崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-005

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年1月26日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2026年2月2日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司于2026年2月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告》。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司于2026年2月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

3. 审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司于2026年2月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026年2月4日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-006

崇义章源钨业股份有限公司关于2026年

向金融机构申请综合授信额度、非金融机构

申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》，该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体情况公告如下：

一、2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的情况概述

根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）的生产经营和资金使用安排，公司及赣州澳克泰拟向金融机构申请综合授信额度（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信敞口额度及融资额度的申请总额合计不高于人民币70亿元或等值外币，该综合授信项下额度用于公司及赣州澳克泰在各融资机构办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、供应链融资、项目扶持资金借款等业务。具体使用授信额度、日期、利率等以公司与各融资机构签署的协议为准；具体融资金额根据公司及赣州澳克泰生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及赣州澳克泰实际发生的融资金额为准。

为解决公司及赣州澳克泰申请综合授信额度及融资额度需要担保事宜，公司拟使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货、采矿权等资产提供抵押或质押担保。公司及赣州澳克泰将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向融资机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容以公司及赣州澳克泰与融资机构所签合同约定为准。

同时董事会授权法定代表人及其代理人在授权期限内签署公司在授信额度内办理的相关业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、供应链融资、项目扶持资金借款等）的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授权期限自股东会审议通过之日起至2027年6月30日止。

公司2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026年2月4日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-007

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

公司于2026年2月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年2月27日召开公司2026年第二次临时股东会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年2月27日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026年2月13日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会表决的提案名称

■

2．提案的披露情况

提案1.00已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容参见公司于2026年2月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《关于2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2026-006）。

3．提案1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司将对上述提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码注意事项

本次股东会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2026年2月27日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

2．登记时间：2026年2月26日8:00-17:00。

3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4．联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下

联系人：张翠 刘敏

电话：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026年2月4日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年2月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年2月27日召开的崇义章源钨业股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

■

注：委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“○”做出投票指示。