北京清新环境技术股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2026-009
北京清新环境技术股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年1月27日以通讯方式发出，于2026年1月30日采用通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以非公开协议方式转让四川天府岷源环境科技有限公司100%股权的议案》
董事会同意公司以非公开协议方式转让四川天府岷源环境科技有限公司100%股权，鉴于受让方为公司全资子公司四川发展国润水务投资有限公司，本次交易为清新环境内部整合，合并范围未发生变化，不影响当期合并报表损益。
三、备查文件
1.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
2.公司第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
2026年1月31日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2026-010
北京清新环境技术股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”或“公司”）及下属子公司因日常经营与业务发展需要，拟与四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）公司”）旗下部分子公司进行采购商品、销售商品、提供劳务等日常关联交易。预计2026年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币10,718.80万元。2025年，公司实际与关联方发生日常关联交易的总金额为人民币3,023.83万元。
2026年1月30日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司本次2026年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：
1.鉴于关联人四川发展（控股）公司旗下控股子公司数量众多，预计公司与其单一关联人发生交易金额未达到300万元以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，公司以同一实际控制人为口径合并列示四川发展（控股）公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。
2.以上关联交易数据未经审计。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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注：以上关联交易数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）四川发展（控股）有限责任公司
法定代表人：徐一心
注册资本：8,000,000万元人民币
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号1栋2单元
经营范围：投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2025年9月30日，四川发展（控股）公司总资产203,756,129.45万元，净资产57,013,084.55万元；2025年1-9月实现营业收入26,065,251.07万元，净利润394,519.49万元（以上数据未经审计）。
与公司的关联关系：四川发展（控股）公司为公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川发展（控股）公司为公司的关联法人。
履约能力分析：四川发展（控股）公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营情况正常，财务状况良好，具备良好的支付履约能力。通过中国执行信息公开网查询，四川发展（控股）公司不属于失信被执行人。
（二）四川发展龙蟒股份有限公司
法定代表人：朱全芳
注册资本：188,933.8619万元人民币
注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；货物进出口；进出口代理；选矿；国际船舶代理；国内货物运输代理；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；合成材料销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；非居住房地产租赁；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；非煤矿山矿产资源开采；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截至2025年9月30日，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”）总资产2,188,443.23万元，净资产1,010,387.69万元；2025年1-9月实现营业收入738,668.92万元，净利润44,602.04万元（以上数据未经审计）。
与公司的关联关系：川发龙蟒为四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“四川省先进材料集团”）控制下的企业，四川省先进材料集团为四川发展（控股）公司全资子公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。清新环境与川发龙蟒均属于四川发展（控股）公司控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，川发龙蟒为公司的关联法人。
履约能力分析：川发龙蟒是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营情况正常，财务状况良好，具备良好的支付履约能力。通过中国执行信息公开网查询，川发龙蟒不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则
公司与上述关联方发生的关联交易依据市场化定价原则，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据日常经营中业务开展实际情况在预计额度范围内与关联方签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易系基于公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。交易定价遵循平等、自愿、有偿的原则，依据市场价格执行，作价公允。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会影响公司的持续经营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易不会对公司资产及损益构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
2026年1月31日
