务状况和经营成果。同意将本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。
四、备查文件
（一）宁夏建材第八届董事会第三十五次会议决议
（二）宁夏建材第八届董事会审计委员会第三十次会议决议
（三）宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第三十次会议议案之审核意见
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年1月30日
