渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-007
渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年1月27日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年1月30日以书面传签方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》
本议案会前已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞任暨选举蓝世红女士为非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-009
渤海汽车系统股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月27日 14点00分
召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月27日
至2026年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年1月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）进行了公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2026年2月25日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室
联系人员：顾欣岩
联系电话：0543一8203960
（二）股东会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年1月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
渤海汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-006
渤海汽车系统股份有限公司
2025年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
● 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,500万元到18,800万元；公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-10,500万元到-8,800万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至 2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,500万元到18,800万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-10,500万元到-8,800万元。
（三）本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：-125,807.68万元。归属于上市公司股东的净利润：-126,373.04万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-127,780.10万元。
（二）每股收益：-1.3295元。
三、本期业绩变动的主要原因
公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为15,500万元到18,800万元，主要原因系报告期德国子公司渤海国际和BTAH不再纳入合并报表范围，“超额亏损”转回形成投资收益。根据证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2009年第1期）》（会计部函[2009]48号），对于新会计准则实施后已在利润表内确认的子公司超额亏损，在转让该子公司时可以将转让价款与已确认超额亏损的差额作为投资收益计入当期合并利润表，渤海国际和BTAH形成的超额亏损（“超额亏损”是指企业经营资不抵债情况下，所有者权益合计数低于零的负数额）在其出表年度形成投资收益。前述“超额亏损”相关事项的具体内容详见：渤海汽车关于对上海证券交易所《关于渤海汽车系统股份有限公司2024年年度报告信息披露监管问询函》的回复公告，公告编号2025-050。
公司预计2025年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-10,500万元到-8,800万元，主要受以下三方面因素影响：一是子公司滨州轻量化因报告期内新增设备陆续投入使用导致折旧增加，并计提部分应收账款减值，导致本报告期亏损；二是子公司泰安启程报告期内依然受到中美贸易摩擦、市场需求低迷的影响，订单减少，收入下降，仍处于亏损状态；三是公司在报告期内实施重大资产重组项目，中介费用支出增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，并且按照《企业会计准则》对计提资产减值损失和计提信用减值损失的有关事项与年审会计师进行了预沟通，但相关数据尚未经会计师事务所审计。截至本公告发布之日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-008
渤海汽车系统股份有限公司
关于公司董事辞任暨选举蓝世红女士
为非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、公司董事会于近日收到公司非独立董事顾鑫先生提交的书面辞职报告。顾鑫先生因工作安排调整原因，申请辞去公司非独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再在公司担任职务。
2、公司第九届董事会第十八次会议审议通过选举蓝世红女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。蓝世红女士的任职资格已经董事会提名委员会审查，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
顾鑫先生辞任董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，顾鑫先生不存在未履行完毕的公开承诺，顾鑫先生辞去公司董事后不再担任公司相关职务。根据《公司章程》规定，顾鑫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
顾鑫先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行各项职责和义务，为公司的资本运作、经营管理和法人治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对顾鑫先生表示衷心感谢！
二、补选董事相关情况
经公司董事会提名委员会审议通过并提名，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》，拟推举蓝世红女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议。
非独立董事候选人简历如下：
蓝世红女士，1976年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、注册会计师，现任北京汽车集团有限公司合资与境外企业监管部部长，并兼任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事。蓝世红女士拥有二十余年的注册会计师行业经验，先前担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人职务。
截至目前，蓝世红女士未持有公司股份。蓝世红女士与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在北京汽车集团有限公司及其下属企业任职以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026年1月31日
