智洋创新科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-008

智洋创新科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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一、停牌事由和工作安排

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行人民币普通股股票、定向发行可转换公司债券（如有）、支付现金（如有）等方式购买深圳市灵明光子科技有限公司（以下简称“灵明光子”或“标的公司”）控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且预计构成关联交易。本次交易不会导致公司控制权发生变更。此外，标的公司审计评估暂未确定，本次交易估值暂未确定。

鉴于本次交易相关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智洋创新，证券代码：688191）自2026年2月4日（星期三）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》有关规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的的基本情况

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（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方积极接洽，已经初步与灵明科技（珠海市）合伙企业（有限合伙）、臧凯等主要交易对方进行了沟通并签署了意向性协议。鉴于本次交易事项尚在协商过程中，本次交易对方的范围尚未最终确定，最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。

（三）交易方式

本次交易拟以发行人民币普通股股票、定向发行可转换公司债券（如有）、支付现金（如有）等方式购买标的公司股权，同时拟募集配套资金。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容请以后续披露的公告信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2026年2月3日，公司已与灵明科技（珠海市）合伙企业（有限合伙）、臧凯等主要交易对方及标的公司签署了《股权投资意向性协议》。本次交易的具体交易方式、交易方案、发股价格、交易作价等安排由交易各方后续协商确定。上述协议为公司与主要交易对方就本次交易达成的初步意向，拟获取标的公司控制权，本次交易的具体方案将由最终交易各方另行签署的正式文件确定。

四、风险提示

截至目前，本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，仍存在较大不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否实施存在不确定性。

公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026年2月4日