日播时尚集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-012
日播时尚集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月25日 15点00分
召开地点：上海市松江区茸阳路98号 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月25日
至2026年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第八次会议审议通过，详见公司2026年1月7日、2026年1月31日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案3。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。
应回避表决的关联股东名称：梁丰先生、阔元企业管理（上海）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会顺利召开，公司依据股东会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记（须在2026年2月12日16点前公司收到的电子邮件或信件为准），公司不接受电话登记。
（三）登记时间和地点：2026年2月12日（9:30－11:30，13:30－16:00）上海市松江区茸阳路98号公司证券部。
六、其他事项
（一）公司地址：上海市松江区茸阳路98号
（二）联系电话：021-80104103
（三）电子邮件：ir@ribo.com.cn
（四）联 系 人：公司证券部
（五）参会者食宿、交通费敬请自理。
（六）公司召开股东会不发放礼品。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2026年1月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
日播时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-010
日播时尚集团股份有限公司
关于调整公司董事及高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡爱斌先生和总经理王晟羽先生的书面辞职报告。胡爱斌先生因工作原因申请辞去董事及提名委员会委员职务。因胡爱斌先生辞任将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事最低人数，胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前，将继续履行董事和专门委员会委员的职责。王晟羽先生因工作原因申请辞去总经理职务，辞职生效后王晟羽先生将继续担任公司全资子公司日播时尚实业（上海）有限公司（以下简称“日播实业”）法定代表人、执行董事。
公司于2026年1月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意提名刘勇标先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，并在当选后担任提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，调整后提名委员会委员为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇标。同意聘任吕超先生为公司总经理，负责统筹公司各个业务板块运营和上市公司日常管理事宜，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同意聘任李仁贵先生为公司副总经理，分管茵地乐相关业务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
截至本公告披露日，胡爱斌先生不持有公司股份。因胡爱斌先生辞任将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事最低人数，胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前，将继续履行董事和专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，王晟羽先生直接持有公司股份14,720,000股。王晟羽先生承诺：1、自公司重大资产重组实施完毕之日起18个月内，本人不会转让所持有的日播时尚股份；2、上述股份锁定期届满后，本人所持有的日播时尚股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。王晟羽先生离任总经理后将继续履行承诺，并将继续担任公司全资子公司日播实业法定代表人、执行董事。
胡爱斌先生和王晟羽先生将按照公司离职管理制度做好工作交接，并将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。
胡爱斌先生和王晟羽先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡爱斌先生和王晟羽先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、提名非独立董事、聘任公司高级管理人员的情况
公司于2026年1月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会核查，公司董事会同意提名刘勇标先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，并在当选后担任提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后提名委员会委员为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇标。
根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，经征求各方意见，公司董事会同意聘任吕超先生（简历附后）为公司总经理，负责统筹公司各个业务板块运营和上市公司日常管理事宜，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》《总经理工作细则》规定，为进一步完善公司管理层中具备锂电材料及精细化学品领域专业经验的人员组成，公司董事会同意聘任李仁贵先生（简历附后）为公司副总经理，分管茵地乐相关业务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
刘勇标先生、吕超先生和李仁贵先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、本次调整后的组织架构图
公司本次调整董事及高级管理人员完成后的组织架构图如下所示：
■
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日
附件：公司董事、高级管理人员简历
1、刘勇标先生简历
刘勇标，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞市卓高电子科技有限公司总监、副总经理，上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司市场总监、总经理助理；现任乳源东阳光氟树脂有限公司董事长，海南璞晶新材料科技有限公司董事长兼总经理，四川茵地乐材料科技集团有限公司董事长，上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，刘勇标先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2、吕超先生简历
吕超，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士，高级会计师。曾任日播时尚集团股份有限公司高级顾问，上海锦源晟新能源材料集团有限公司高级顾问；现任中海油天津化工研究设计院有限公司独立董事。
截至本公告披露日，吕超先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3、李仁贵先生简历
李仁贵，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院高分子化学与物理专业硕士。曾任四川茵地乐材料科技集团有限公司常务副总经理；现任四川茵地乐材料科技集团有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，李仁贵先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-009
日播时尚集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2026年1月26日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》
胡爱斌先生因工作原因申请辞去董事及提名委员会委员职务。因胡爱斌先生辞任将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事最低人数，胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前，将继续履行董事和专门委员会委员的职责。
鉴于上述原因，公司董事会同意提名刘勇标先生为公司第五届董事会非独立董事，并在当选后担任提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后提名委员会委员为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇标。
本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
王晟羽先生因工作原因申请辞去总经理职务，辞职生效后王晟羽先生将继续担任公司全资子公司日播时尚实业（上海）有限公司法定代表人、执行董事。
公司董事会同意聘任吕超先生为公司总经理，负责统筹公司各个业务板块运营和上市公司日常管理事宜，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为进一步完善公司管理层中具备锂电材料及精细化学品领域专业经验的人员组成，公司董事会同意聘任李仁贵先生为公司副总经理，分管茵地乐相关业务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
为了更准确地反映公司未来战略发展方向，公司拟将公司中文名称“日播时尚集团股份有限公司”变更为“上海璞源化学材料集团股份有限公司”，英文名称“Ribo Fashion Group Co., Ltd.”变更为“Shanghai Porigine Chemical Material Group Co., Ltd.”。拟变更公司经营范围为：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3035号）、公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金的新增股份分别于2026年1月27日、28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，新增股份181,699,158股，登记后股份总数418,687,440股。公司注册资本及总股本由236,988,282元（股）增至418,687,440元（股）。
鉴于公司变更公司名称、经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。董事会提请股东会授权公司管理层，根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，办理相应变更或登记备案。授权董事长在本次变更登记办理中根据有关监管部门意见对公司名称、经营范围、章程条款等内容做出必要且适当的调整。
变更后的公司名称、经营范围和《公司章程》以市场监督管理部门最终登记为准。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于制定公司管理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，制定了相关制度，情况如下：
■
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。
6、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会经审议同意提请召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会和第五届董事会第七次会议需由股东会审议批准的议案，并授权董事长根据具体情况确定会议召开时间及召开地点，会议信息将以公告方式通知。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2026-011
日播时尚集团股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围和注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 变更后的公司全称：上海璞源化学材料集团股份有限公司
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本次事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更公司名称的情况
1、变更公司名称的情况
公司拟将公司中文名称“日播时尚集团股份有限公司”变更为“上海璞源化学材料集团股份有限公司”，英文名称“Ribo Fashion Group Co., Ltd.”变更为“Shanghai Porigine Chemical Material Group Co., Ltd.”。
2、变更公司名称的理由
2025年12月31日，公司获得中国证监会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3035号），同意公司以发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称“茵地乐”）71%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的注册申请，公司于当日完成本次交易之标的资产的过户手续，并将茵地乐纳入合并报表范围（根据过户完成日期的情况，茵地乐2025年末资产负债表纳入公司合并报表，茵地乐2025年度利润表不纳入公司合并报表）。
本次重组前，上市公司主要从事精品服装的设计创意、材料及工艺技术研发、生产销售、客户服务。近年来，受有效需求不足、市场预期偏弱、全球经济增长放缓、服装行业竞争加剧、原材料和人工成本上升等众多因素的影响，公司原有主营业务增长较为乏力，盈利水平波动较大，未来的业务成长性具有较大不确定性。公司2023年、2024年及2025年1-9月的营业收入分别为102,695.47万元、86,591.60万元及57,953.23万元；上述各期归母净利润分别为1,707.67万元、-15,862.08万元及4,335.64万元。
本次重组注入盈利能力较强、市场空间广阔、发展潜力较大，专业从事锂电池粘结剂研发、生产与销售的高科技企业。茵地乐自创立之初就深耕锂电池粘结剂产品，是行业首家主营PAA类锂电池水性粘结剂的企业。茵地乐已获得近百项国际、国内专利，并沉淀积累了多项专有技术成果，产品性能优势突出，可提升锂电池的综合电性能、循环寿命和快充能力，在高性能锂电池粘结剂领域已实现国产替代。据GGII统计，2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中，茵地乐的市场占有率高达49%。茵地乐2023年、2024年及2025年1-9月的营业收入分别为50,346.72万元、63,754.73万元及61,770.28万元；上述各期净利润分别为18,115.67万元、20,367.55万元及24,698.39万元。
通过本次重组的实施，上市公司在原有精品服装业务基础上新增锂电池粘结剂业务，优化了业务布局，增强了持续盈利能力，实现了上市公司战略转型。本次变更公司名称能够更准确地反映公司未来战略发展方向，有利于进一步提升企业形象；该事项不会对公司的生产经营活动与财务状况产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、变更经营范围的情况
因公司重大资产重组已完成，现根据公司经营和发展需要，拟变更公司经营范围为：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、变更注册资本的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3035号）、公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金的新增股份分别于2026年1月27日、28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，新增股份181,699,158股，登记后股份总数418,687,440股。公司注册资本及总股本由236,988,282元（股）增至418,687,440元（股）。
四、修订《公司章程》的情况
鉴于公司变更公司名称、经营范围、注册资本，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：
■
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。
董事会提请股东会授权公司管理层，根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，办理相应变更或登记备案。授权董事长在本次变更登记办理中根据有关监管部门意见对公司名称、经营范围、章程条款等内容做出必要且适当的调整。
五、其他说明及风险提示
本次变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记与备案手续，变更后的公司名称、经营范围和《公司章程》以市场监督管理部门最终登记为准。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月31日
