西宁特殊钢股份有限公司
十届二十三次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-008
西宁特殊钢股份有限公司
十届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十三次会议通知于2026年1月28日以书面（邮件）方式向各位董事发出，会议于2026年2月3日在公司综合楼104会议室以现场方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
会议同意，豁免十届二十三次董事会提前十日通知的义务。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-009）。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生回避表决。
表决结果：6票同意、3票回避、0票弃权、0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年2月3日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-009
西宁特殊钢股份有限公司
关于向控股股东借款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）于2026年2月3日召开了十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）申请借款，借款金额为人民币5,000万元。
● 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 过去12个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司开展的日常关联交易，其相关交易均纳入公司年度日常关联交易额度统一管理。过去12个月，公司与天津建龙及其他关联人开展的、与本次借款交易同类别关联交易，均已按规定履行相应审议程序及信息披露义务。
一、关联交易概述
为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司拟向控股股东天津建龙申请借款，借款金额为人民币5,000万元，借款期限为自该笔借款实际发放日起2年，年化利率为4.75%（单利），公司无需提供与该笔借款相关的任何形式的抵押、质押等担保措施。
天津建龙为公司的控股股东，天津建龙为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。
公司于2026年2月3日召开了十届二十三次董事会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东会审议。
过去12个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司开展的日常关联交易，均已纳入公司年度日常关联交易额度统一管理。过去12个月，公司与天津建龙及其他关联人开展的、与本次借款交易同类别关联交易，均已按规定履行相应审议程序及信息披露义务。
二、关联方基本情况
（一）关联关系
截至本公告日，天津建龙持有西宁特钢975,144,766股流通股，占比29.96%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定，天津建龙属于公司关联法人。
（二）关联方基本信息
天津建龙系公司控股股东，其基本情况如下：
■
截至本公告日，天津建龙的控股股东为北京建龙重工集团有限公司，实际控制人为张志祥。
（三）关联方主营业务情况
天津建龙主要通过下属公司开展钢铁业务。另外，天津建龙还从事贸易业务。
（四）关联方最近一年一期的主要财务数据
单位：万元
■
（五）关联方的资信状况
截至本公告日，天津建龙日常经营状况正常，未被列入失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价结合公司当前融资成本并经双方协商确定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、借款合同主要内容
1、甲方（债权人）：天津建龙
2、乙方（债务人）：西宁特钢
3、借款金额和期限
天津建龙一次性向西宁特钢提供借款人民币5,000万元整（伍仟万元整）。
借款期限为自借款实际发放之日起2年。借款期限届满时，需将上述借款全部清偿完毕。西宁特钢可根据资金情况在借款期限内向天津建龙提前归还部分或全额借款。
4、借款利率及利息
天津建龙向西宁特钢收取的借款利率按照年化利率4.75%（单利）执行。借款利息自借款实际发放之日起计算。在合同有效期内，天津建龙按季计算并收取利息，不计复利，根据实际还款情况按月调整本金。
5、抵押及担保
西宁特钢无需为本协议项下的借款提供担保。
6、违约责任：西宁特钢若逾期还款，天津建龙有权参照金融机构关于加收逾期贷款利息的有关计算办法加收利息。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次公司接受公司控股股东提供的借款，有利于满足公司日常经营及业务发展的需要，且不要求公司提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
六、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年2月3日，公司独立董事召开2026年第一次专门会议，会议审议并通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司接受本次控股股东提供借款，有利于满足公司日常经营及业务发展需求，且不要求公司提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
（二）董事会审议情况
2026年2月3日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2026年2月3日
