山东邦基科技股份有限公司
关于2026年度对外担保预计的公告
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-007
山东邦基科技股份有限公司
关于2026年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人：山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司，公司下游经销商、养殖场（户）；无关联担保。
2026年度预计最高担保额度为150,000.00万元；截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为73,364.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.85%，其中对子公司担保余额58,150.51万元,对下游经销商、养殖场（户）担保余额15,213.95万元。
本次担保是否有反担保：对下游经销商、养殖场（户）的担保要求提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产100%；公司本次预计为资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供担保，请投资者关注相关投资风险。
本议案尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2026年度预计最高担保额度为150,000.00万元，担保有效期自股东会审议通过之日起12个月。
1、公司为全资及控股子公司提供担保
为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在130,000.00万元额度内为公司及其他下属子公司向银行、其他非银行类金融机构、融资租赁等机构的融资业务以及原料供应商的采购业务提供连带责任保证担保。主要包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保、以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保等。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，被担保对象的范围包括公司与子公司之间相互提供担保，担保的方式为连带责任保证担保等。
2、公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保
为保障公司及下属子公司业务的平稳推进，助力下游经销商、养殖场（户）经营发展，实现合作共赢；公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保，担保总额度不超过人民币20,000.00万元。
本次担保事项存在潜在风险，如出现被担保方违约情况，公司将面临承担连带担保责任的赔偿风险、诉讼风险等造成损失的风险。为有效防范及降低前述风险，公司已建立健全风险管控机制，具体措施如下：
（1）建立标准化的供应商及客户资质评估流程：由销售部门牵头收集客户的资料，提交风险管理部门审核相关资质，并将优良资质合作方资料提交给公司审核，审议通过后签署相关合作及担保协议。
（2）实施常态化的被担保方风险跟踪机制：公司业务人员定期对被担保方进行实地走访，及时了解其生产经营状况及变化情况，并为每一户签约担保的客户建立独立的风险跟踪台账，实现风险的全流程监控。
经过多年的业务运营经验的积累，公司已经建立了良好的风险防范体系，能够严格控制担保的风险。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
本次担保事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司股东会审议。
在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。
（三）担保预计基本情况 单位：人民币万元
■
注1：担保预计有效期自股东会审议通过之日起12个月。
注2：对控股子公司提供的担保，若控股子公司少数股东未能按持股比例提供担保，则要求少数股东提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）邦基（山东）农业科技有限公司
■
（二）辽宁邦基饲料有限公司
■
（三）云南邦基饲料有限公司
■
（四）山西邦基生物有限公司
■
（五）长春邦基宏运饲料有限公司
■
（六）四川邦基生物科技有限公司
■
（七）滨州惠佳生物科技有限公司
■
（八）安徽邦基生物有限公司
■
（九）聊城邦基惠佳生物科技有限公司
■
（十）临沂邦基饲料有限公司
■
（十一）下游经销商、养殖场（户）
担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），经公司严格审查、筛选后，根据2026度业务和实际情况需要确定具体的被担保对象及其担保金额、担保期限等事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。经股东会审议通过后，公司授权董事长在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。
四、担保的必要性和合理性
公司对子公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保可有效缓解合作方短期资金周转压力，助力其稳定经营；同时能够进一步深化公司与下游合作方的业务联结，推动公司主营业务持续发展。公司承诺将选择经营及财务状况良好且违约风险较小的下游经销商、养殖场(户)提供担保。
五、董事会意见
2026年1月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。
六、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为73,364.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.85%，其中对子公司担保余额58,150.51万元,对下游经销商、养殖场（户）担保余额15,213.95万元。公司及下属公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-012
山东邦基科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月24日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月24日 10点00分
召开地点：青岛
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月24日
至2026年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第二届董事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2026年1月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2、4
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件登记需附上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件，来函请在信封注明“股东会”字样。
4、登记材料须在登记时间2026年2月23日17:00前送达，信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件注明联系电话。
（二）登记地点：
青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室
（三）现场登记时间：
2026年2月23日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：董事会办公室
联系电话：0533-7860087
邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com
（二）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在参加会议前仔细阅读。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年1月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东邦基科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-009
山东邦基科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨
增持结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 已披露增持计划情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”或“公司”），于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东邦基科技股份有限公司关于控股股东拟以专项贷款和自有资金增持股份计划的公告》（公告编号：2025-008）。公司控股股东山东邦基集团有限公司（以下简称“邦基集团）计划自2025年3月12日起12个月内，以自有资金和专项贷款通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。拟增持金额不低于4,000万元人民币（含），不高于8,000万元人民币（含）。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
● 增持计划的实施结果
2025年3月12日至2026年1月29日期间，邦基集团以自有资金和专项贷款通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司3,721,200股A股股份，占公司总股本的比例约2.18%，累计增持金额46,924,704.12元，本次增持计划已实施完毕。
一、增持主体的基本情况
■
上述增持主体存在一致行动人：
■
二、增持计划的实施结果
（一）增持计划的实施结果
■
注：由于邦基集团增持计划期间处于公司2024年股票期权激励计划自主行权期，激励对象陆续行权导致公司总股本不断变化，邦基集团所增持股份占总股本的比例及增持计划完成后的持股比例按2026年1月29日公司总股本计算。
（二）实际增持数量是否达到增持计划下限 √是 □否
本次增持计划实施期间，邦基集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司A股股份3,721,200股，占公司当前总股本的2.18%，累计增持金额人民币4，692.47万元，已经超过增持计划下限，本次增持计划实施完毕。
三、其他说明
（一）本次增持计划及增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》等相关规定。
（二）本次增持计划实施完毕，未导致公司股权分布不具备上市条件，亦未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-010
山东邦基科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修改
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、变更公司注册资本
公司于2025年5月13日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。2024年股票期权激励计划第一个行权期自2025年6月6日起实际可行权。2025年6月6日至2025年12月31日，公司2024年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象在第一个行权期以自主行权方式合计行权2,989,000股，公司总股本由168,000,000股变更至170,989,000股，注册资本相应由168,000,000元增加至170,989,000元。
二、调整公司经营范围
因公司经营发展的需要，拟对经营范围进行变更，拟变更情况如下：
■
三、《公司章程》部分条款修订情况
根据公司变更注册资本及经营范围的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《公司章程》主要条款修订对照如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表办理相应的工商变更登记及章程备案等手续，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-011
山东邦基科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。会议通知于2026年1月27日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事8人，实际参会董事8人。
会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-007）。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2026-010）。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-006
山东邦基科技股份有限公司
关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构申请综合授信总额不超过人民币20亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会审议通过后提请股东会审议批准并同意授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，在授信额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-008
山东邦基科技股份有限公司
关于2026年度开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
■
● 履行及拟履行的审议程序
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套期保值业务操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司主要从事猪饲料的研发、生产、销售以及生猪养殖业务，生产经营所需的主要原料包括玉米、豆粕等大宗饲料原料；近年来，受宏观经济形势及市场环境变化等多重因素的影响，国内生猪价格及饲料原料的价格出现较大波动，使公司主营业务面临一定的市场风险；为稳定公司生产成本和饲料销售价格，有效规避原材料和库存产品价格波动带来的经营风险，公司计划开展与公司生产经营相关的农产品、生猪等期货套期保值业务。
（二）交易金额
公司及下属子公司拟开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金（含为应急措施所预留的保证金/权利金）的上限为人民币2亿元（不含套期保值标的实物交割款项），资金在上述额度内可循环使用，授权期限内任一时点的占用资金不超过上述额度，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品（包括但不限于玉米、豆粕、豆油等）期货、期权合约
2、交易工具：期货或者期权等衍生品合约
3、交易场所：符合政策规定场内或场外交易场所
4、交易操作主体：公司及下属控股子公司
（五）交易期限
本次授权额度的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、 审议程序
2026年1月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展期货套期保值业务，核心目标是锁定原材料采购成本与产品销售价格，有效管理原材料和库存商品价格波动的风险，规避原材料及库存产品价格波动对生产经营的潜在不利影响，保障公司经营稳定。但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，而现货市场与期货市场价格变动幅度往往存在差异，如果价格预测错误或者基差出现变化的程度超过预期值，将给套期保值业务带来风险。
2、流动性风险：如果相关品种合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
5、法律风险：开展期货套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《山东邦基科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，对业务审批权限、操作流程、风险管理、信息保密与披露等事项作出明确规定，各项措施符合监管要求及实际操作需要。公司将严格遵照制度开展业务，确保套期保值操作合法合规。
2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。
3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司严格控制资金规模及保证金投入比例，持续跟踪保证金余额、持仓合约价值变动，合理规划资金使用，避免因保证金不足被强行平仓的风险，且资金投入额度不超过董事会批准范围。
4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强从业人员职业道德教育及专业技能培训，提升人员综合素质与业务素养，保障制度有效执行。
5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
6、公司审计部、法务部定期或不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，防范业务中的操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及控股子公司开展的期货套期保值业务目的是借助期货市场的套期保值功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性，公司将审慎、合法、合规地开展套期保值操作，不进行投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司及控股子公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，合理进行会计处理工作。
■
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年1月31日
