赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-003

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年2月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2026年1月23日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会同意聘任张天航先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置及职责的议案》

董事会同意设立国内事业部，负责对国内矿山运营进行统筹管理；设立计划考核部，为公司及各子公司生产经营计划考核、运营数据跟踪等提供支持。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司启动企业年金计划暨实施〈企业年金方案〉的议案》

为完善公司员工激励与福利保障体系，增强核心人才凝聚力与归属感，助力公司长期稳定发展，董事会同意公司启动企业年金计划并实施《企业年金方案》。

关联董事高波、赵强回避表决，非关联董事表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年2月3日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-004

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》等相关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核及董事会审议通过，同意聘任张天航先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，张天航先生持有公司股份5,000股，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在相关法律法规不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2026年2月3日

赤峰黄金新任副总裁简历：

张天航先生，1988年9月出生，东北大学采矿工程学士，英属哥伦比亚大学采矿工程硕士。曾任加拿大塞尔温矿业公司采矿工程师，埃尔拉多黄金公司高级采矿工程师，青海大柴旦矿业有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师；2021年3月至2026年1月，任山金国际黄金股份有限公司副总经理；2025年1月至2026年1月，任奥西诺黄金勘查矿业有限公司董事长兼首席执行官。