浙江华统肉制品股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-004

浙江华统肉制品股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年1月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年1月30日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整部分募投项目投资规模的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资规模的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十七次会议决议；

2、经与会成员签字的第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、经与会成员签字的第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-005

浙江华统肉制品股份有限公司

关于调整部分募投项目投资规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”投资规模进行调整，“绩溪华统一体化养猪场”投资总额由102,639.05万元调整为35,424.12万元，其中募集资金拟投入额由75,918.58万元调整为35,424.12万元，“莲都华统核心种猪场”投资总额由30,409.53万元调整为20,618.27万元，其中募集资金拟投入额由28,469.47万元调整为20,618.27万元。项目预计新增生猪出栏量由44.80万头调整为仔猪出栏37.5万头。上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票172,043,010股，每股发行价格为人民币9.30元，募集资金总额为人民币1,599,999,993.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币18,362,887.65元，募集资金净额为人民币1,581,637,105.35元。上述募集资金于2025年4月17日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

本次募集资金使用计划的具体情况如下：

■

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本次募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

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二、本次拟调整部分募投项目投资规模的具体情况

（一）本次拟调整情况概述

根据市场环境变化、行业发展趋势，综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，控制项目投资风险，公司拟对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”投资规模进行调整，具体调整情况如下：

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（二）拟调整的原因

公司实施募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”旨在通过生猪养殖项目建设，进一步均衡和深化公司产业链一体化发展，增强公司的市场竞争力。项目达产后，预计新增种猪出栏量2.90万头，仔猪出栏量5.00万头、商品猪出栏量36.10万头和淘汰猪出栏量0.80万头，合计生猪出栏量44.80万头。

鉴于当前生猪价格持续低位运行、生产和价格波动风险大等问题，同时为了提高募集资金使用效率，控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益，经公司审慎研究决定，对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”投资规模进行调整。

（三）调整后募集资金使用计划

调整后本项目的具体投资估算情况如下：

单位：万元

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本次部分募投项目投资规模调整后，调减金额将形成48,345.66万元节余募集资金，存放于公司募集资金专用账户进行监管，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，并根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨慎论证、合理规划项目结余资金的安排使用，寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议和披露程序。

三、本次调整部分募投项目投资规模对公司的影响

公司本次调整部分募投项目投资规模是基于当前市场环境和公司经营规划做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

四、审议程序及相关意见

公司本次调整部分募投项目投资规模事项，已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第二十七次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月30日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次调整部分募投项目投资规模事项，是基于当前市场环境和公司经营规划做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，审计委员会同意公司本次调整部分募投项目投资规模事项。

（二）董事会审议情况

公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”投资规模进行调整，“绩溪华统一体化养猪场”投资总额由102,639.05万元调整为35,424.12万元，其中募集资金拟投入额由75,918.58万元调整为35,424.12万元，“莲都华统核心种猪场”投资总额由30,409.53万元调整为20,618.27万元，其中募集资金拟投入额由28,469.47万元调整为20,618.27万元。上述议案尚需提交公司股东会审议。

（三）保荐机构意见

经审慎核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

公司本次调整部分募投项目投资规模事项已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第二十七次会议审议通过。本次调整部分募投项目投资规模的议案尚需提交公司股东会审议。

公司本次调整部分募投项目投资规模事项履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；公司本次调整部分募投项目投资规模是基于当前市场环境和公司经营规划做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

综上，保荐人对公司本次调整部分募投项目投资规模事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、招商证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目投资规模的核查意见。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-006

浙江华统肉制品股份有限公司

关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为 373,525万元，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或合同等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、预计担保概述

公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的议案》，为缓解公司产业链部分优质养殖户资金周转困难的状况，加强其与公司的长期合作，实现共同发展，公司及子公司2026年度拟为部分合作养殖户向银行等金融机构融资提供总额不超过20,000万元人民币的担保额度。提请股东会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内办理担保相关手续并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。授权期限自公司股东会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保事项基本情况

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三、被担保人基本情况

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的、符合银行等金融机构贷款条件的优质养殖户，并经由公司严格审查和筛选其资质后确定，整体风险可控。被担保对象与公司、控股股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

以上拟担保额度是公司及子公司根据合作养殖户资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各养殖户实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次公司及子公司为合作养殖户提供担保，系为了确保下属公司业务的顺利开展，以推动其经营目标达成，从而全面实现公司整体战略目标，促进公司持续稳定经营。本次担保对象为经严格筛选后确定的具备一定实力的合作养殖户，担保风险可控，符合公司整体利益。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为518,525万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），公司实际对外担保余额为373,525万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），占公司2024年12月31日经审计净资产比例为153.64%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

上述对外担保系公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-007

浙江华统肉制品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）。

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2026年2月12日（星期四 ）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、特别提示

以上提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上提案3须经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月24日（星期二）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2026年2月24日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：王志龙

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东会的第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年1月31日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月25日上午9:15，结束时间为2026年2月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2026年第一次临时股东会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三：2026年第一次临时股东会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

■

股东（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-003

浙江华统肉制品股份有限公司

2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

（1）以区间数进行业绩预告的

■

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。具体数据以审计结果为准。

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司通过加强精细化管理、提高生产效率和养殖技术等措施，生猪养殖成本稳步下降，但由于四季度生猪价格同比出现大幅下降，导致公司报告期内生猪养殖业务亏损。

四、风险提示

商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年1月31日