深圳同兴达科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-007

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关于2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

2、本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长、总经理万锋先生

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2026年2月3日下午15:30。

网络投票日期、时间：2026年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月3日9:15－15:00任意时间。

5、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路3号荣超新时代广场B座18楼贵宾会议室。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东206人，代表股份111,756,012股，占公司有表决权股份总数的34.1186%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份109,877,872股，占公司有表决权股份总数的33.5452%。

通过网络投票的股东201人，代表股份1,878,140股，占公司有表决权股份总数的0.5734%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份1,878,340股，占公司有表决权股份总数的0.5734%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东201人，代表股份1,878,140股，占公司有表决权股份总数的0.5734%。

3、公司部分董事、高管和北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议表决情况

本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

提案1.00 审议通过了《关于公司2026年拟向子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意110,736,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0881%；反对995,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8905%；弃权23,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意859,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7468%；反对995,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9819%；弃权23,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2713%。

表决结果：本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案2.00 审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意110,856,652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1952%；反对876,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7844%；弃权22,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况：

同意978,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1194%；反对876,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6678%；弃权22,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2128%。

表决结果：通过

提案3.00 审议通过了《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意110,761,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1105%；反对965,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8636%；弃权28,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。

中小股东总表决情况：

同意884,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0777%；反对965,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.3847%；弃权28,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5375%。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日