深圳市兆威机电股份有限公司
关于修订公司于H股发行上市后适用的
《公司章程（草案）》的公告

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-003

深圳市兆威机电股份有限公司

关于修订公司于H股发行上市后适用的

《公司章程（草案）》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，并授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》进行调整、修改和补充。

根据上述股东会的授权，为公司本次发行并上市的需要，公司于2026年1月30日召开第三届董事会第十五次会议，同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体修订内容如下：

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本次修订后的《公司章程（草案）》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026年1月31日

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-002

深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十五次会议的通知。

2、本次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到8人，亲自出席董事8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

董事会同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理H股发行程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务等。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

根据公司2024年年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

根据公司2024年年度股东会的授权，为公司本次发行并上市的需要，股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项，包括根据境内外法律、法规、规章及规范性文件的变化情况、境内外有关政府部门、监管机构及证券交易所的要求与建议及本次发行并上市的实际情况，对经股东会和/或董事会审议通过的公司章程及其附件、其它公司治理制度进行调整和修改。董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

根据公司2024年年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026年1月31日

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-004

深圳市兆威机电股份有限公司

关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。

2025年6月18日，公司向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料；根据本次发行并上市计划并根据香港联交所的相关规定，公司于2025年12月19日向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。具体内容详见公司分别于2025年6月19日、2025年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-036）、《关于发行H股并上市的进展公告》（公告编号：2025-058）。

2025年11月21日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就公司本次发行并上市出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]2074号）。具体内容详见公司于2025年11月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-053）。

截至本公告出具之日，香港联交所上市委员会已举行上市聆讯，审议了公司本次发行并上市的申请。根据本次发行并上市计划，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，除此之外并无任何其他目的。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行并上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107976/documents/sehk26013000956_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107976/documents/sehk26013000957.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。

公司本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的最终批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026年1月31日