富临精工股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-021

富临精工股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2026年1月30日以电话等通讯方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议于2026年2月2日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易的议案》

为提升公司在锂电正极材料经营优势和综合竞争力，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）拟共同对公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）增资扩股，公司拟将所持有的江西升华50,000万元债权转作对其增资，认购江西升华新增注册资本人民币40,650.4065万元，宁德时代拟现金增资人民币74,714.1913万元，认购江西升华新增注册资本人民币60,743.2450万元。本次增资完成后，江西升华的注册资本将由180,898.00万元增加至286,791.6515万元，公司持有江西升华的股权比例为将由79.5719%减少至64.3653%，宁德时代持有江西升华的股权比例将由18.7387%增加至33.0000%，江西升华仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于子公司签订〈项目投资合作协议〉暨新建年产50万吨草酸亚铁项目的议案》

为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，公司子公司江西升华拟与贵州大龙汇成新材料有限公司（以下简称“大龙汇成”）签订《项目投资合作协议》，双方拟共同投资设立合资公司（以下简称“目标公司”），并以目标公司为主体新建年产50万吨草酸亚铁项目。目标公司的注册资本为30,000万元，其中江西升华拟出资27,000万元，持有目标公司90%的股权；大龙汇成拟出资3,000万元，持有目标公司10%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司签订〈项目投资合作协议〉暨新建年产50万吨草酸亚铁项目的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月24日（星期二）下午14:30在公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026年2月3日

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-022

富临精工股份有限公司关于与战略投资方共同

对子公司进行增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次关联交易概述

（一）交易基本情况

鉴于公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署了《战略合作协议》与《股票认购协议》，双方拟进一步深化产业链合作及战略协同，加快产业布局和资源整合，优化资本结构。为提升公司在锂电正极材料经营优势和综合竞争力，公司与宁德时代拟共同对公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）增资扩股，公司拟将所持有的江西升华50,000万元债权转作对其增资，认购江西升华新增注册资本人民币40,650.4065万元，宁德时代拟现金增资人民币74,714.1913万元，认购江西升华新增注册资本人民币60,743.2450万元。本次增资价格以上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告为参考，增资价格为1.23元/注册资本。

本次增资完成后，江西升华的注册资本将由180,898.00万元增加至286,791.6515万元，公司持有江西升华的股权比例为将由79.5719%减少至64.3653%，宁德时代持有江西升华的股权比例将由18.7387%增加至33.0000%，江西升华仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）本次交易构成关联交易

公司分别于2026年1月13日、2026年1月29日召开第五届董事会第三十次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司向特定对象宁德时代发行A股股票（以下简称“本次发行”），上述认购主体根据本次发行方案与公司签署了《股票认购协议》。本次发行完成后，宁德时代持有公司的股份预计超过5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时代构成公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）应履行的审批程序

本次与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易事项经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

（一）企业名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

（二）统一社会信用代码：91350900587527783P

（三）公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（四）住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

（五）法定代表人：曾毓群

（六）注册资本：440,339.4911万元人民币

（七）经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（八）是否为失信被执行人：否。

（九）是否存在关联关系：本次发行前，宁德时代未直接或间接持有公司股份，不存在关联关系。本次发行完成后，宁德时代持有公司的股份预计超过5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时代构成公司关联方。公司本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

（十）履约能力分析：宁德时代是全球领先的锂离子电池研发制造公司，主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。信用状况良好，履约能力有保证。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：江西升华新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91360900351324998T

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：江西省宜春经济技术开发区

5、法定代表人：杜俊波

6、注册资本：180,898.00万元

7、成立日期：2015年07月23日

8、经营范围：新材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、是否为失信被执行人：否。

（二）本次增资前后股权结构

■

（三）主要财务数据

江西升华最近一年及一期经审计的主要财务数据如下所示：

单位：万元

■

注：上述2025年1-9月合并财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2026]第ZA50096号）；上述2024年度合并财务数据已经四川玉峰会计师事务所有限责任公司审计，并出具无保留意见的《审计报告》（川玉峰所审[2025]089号）。

四、本次关联交易定价政策及定价依据

根据上海立信资产评估有限公司出具的《江西升华新材料有限公司拟增资扩股所涉及的江西升华新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2025）第090138号）（以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2025年9月30日，江西升华股东全部权益的评估值为人民币219,000.00万元，折合1.2106元/注册资本。

本次交易定价参考《资产评估报告》中给出的评估值，并结合公司、宁德时代、江西升华及其他相关主体于2025年3月签署的《投资协议》项下宁德时代向江西升华增资的每股认购单价（1.18元人民币/元注册资本），综合考虑江西升华技术实力、经营情况、市场需求及未来发展规划等因素，经双方协商，按照江西升华每1元人民币注册资本对应1.23元人民币为每股认购单价，增资总额为124,714.19万元，其中101,393.6515万元计入注册资本，其余23,320.5398万元计入资本公积。

五、本次交易协议的主要内容

公司及公司子公司江西升华、江西升华员工持股平台与宁德时代签署了《宁德时代新能源科技股份有限公司与江西升华新材料有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）及《江西升华新材料有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”）。

（一）协议签署各方

1、江西升华新材料有限公司（以下协议中简称“公司”）

2、富临精工股份有限公司（以下协议中简称“富临精工”，“控股股东”）

3、四川智淳科技合伙企业（有限合伙）

4、四川同行科技合伙企业（有限合伙）

5、四川锐意天下科技合伙企业（有限合伙）

6、绵阳富临锂能新材料科技合伙企业（有限合伙）（四川智淳科技合伙企业（有限合伙）、四川同行科技合伙企业（有限合伙）、四川锐意天下科技合伙企业（有限合伙）、绵阳富临锂能新材料科技合伙企业（有限合伙）为江西升华员工持股平台，合称为“员工持股平台”或“现有股东”。）

7、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下协议中简称“投资方”，“投资方股东”或“宁德时代”）

以下协议中，公司，控股股东以及现有股东合称为“公司方”，上述每一方单独称为“一方”，共同称为“各方”。

（二）《投资协议》主要内容

1、本次交易

（1）截至本协议签署日，公司的股权结构如下：

■

（2）ESOP持股实体增资

各方同意，为凝聚江西升华核心管理和技术团队，于本协议签署后且在本次交易完成交割前，设立员工投资持股平台（ESOP），ESOP持股实体和/或富临精工指定的新设ESOP持股实体(“新设ESOP持股实体”)有权按照公司每1元人民币注册资本对应1.18元人民币的每股认购单价合计认购公司人民币45,000,000元的新增注册资本，并取得ESOP持股实体增资完成后基于完全摊薄基础上新增2.4272%的公司股权(“ESOP持股实体增资”)。

（3）本次交易安排

根据本协议约定的条款和条件，各方同意参考公司以2025年9月30日为基准日做出的《资产评估报告》（报告文号：信资评报字（2025）第090138号）对应的评估值1.2106元人民币/元注册资本，并结合宁德时代、公司及其他相关主体于2025年3月签署的《投资协议》项下宁德时代向公司增资的每股认购单价（1.18元人民币/元注册资本），经双方协商，按照公司每1元人民币注册资本对应1.23元人民币为每股认购单价：

1）宁德时代投资人民币747,141,913元（“宁德时代增资款”），认购公司新增注册资本人民币607,432,450元，并取得ESOP持股实体增资和本次交易交割完成后基于完全摊薄基础上新增21.1803%的公司股权（合计总持股比例为33.0000%）。宁德时代增资款中对应人民币607,432,450元的部分计入公司注册资本，溢价部分计入公司资本公积金（以上称为“宁德时代增资”）；

2）富临精工投资人民币500,000,000元（“富临精工增资款”）（为免疑义，富临精工根据本协议约定的富临精工债权冲抵安排履行对富临精工增资款的出资义务），认购公司新增注册资本人民币406,504,065元，并取得ESOP持股实体增资和本次交易交割完成后基于完全摊薄基础上新增14.1742%的公司股权（合计总持股比例为64.3654%）。富临精工增资款中对应人民币406,504,065元的部分计入公司注册资本，溢价部分计入公司资本公积金（以上称为“富临精工增资”，与“宁德时代增资”合称“本次增资”或“本次交易”）；

（4）ESOP持股实体增资和本次交易完成后，公司基于完全摊薄基础的股权结构如下：

■

2、交割

根据本协议项下的条款及条件，各方应在本协议约定的交割前提条件得到满足或宁德时代以书面形式豁免或放弃之日完成交割（“交割”）。宁德时代应在交割前提条件满足之日起十（10）个营业日内或投资方与公司书面同意的其他日期或时间，向公司指定的公司账户支付其各自增资款（“交割日”）。

3、承诺

（1）交割前的过渡期承诺

在自本协议签署之日起、至交割日为止的期间（“过渡期”）内，公司和控股股东连带及分别地向投资方作出包括但不限于如下各项承诺：

1）过渡期内，公司方不得从事、允许或促成任何会构成或导致在本协议所作出的陈述、保证或承诺存在不真实、不准确或被违反的作为或者不作为。

2）公司方将仅以与过去惯例相符的方式正常地开展业务经营。

3）未经投资方事先书面同意，公司方不得从事本协议约定的任何行为（但与履行本次交易相关的事项除外），包括公司并购、出售、转让或处置重大资产； 公司正常经营以外的任何关于知识产权的购买、出售、租赁、及其他处置事宜；公司单笔贷款额或年累计贷款额超过公司净资产10%的新增债务；公司对外提供担保；实施任何收购或成为任何收购的一方；除为完成本次交易外，通过修订其章程或通过重组、合并、股本出售、兼并或资产出售或其他方式，采取任何可能导致在交割后投资方持有的公司股权被摊薄的行为；进行或者提请公司股东会审议公司新的融资计划等。

（2）排他期承诺

自本协议签署之日至交割日（“排他期”），公司方承诺应当就本次交易排他地与投资方合作。排他期内，未经投资方事先书面同意，公司方不得发起、寻求、鼓励、讨论、协商或接受任何与公司方直接、间接进行增资、股权转让、控制权转移等资本项下合作的要约。

4、富临精工债权冲抵安排

各方同意，鉴于富临精工于本协议签署之日持有对公司的债权，因此各方同意富临精工对于本协议项下富临精工增资款的出资义务，以其对公司享有的债权及回收相关本息的权利（“目标债权”），进行履行。即（i）富临精工以目标债权完成对公司的出资，相关金额按照本协议项下约定分别计入公司注册资本及资本公积；（ii）于工商变更登记完成之日，富临精工确认其基于目标债权项下享有的对公司的相关权利，均（因债权人与债务人归于同一方）同时终止（“富临精工债权冲抵安排”）。

5、保密责任

未经其他方事先书面同意，任何一方均不得就本协议、就本协议所述事宜签署的任何其他或后续法律文件发表任何公开声明。

6、生效

本协议自各方签署之日起生效。

（三）《股东协议》主要内容

1、优先认购权

本协议签署日后，公司拟增加注册资本（包括发行可转换为股权的任何形式的证券或其他权利，“新增注册资本”）（“后续增资”），届时公司各股东均可以提出关于后续增资的议案，包括新增注册资本额度，认购方及认购价格等要素。公司应向各股东发出书面通知（“增资通知”），增资通知应载明新增注册资本的金额、价格、潜在认购方及其他主要条款和条件。各股东均有权在收到该等增资通知后的三十（30）日内书面通知公司，以同等条件认购各股东对应的认购份额内的全部或部分公司新增注册资本。

2、股权转让

本协议签署日后，未经宁德时代事先书面同意，控股股东（“受限股东”）不得以任何形式向其他股东或任何第三方转让或处置（包括在该等股权上设置质押或其他权利负担或进行任何其他处分，下同）其直接或间接持有的公司股权使得其在该等股权处置完成后对公司的持股比例低于不足50%或丧失实际控制人地位。

3、股东会与董事会

（1）公司设立股东会。股东会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜，各股东按照各自持有的公司股权进行投票。

（2）公司设立董事会，公司董事会由七（7）名董事组成，其中（i）四（4）名董事由富临精工委派，（ii）三（3）名董事由宁德时代委派。董事长由宁德时代委派的董事担任。

（3）公司设监事一（1）名，由全体股东共同委派。董事、高级管理人员不得兼任监事。

（4）公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一（1）人，总经理由控股股东提名的人选担任，任期为三（3）年。公司设财务总监一（1）人，财务总监由控股股东提名的人选担任。公司设财务副总监一（1）人，财务副总监由宁德时代提名的人选担任。

4、保密义务

未经对方事先书面同意，任何一方均不得就本协议、就本协议所述事宜签署的任何其他或后续法律文件发表任何公开声明。

5、生效

本协议自各方签署后生效。

六、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次公司与宁德时代拟共同对公司子公司江西升华增资扩股，是公司与宁德时代建立全面战略合作关系在股权与资本合作层面的进一步深入推进，有利于加快推进江西升华在磷酸铁锂产业高端产能提升、新一代产品研发与生产、国际化拓展、供应链一体化升级及储能市场发展等方面进程，提升江西升华的资本实力和综合竞争力。江西升华经过多年积累和不断迭代，其高压实密度磷酸铁锂产品具备技术性能优势。本次共同增资江西升华，有利于进一步导入战略股东的资源、优化股权结构，增量现金用于江西升华主营业务发展，有利于进一步提升江西升华的盈利能力和综合竞争优势，进一步提升上市公司盈利能力和整体实力。

（二）可能存在的风险

本次增资是基于公司发展战略和长远规划的需要，在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场前景及行业环境等客观因素的影响，本次增资能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次交易完成后，江西升华仍然为公司控股子公司，不会改变公司合并报表范围。本次交易不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。若后续合作顺利实施，预计将对公司经营发展产生积极作用。

七、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议，经审议认为：本次与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联交易价格和定价方式合理、公允，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。独立董事一致同意公司关于与战略投资方共同对子公司进行增资扩股暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

八、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、《投资协议》、《股东协议》；

4、《江西升华新材料有限公司拟增资扩股所涉及的江西升华新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2025）第090138号）。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026年2月3日

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-023

富临精工股份有限公司关于子公司签订

《项目投资合作协议》暨新建年产50万吨

草酸亚铁项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司签订〈项目投资合作协议〉暨新建年产50万吨草酸亚铁项目的议案》。为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，实现在新能源产业链上下游的合作，共同推动新能源产业的发展，公司子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）拟与贵州大龙汇成新材料有限公司（以下简称“大龙汇成”）签订《项目投资合作协议》，双方拟共同投资设立合资公司（以下简称“目标公司”），并以目标公司为主体新建年产50万吨草酸亚铁项目。目标公司的注册资本为30,000万元，其中江西升华拟出资27,000万元，持有目标公司90%的股权；大龙汇成拟出资3,000万元，持有目标公司10%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、合作对方的基本情况

1、企业名称：贵州大龙汇成新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91520690594192096E

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区杨家湾

5、法定代表人：彭天剑

6、注册资本：3,018.37万元人民币

7、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品和化工新材料（不含国家监控的、易燃、易爆、易制毒和危险化学品产品）的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务；进出口贸易；金属材料的生产、销售；金银制品的销售）

8、是否为失信被执行人：否。

9、是否存在关联关系：公司与大龙汇成不存在关联关系。

三、协议的主要内容

甲方：江西升华新材料有限公司

乙方：贵州大龙汇成新材料有限公司

（一）合作目的及合作原则

依托江西升华的市场需求基础及大龙汇成的资源与技术优势,双方拟共同投资设立合资公司（即：目标公司），并以目标公司为主体新建年产50万吨草酸亚铁项目（以下简称“本项目”），实现终端产品的性能与成本最优化。

（二）目标公司的设立

1、双方应依法设立一家有限责任公司（公司名称经双方确认后最终以工商部门核准的公司名称为准，即“目标公司”）。目标公司的注册地址根据项目实施方案由双方共同确定；目标公司经营范围为草酸亚铁的研发、生产、销售和技术服务等。以上基本信息均以登记机关最终核准登记内容为准。

2、目标公司50万吨草酸亚铁项目预计总投资额度15亿元，计划于2026年9月30日前建成投产并达到年产50万吨规模，且开始正常量产草酸亚铁产品。

3、目标公司设立时的注册资本（认缴）为人民币3亿元（大写：叁亿圆），其中大龙汇成持有目标公司10%股权，江西升华持有目标公司90%的股权，具体如下：

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（三）目标公司治理

1、公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。股东会会议由股东按认缴出资比例行使表决权。

2、公司董事会由5名董事组成，其中，大龙汇成有权提名2名董事，江西升华有权提名3名董事，董事长由江西升华提名的董事担任。董事会决议需三分之二以上董事同意。

3、公司不设监事会，设监事1名，由江西升华委派。

4、管理层及其他人员：目标公司设总经理1名，由大龙汇成委派；设财务负责人1名，由江西升华委派；江西升华有权委派采购、质量、生产三个部门的副经理，具体根据情况由江西升华确定；采购、质量、生产三个部门的经理由大龙汇成委派，具体根据情况由大龙汇成确定；目标公司的项目建设、技术研发由大龙汇成委派团队负责。

5、如后期江西升华有新增基于铜冶炼尾渣生产草酸亚铁工艺项目，大龙汇成有权认购项目公司的股权。

（四）目标公司运营

1、本协议生效后，江西升华与大龙汇成双方共同制定《项目实施方案》。目标公司内部日常经营管理由总经理全面执行。

2、目标公司技术路径为通过铜冶炼尾渣直接制备草酸亚铁。大龙汇成根据江西升华提出的草酸亚铁产品技术指标，制定《项目工艺与成本策划方案》。

3、目标公司生产所需的全部尾渣来源由尾渣资源方保障，目标公司成立后与资源方另行签订协议约定。

4、目标公司生产的全部草酸亚铁产品由江西升华或其关联方包销。

5、目标公司纳入江西升华财务报表范围，由江西升华按《企业会计准则》相关规定安排财务并表相关事宜。

（五）利润分配

双方一致确认，目标公司所取得的利润，双方按股比进行分配。

（六）知识产权约定

目标公司独立开发的技术、工艺及装备等知识产权归目标公司所有。目标公司技术及专利对外转让或授权使用时，需按市场化原则对外有偿转让。

（七）规费及税费处理

双方在履行本协议过程中产生的行政规费以及各项税费，由有关义务方或者责任方按中国税法规定各自承担。

（八）保证与责任

1、江西升华或其指定方应购买目标公司生产的全部草酸亚铁产品。

2、大龙汇成对目标公司生产草酸亚铁产品技术提供全程指导，将自身及其关联企业的技术成果优先应用于目标公司。

（九）声明及承诺

双方承诺：将本着最大诚意，并尽最大努力维护目标公司利益，积极履行股东的义务，认真地行使股东权利；并将结合自身优势，在本项目建设、生产经营和管理过程中，积极支持目标公司发展壮大。

（十）违约责任

除本协议另有约定外，如本协议任何一方存在违约行为，应向其他方承担相应的违约责任。

（十一）合同的生效

本协议双方签字并盖章并经双方有权机构批准后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次双方签署项目投资合作协议，共同投资设立合资公司，利用铜冶炼废渣生产草酸亚铁工艺，开展草酸亚铁项目合作，旨在进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势，满足公司高压实密度磷酸铁锂前驱体的需求，有利于进一步扩大公司磷酸铁锂产能，保障本公司磷酸铁锂业务上游原材料资源供应和成本优化，夯实和提升公司在磷酸铁锂正极行业的地位，增强公司磷酸铁锂正极材料业务的核心竞争能力和可持续发展能力，符合公司发展战略及整体利益。

（二）可能存在的风险

本次投资设立合资公司，可能存在因受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响而未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。在项目推进过程中，双方将通过建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度，并根据政策及市场环境变化，防范和应对可能发生的经营风险，达到双方合作共赢的目的。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资事项预计不会对公司本年度财务状况和经营业绩产生重大影响，对未来各会计年度财务状况、经营成果的具体影响需视具体项目的推进和实施情况而定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目若顺利实施，有利于提升公司新能源磷酸铁锂业务的核心竞争能力和可持续发展能力，符合公司的长远规划和整体发展战略。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、《项目投资合作协议》。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026年2月3日

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-024

富临精工股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月5日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见2026年2月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月5日（星期四）9:30-11:30时和14:00-17:00时。

2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮件请在2026年2月5日17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编：621000（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐华崴

联系电话：0816-6800673

联系传真：0816-6800655

电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部

邮政编号：621000

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026年2月3日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2026年第三次临时股东会参会股东登记表。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350432”，投票简称为“富临投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年2月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月24日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

富临精工股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席富临精工股份有限公司于2026年2月24日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

■

附件三：

富临精工股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

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