深圳华大智造科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-002

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年1月31日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年1月30日以邮件方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

基于公司业务发展及日常经营的需要，公司董事会同意公司2026年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过121,297万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支出以及授权许可业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为26,117万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为88,265万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入、其他支出以及授权许可业务的关联交易金额为6,915万元。

本议案关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇、吴晶回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的议案》

经审议，董事会同意“华大智造研发中心项目”结项，并同意将该项目截至2025年12月31日的节余募集资金15,768.23万元（含理财收益及利息收入，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）转至自有资金账户用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。本次注销募集资金专户不影响募投项目的正常开展，不涉及改变募集资金用途。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年1月）》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司收购资产及增资暨关联交易的议案》

公司为完善产品布局，拓展盈利增长点并加强可持续经营能力，计划通过整合上下游资源方式，拟以现金方式收购深圳华大科技企业管理有限公司所持有的受让时空组学技术后的深圳华大三箭齐发科技有限责任公司（以下简称“三箭齐发”）的100%股权以及受让纳米孔测序技术后的杭州华大序风科技有限公司（以下简称“华大序风”）的100%股权。

本次交易以资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确认交易价格合计为36,570.00万元，其中三箭齐发股权作价15,800.00万元，华大序风的股权作价20,770.00万元。

三箭齐发股权转让完成后，华大智造拟对其增资7,000.00万元，其中2,215.19万元计入其注册资本，4,784.81万元计入其资本公积。三箭齐发保证，公司的前述增资款应全部用于其日常经营、主营业务扩展、补充流动资金、向时空组学技术产权人支付受让知识产权的对价。

华大序风股权转让完成后，华大智造拟对其增资6,000.00万元，其中1,444.39万元计入其注册资本，4,555.61万元计入其资本公积。华大序风保证，公司的前述增资款应全部用于其日常经营、主营业务扩展、补充流动资金、向纳米孔测序技术产权人支付受让知识产权的对价。

本议案关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司收购资产及增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

董事会战略与可持续发展（ESG）委员会因关联委员回避表决，无法对该议案形成有效审议意见，直接提交至公司董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。

（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定，公司董事会现提请召开公司2026年第一次临时股东会，股东会具体召开的日期、时间和地点将另行通知。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第一次会议决议》；

3、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议的审查意见》。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2026年2月2日

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-003

深圳华大智造科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易

额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，符合公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关于2026年度日常关联交易预计额度的审议程序

根据深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2026年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过121,297万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支出以及授权许可业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为26,117万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为88,265万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入、其他支出以及授权许可业务的关联交易金额为6,915万元。

公司于2026年1月31日召开第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。2026年1月31日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事汪建、牟峰、余德健、刘龙奇、吴晶已对此议案回避表决。

本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

1 占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据。

注：

1.“华大基因”指深圳华大基因股份有限公司及其合并报表范围内的子公司。

2.“华大研究院体系”指深圳华大生命科学研究院及其合并报表范围内的子公司和青欧生命科学高等研究院等。

3.“华大科技控股体系”指深圳华大科技控股集团有限公司（以下简称“华大科技控股”）及其除华大智造体系以外的其他合并报表范围内的子公司。

4.“华大控股及其他子公司”指深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）及其除华大基因、华大研究院体系以外的其他合并报表范围内的子公司。

5.“其他收入”包含公司日常经营活动相关的房租、电费代收，即关联方先行预付给公司房租、电费，再由公司支付给房东的方式以避免公司资金垫付。

6.“其他支出”包含公司办公场所及员工宿舍场地相关的房租、水电费支出，由关联方为公司员工先行垫付员工宿舍的房租、水电等费用，再由公司统一从员工工资中扣除费用与关联方进行结算；与关联方的专项经费划拨，主要系根据相关部门的实施要求，政府将获批的所有经费先拨付给项目牵头方（即公司），再由公司按照约定比例将代收的经费划拨给关联参与单位；以及第三方受让公司相关专利技术许可使用权所支付的费用，公司将按照相关合同约定向合作方划转对应份额。

7.上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所致。

8.2025年1-11月发生金额为未经审计的关联交易发生额，最终以公司2025年年度报告披露的经审计数据为准。

1.

二、2025年度日常关联交易的预计和执行情况

（一）2025年度日常关联交易审批程序

1、公司于2025年1月17日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年2月26日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，同意2025年度公司日常关联交易总额不超过122,456万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备、其他收入、其他支出以及授权许可业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为32,779万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为85,280万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务、其他收入支出以及授权许可业务的关联交易金额为4,397万元。

2、公司于2025年7月8日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，同意基于关联方体系范围调整、公司及子公司存在与部分关联方企业业务量调整的情况，同步调整2025年度部分日常关联交易预计额度，其中调增向关联方销售商品额度590万元；调增向关联方提供服务额度30万元；调增向关联方采购服务额度1,603万元；并对其他支出业务的额度进行内部调整。公司本次2025年度日常关联交易额度调整事项无需提交公司股东大会审议。

3、公司于2025年10月22日召开了公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年11月26日召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易额度的事项包括：1）调增向关联方销售产品额度7,925万元；2）调增向关联方提供服务额度575万元；3）调增向关联方出租房屋额度50万元。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

2 占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据。

注：

1、“其他收入”业务包含2025年度公司日常经营活动相关的房租代收代付及专项经费划拨，房租采取关联方先行预付给公司的方式，公司再支付给房东，避免公司资金垫付。

2、2025年1-11月发生金额为未经审计的关联交易发生额，最终以公司2025年年度报告披露的经审计数据为准。

三、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本信息

■■

（二）关联方最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

■

注1：基于思路迪为非公众公司或处于拟上市阶段，财务数据保密，不便披露。

注2：PT Naleya Genomik Indonesia财务数据的币种为印尼盾。

注3：Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited财务数据的币种为泰铢。

注4：广州中健云康网络科技有限公司财务数据为合并范围后的数据。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及必要性

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供服务、采购商品、采购服务、出租设备、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、其他类的收入、其他支出以及授权许可业务，交易价格遵循公允原则，依据成本加成和市场价格的原则协商确定。

1、向关联方采购商品

向关联方华大基因采购检测试剂盒，主要用于新测序平台临床试验及基因测序仪性能研究用临床样本制备。拟采购的试剂盒为目前市面已上市的能与公司测序平台兼容的唯一试剂盒，具有合格的资质，能满足新测序平台的临床试验要求。

向关联方华大科技控股体系采购工具酶、引物等原材料以及经销业务中需要向关联方采购的时空组学试剂盒、芯片等试剂耗材产品、纳米孔测序仪设备及试剂耗材等相关产品；以及公司员工在内部商城采购的农产品、护肤品、保健品及饮品作为接待礼品。对于经销业务所需向关联方采购的时空组学产品、单分子测序产品，其必要性主要为时空组学产品与公司的DNBSEQ测序平台具有高度协同性，可以促进公司在测序产业链的布局，为公司未来业务提供新的增长点；经销单分子测序技术的有关产品能够与现有业务形成互补，促进公司测序业务的发展。

向关联方菁良科技采购标准物质及企业参考盘产品，支撑基因组建库试剂盒、标准文库开发验证，以及测序试剂、测序仪的基因组测序应用验证。拟采购的标准物质为目前市面已上市的能与公司测序平台兼容的关键性参考材料，具有合格的资质，能满足新测序平台的IVD试验要求。

2、向关联方采购服务

向关联方华大基因采购服务，主要为员工体检服务、医生阅片服务。

向关联方华大研究院体系采购服务，主要为基因库机房和存储计算租赁服务、质检服务、生物样本库咨询服务、后勤相关的客房和会议室等服务内容。测序仪的研发、生产、测试、质控等环节都会产生大量数据，由于公司总部大楼机房尚未投入使用，大量数据迁移成本和风险高，后续投入使用后尚需评估搬迁的可操作性，因此继续租用基因库机房存储。

向关联方华大科技控股体系采购服务，主要为员工运动会内容。

向关联方华大控股及其他子公司采购服务，主要为后勤相关的客房、物业、维修、车辆等服务、IT运维服务、人才培养服务等内容，为公司员工提供相应服务便利。

向中健云康系采购服务，主要因公司日常业务中涉及的试剂、医疗耗材以及医疗器械设备及其配件类产品对运输温区要求较高，通常需要专业公司提供定制化温度控制解决方案，而目前行业内可满足前述要求的企业较少。中健云康作为从事医疗器械物流供应链的专业服务提供商，具备智能化、可视化、定制化的冷链运输仓储能力，能够很好地满足公司在冷链运输仓储方面的需求。同时，中健云康可提供个性化物流运输服务，灵活地提供运输方式，在保障交付时效方面具有较强的行业竞争力，有利于提升公司供应链服务质量。

3、向关联方销售商品

向关联方华大基因销售基因测序仪及配套实验室自动化设备、相关配套测序和建库试剂、备品备件等，主要系公司高中低全通量设备齐全，有助于华大基因进一步拓展深化全球市场布局，为全球客户提供精准医疗检测服务和多组学科学技术服务，同时基于国内政策支持，加大国产测序平台的推广力度，进一步拓展深化领域合作。

向关联方华大研究院体系销售测序试剂、芯片及配套建库试剂、耗材等，主要系公司测序平台已成熟地应用于生命科学及生物领域的科研研究，属于项目日常所需。

向关联方华大科技控股体系销售测序仪及配套测序、建库试剂、实验室自动化设备、微压氧舱等产品，主要系公司产品自动化程度高，测序仪及配套设备应用领域广泛，有助于下游客户制定更完善的方案，推动公安、司法及科研领域更广泛地合作和战略布局。

向关联方华大控股及其他子公司销售测序和建库试剂耗材等，主要用于日常科研项目研究。

向关联方猛犸基金及其子公司销售测序仪及配套测序、建库、提取试剂，主要系猛犸教育为国内各大科研院所、高校、中学提供一系列基于微生物、人趣味基因组等相关的培训课程，公司测序仪从外界环境要求和操作应用灵活性方面很好地满足了此类业务需求。

向关联方思路迪及其子公司、BKK、三亚智数、PT Naleya销售基因测序仪及配套试剂、自动化设备等产品，前述关联方均已与公司建立业务合作关系，属于常规业务开展。

4、向关联方提供服务

向关联方华大基因、华大研究院体系、华大科技控股体系、华大控股及其他子公司、猛犸基金及其子公司提供售后服务，主要系为关联方提供设备维修、安装、维保、培训、基于公司设备和软件的软硬件升级服务和检测服务等相关服务。

向关联方华大基因进行售后授权，主要为授权华大基因向特定客户针对特定型号的基因测序仪和实验室自动化设备对外提供售后服务。该授权可在一定程度上解决客户售后维保需求的沟通痛点，提高产品售后服务响应效率，有利于提升客户服务质量及满意度。

向关联方思路迪及其子公司、三亚智数、BKK、PT Naleya提供服务，主要为设备的维保及售后服务。

5、向关联方租赁房屋

向关联方华大基因、华大科技控股体系租赁房屋主要系基于工作便利性考虑，租用其部分公寓作为客房和员工宿舍使用。

6、向关联方出租设备

向关联方华大基因出租设备，主要系出租由乳腺超声机、远程超声机器人组成的一整套解决方案。华大基因租赁公司的远程超声产品，发挥远程超声技术的优势，实现医患分离诊疗，用于员工体检等场景。

7、其他类关联交易

其他收入方向系公司日常经营活动相关的房租、电费代收，即关联方先行预付给公司房租、电费，再由公司支付给房东的方式以避免公司资金垫付。

其他支出方向主要系与华大研究院体系的专项经费划拨，政府将获批的经费拨付给公司，再由公司将代收的经费划拨给关联参与单位；为关联方华大控股及其他子公司、华大科技控股体系以及华大研究院体系分别统一缴纳电费、水费，主要系公司位于深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心的办公场所及员工宿舍场地，产权由公司、华大基因、华大控股、华大科技控股共同持有。受到供电线路、电表数量、供水管道等限制，公司与关联公司只能共用电表、水表，故各方共同决定由华大控股统一与深圳供电局签署供电合同、由华大科技控股统一与深圳水务集团签署供水合同，每月由华大控股、华大科技控股分别向供电局、水务局统一支付电费、水费，再与各产权方进行电费、水费结算；以及第三方受让公司相关专利技术许可使用权所支付的费用，公司将按照相关合同约定向合作方华大研究院体系划转对应份额。

8、向关联方出租房屋

向关联人华大控股及其他子公司提供出租房屋服务等，出租房屋系公司名下深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心6楼产权，关联方出于开展业务的便利性，选择租用办公区开展日常经营活动。公司和关联方开展业务的场所有明显的物理隔离，未因租用房屋而出现合署办公的情形。

公司向华大控股及其他子公司、华大研究院体系、华大科技控股体系提供出租员工宿舍、物业水电服务。出租房屋系公司名下深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心员工公寓A1栋，关联方基于工作便利性考虑，将其作为员工宿舍或客房使用。

9、授权许可业务

公司与关联方华大研究院和华大科技控股签订《知识产权授权许可协议》，华大研究院及华大科技控股将其拥有的时空一体机、显微镜、时空可视化试剂套装相关产品的知识产权（包括但不限于发明专利、实用新型、商标、技术秘密）授权给公司自行使用、制造、对外销售时空一体机、显微镜、时空可视化试剂套装相关产品（以上统称“被授权时空产品”或“终端产品”），该知识产权许可的性质为排他许可，排他许可期限为自协议生效之日起至2029年12月31日。公司按照每季度经核算后的销售被授权时空产品的收入（不含税）的6%计算许可费用。上述事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

以上关联交易均为公司日常生产经营活动所需，与上述关联方的合作是必要的。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

五、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，同时系相关关联方基于经营需要采购公司产品、服务、租赁公司超声设备、租赁公司房屋，公司也基于日常经营需要向关联方采购产品、服务、承租房屋以及专项经费的划拨和日常办公用的水电费结算，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）上述交易遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格、成本加成原则协商定价，定价公允合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，且不会对公司经营及独立性产生重大影响。

（三）公司与相关关联方2026年度预计发生的日常关联交易系基于公司及相关关联方经营需要开展的，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成重大依赖，亦不会对公司业务的独立性构成重大影响。

六、独立董事专门会议的审查意见

公司于2026年1月31日召开了第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事专门会议对此议案发表了审查意见：2026年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为。交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，未发现损害公司股东及公司利益的情况；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意将该议案提交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

董事会

2026年2月2日

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-004

深圳华大智造科技股份有限公司

关于部分募投项目结项节余

资金永久补流

及部分募集资金专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：华大智造研发中心项目

● 本次节余金额为15,768.23万元。为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“华大智造研发中心项目”结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金（实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准），用于公司日常生产经营活动。

公司于2026年1月31日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“华大智造研发中心项目”予以结项，同意注销部分募集资金专户，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

■

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）41,319,475股，发行价格为87.18元/股，募集资金总额为人民币3,602,231,830.50元，扣除发行费用（不含增值税）317,677,388.48元后，实际募集资金净额为3,284,554,442.02元。上述募集资金实际到位时间为2022年9月6日，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳华大智造科技股份有限公司IPO企业首次发行股票验资报告》（毕马威华振验字第2201281号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）、《关于部分募投项目延期、增加实施主体、调整部分实施地点、投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-030）、《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的公告》（公告编号：2023-056）、《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-007）、《关于部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-026）等相关披露文件，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目情况如下：

■

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

■

注：

1、“节余募集资金金额”含对应项目的募集资金的利息及理财收益净额。

2、最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。

3、上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

截至2025年末，“华大智造研发中心项目”已建成数字化创新设计实验室、光学仪器开发实验室、先进流体开发实验室等多个高规格实验室，可用于现有技术平台产品的持续研发与技术升级，并已完成高通量基因测序仪、高通量移液工作站、超高通量NGS实验室自动化技术研究、多组学产品开发、测序建库应用产品开发、基因组学应用等多类新产品和新技术前沿领域课题的研究开发。上述项目的建设，进一步提升了公司的技术研发及试验检测能力，为缩短产品研发周期、提升产品质量创造了有利条件，进而推动公司持续健康发展。综上，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。

在研发中心建设项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用募集资金。在保证项目质量的前提下，公司通过优化设计方案、加强采购管理等措施，降低了部分材料及专业服务费用。同时，公司基于研发项目获得的政府专项资金拨付支持进行了资源配置优化，合理减少了募集资金实际支出。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司针对阶段性闲置募集资金进行了合理规划与现金管理，获得了一定的理财收益和存款利息收入，从而节余了部分募集资金。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于“华大智造研发中心项目”已满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体如下：

公司拟将“华大智造研发中心项目”截至2025年12月31日的节余募集资金15,768.23万元（含理财收益及利息收入，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）转至自有资金账户用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

六、注销部分募集资金专户

本次拟注销募集资金专户如下：

单位：元

■

实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准。本次注销不影响募投项目的正常开展，不涉及改变募集资金用途。

七、适用的审议程序及保荐人意见

(一)董事会审议情况

公司于2026年1月31日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的议案》，同意公司将募集资金投资项目“华大智造研发中心项目”结项，同意注销部分募集资金专户，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。上述事项无需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构意见

中信证券认为：公司本次部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的事项无异议。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年2月2日

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-005

深圳华大智造科技股份有限公司

关于公司收购资产及增资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“华大智造”或“公司”或“受让方”）拟以现金方式收购深圳华大科技企业管理有限公司（以下简称“华大科技”或“股权转让方”）所持有的受让时空组学技术后的深圳华大三箭齐发科技有限责任公司（以下简称“三箭齐发”）的100%股权以及受让纳米孔测序技术后的杭州华大序风科技有限公司（以下简称“华大序风”）的100%股权。本次交易以资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确认交易价格合计为36,570.00万元，其中三箭齐发股权作价15,800.00万元，华大序风的股权作价20,770.00万元。

三箭齐发股权转让完成后，华大智造拟对三箭齐发增资7,000.00万元人民币，其中2,215.19万元人民币计入其注册资本，4,784.81万元人民币计入其资本公积。三箭齐发保证，公司的前述增资款应全部用于其日常经营、主营业务扩展、补充流动资金、向时空组学技术产权人支付受让知识产权的对价。

华大序风股权转让完成后，华大智造拟对华大序风增资6,000.00万元人民币，其中1,444.39万元人民币计入其注册资本，4,555.61万元人民币计入其资本公积。华大序风保证，公司的前述增资款应全部用于其日常经营、主营业务扩展、补充流动资金、向纳米孔测序技术产权人支付受让知识产权的对价。

三箭齐发拟受让深圳华大生命科学研究院、北京华大生命科学研究院、杭州华大生命科学研究院、青岛华大基因研究院、三亚华大生命科学研究院、西南华大生命科学研究院、武汉华大生命科学研究院、深圳华大基因科技有限公司、常州新一产生命科技有限公司、北京华大生物与信息融合技术研究有限公司、深圳华大科技控股集团有限公司及华大智造持有的时空组学技术知识产权，本次交易以资产评估机构出具的评估报告确认的时空组学相关的专利权、技术秘密、软件著作权及商标所有权评估值作为定价依据，经各方协商确认交易价格为6,534.15万元。

华大序风拟受让深圳华大生命科学研究院、杭州华大生命科学研究院、青岛华大基因研究院、武汉华大生命科学研究院、深圳华大基因科技有限公司、深圳华大科技控股集团有限公司持有的纳米孔测序技术知识产权，本次交易以资产评估机构出具的评估报告确认的单分子测序相关的专利权、技术秘密、软件著作权、作品著作权、集成电路布图设计及商标所有权评估值作为定价依据，经各方协商确认交易价格为5,617.44万元。

交易标的：公司拟收购受让时空组学技术后的三箭齐发的100%股权以及受让纳米孔测序技术后的华大序风的100%股权（以下统称“标的公司”）并对其进行增资。

业绩承诺：本次交易的对手方华大科技对本次股权转让事项做出了业绩承诺。如业绩承诺期内标的公司未达成承诺净利润，则由华大科技进行现金补偿；同时，标的公司股权期末减值额＞累积已补偿金额，华大科技应就减值部分向华大智造另行补偿。

评估方法及交易金额：三箭齐发以及华大序风的股权转让协议以资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确认交易价格合计为36,570.00万元，其中三箭齐发股权作价15,800.00万元，华大序风的股权作价20,770.00万元。

时空组学技术采用收益法或成本法进行评估作为定价依据，经各方协商确认交易价格为6,534.15万元。三箭齐发股权转让完成后，华大智造拟对三箭齐发增资7,000.00万元人民币，其中2,215.19万元人民币计入其注册资本，4,784.81万元人民币计入其资本公积。三箭齐发保证，公司的前述增资款应全部用于其日常经营、主营业务扩展、补充流动资金、向时空组学技术产权人支付受让知识产权的对价。

纳米孔测序技术采用收益法或成本法进行评估作为定价依据，经各方协商确认交易价格为5,617.44万元。华大序风股权转让完成后，华大智造拟对华大序风增资6,000.00万元人民币，其中1,444.39万元人民币计入其注册资本，4,555.61万元人民币计入其资本公积。华大序风保证，公司的前述增资款应全部用于其日常经营、主营业务扩展、补充流动资金、向纳米孔测序技术产权人支付受让知识产权的对价。

本次交易完成后对标的公司的借款安排：收购完成后公司拟向华大序风提供借款7,000.00万元，借款利率2.50%，借款期限3年，用于归还股权转让方及其关联方的借款及其他应付款合计6,902.23万元，剩余资金用于支持华大序风日常经营。

（下转14版）