品茗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-003

品茗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月30日

（二）股东会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席6人，独立董事陈龙春先生因个人原因请假；

2、董事会秘书出席本次股东会；全体高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：孟令奇、杜丽平

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-004

品茗科技股份有限公司

2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

（1）经品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,600.00万元到5,000.00万元，与上年同期相比，将增加1,452.07万元至1,852.07万元，同比增长46.13%至58.83%。

（2）预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为3,440.00万元到3,840.00万元，同比增长63.60%至82.62%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2024年度，公司全年营业收入为4.47亿元；归属于母公司所有者的净利润为3,147.93万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,102.70万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司预计2025年度营业收入为4.20亿元至4.50亿元，较上年基本持平；预计归属于母公司所有者的净利润为4,600.00万元到5,000.00万元，较上年实现较大幅度增长；预计经营活动产生的现金流量净额约为9,900.00万元，较上年亦有所增长。主要原因为2025年，公司继续贯彻“提质增效”、“精兵强将”经营方针，经营质量进一步提高。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026年1月31日