宿迁联盛科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-009
宿迁联盛科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份3,526,700股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长无法主持现场会议，经由过半董事推举董事李利女士主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管及聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增设副董事长职务并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订、制定部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案3为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、本次股东会涉及关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红、王宝光、项有智、张作晓、王桂芬、王秀云、王莲钗、王馨禾、王奕仁已对议案3回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孙钻、白雪
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2026年1月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-011
宿迁联盛科技股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举缪克汤先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
缪克汤先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2026年1月31日
附件：简历
缪克汤先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历。1998年1月至2004年12月，任蒙城县城关镇人民政府员工；2004年12月至2007年4月，任安徽联盛化学制品有限公司副总经理；2007年5月至2011年6月，就职于宿迁联盛化学有限公司，任副总经理；2011年7月至2016年7月，任公司执行董事；2016年7月至2018年7月，任公司总裁；2018年7月至今，任公司董事；2018年12月至今，任公司副总裁；2026年1月起任副董事长。
截至本公告披露日，缪克汤先生未直接持有公司股份，其通过宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。缪克汤先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。缪克汤先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2026-010
宿迁联盛科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知时限。因董事长无法现场主持会议，经由过半数董事推举董事李利女士主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于选举副董事长的公告》（公告编号：2026-011）。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2026年1月31日
