浙商证券股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
2026-01-31
来源：上海证券报
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-009
浙商证券股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2026年1月23日以书面方式通知全体董事，于1月27日发出补充通知，会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经审议，作出决议如下：
一、审议通过《关于经理层2022-2024任期激励核定的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
二、审议通过《关于将“纪检监察室”更名为“纪检室”并明确工作职责的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于单独设立公司巡查办公室的方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2026年1月31日
