广东宏大控股集团股份有限公司
关于董事会延期换届选举的提示性公告
2026-01-31
来源：上海证券报
证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-005
广东宏大控股集团股份有限公司
关于董事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年2月6日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第六届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2026年1月30日
