江苏洪田科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-006

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2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月30日

(二)股东会召开的地点：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及

《公司章程》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、总经理兼董事会秘书朱开星列席会议；财务总监杨成虎列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于控股子公司为孙公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次临时股东会中议案1对中小投资者单独计票。

2.本次临时股东会中议案1关联股东科云新材料有限公司、陈贤生已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、张竞博

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年1月31日