广汇物流股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-005

广汇物流股份有限公司关于

以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并全部注销用于减少公司注册资本。

公司于2024年7月15日、2024年7月31日召开第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元（含）、不超过人民币40,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民币7.84元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-066）。

公司于2024年11月15日、2024年11月29日召开第十一届董事会2024年第十二次会议和2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司调整回购股份价格和回购方案实施期限。将“不超过人民币7.84元/股（含）”调整为“不超过11.00元/股（含）”。具体内容详见公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024-106）。

公司于2025年7月2日、2025年7月18日召开第十一届董事会2025年第三次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司将股份回购实施期限延长9个月，即回购公司股份实施期限为自2024年7月31日至2026年4月30日。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-052）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购股份情况公告如下：

截至2026年1月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份14,770,400股，占公司目前总股本1,193,329,151股的比例为1.24%，购买的最高价格为10.96元/股、最低价格为4.62元/股，已支付回购股份的总金额为84,985,433.60元（不含交易费用）。

上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026年2月4日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-004

广汇物流股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保对象及基本情况

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●累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据经营发展需要，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铁路公司与新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“新疆鼎源”）开展10,000.00万元售后回租业务。公司为本次售后回租业务提供连带责任保证担保，并以所持铁路公司2.4649%股权提供质押担保。公司全资孙公司新疆一龙歌林房地产开发有限公司（以下简称“一龙歌林”）为本次售后回租业务提供抵押担保。具体情况如下：

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注：担保余额按照实际发放金额计算。

（二）内部决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2025年第十次会议及公司2026年第一次临时股东会审议，通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过584,900万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司2026年度向铁路公司新增509,000万元担保额度。具体情况详见公司于2025年12月24日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2026年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-094）。

本次被担保人系公司控股子公司，不属于失信被执行人，本年度为铁路公司新增担保金额10,881.11万元（含本次），担保金额在公司2026年第一次临时股东会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

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三、抵押合同及担保函内容概述

（一）公司与新疆鼎源连带责任保证合同的主要内容

1.债权人：新疆鼎源融资租赁股份有限公司

2.保证人：广汇物流股份有限公司

3.担保金额：10,881.11万元人民币

4.保证方式：连带责任保证担保

5.担保范围：主合同项下的债务本金（包括应付租金、手续费、保证金、留购价款、保险费等费用）、逾期罚息、赔偿金、违约金、租赁物件的所有权或价值遭到侵害或损失的赔偿金以及因债务人过错造成主合同无效或被撤销后应由债务人承担的赔偿金、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、评估费、差旅费、保全费）。

6.保证期间：主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起三年。

（二）公司与新疆鼎源股权质押合同的主要内容

1.质权人：新疆鼎源融资租赁股份有限公司

2.出质人：广汇物流股份有限公司

3.质物：出质人持有铁路公司2.4649%股权

4.担保方式：质押担保

5.质押担保金额：10,881.11万元人民币

6.质押担保范围：主合同项下的债务本金（包括应付租金、手续费、保证金、留购价款、保险费等费用）、逾期罚息、赔偿金、违约金、租赁物件的所有权或价值遭到侵害或损失的赔偿金以及因债务人过错造成主合同无效或被撤销后应由债务人承担的赔偿金、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、差旅费、保全费。）

7.质押期限：主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起三年。

（三）一龙歌林与新疆鼎源抵押担保合同的主要内容

1.抵押权人：新疆鼎源融资租赁股份有限公司

2.抵押人：新疆一龙歌林房地产开发有限公司

3.担保金额：10,881.11万元人民币

4.保证方式：抵押担保

5.抵押担保范围：主合同项下的债务本金（包括应付租金、手续费、保证金、留购价款、保险费等费用）、逾期罚息、赔偿金、违约金、租赁物件的所有权或价值遭到侵害或损失的赔偿金以及因债务人过错造成主合同无效或被撤销后应由债务人承担的赔偿金、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、差旅费、保全费。）

6.抵押期限：主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起三年。

（四）风险措施

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本次售后回租业务提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次为铁路公司提供担保的款项将用于铁路公司日常经营。被担保人为公司的控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担保人信用状况良好，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币274,423.37万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的39.34%，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026年2月4日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-006

广汇物流股份有限公司

关于2019年员工持股计划

存续期即将届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年员工持股计划存续期将于2026年8月9日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划相关情况公告如下：

一、2019年员工持股计划的实施情况

（一）2019年7月，公司召开第九届董事会2019年第五次和第八届监事会2019第五次会议，以及2019年8月召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》等议案（公告编号：2019-037、2019-043、2019-045、2019-054）。

（二）2022年6月8日，公司召开了第十届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于2019年员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长36个月至2025年8月9日届满。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于2019年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2022-047）。

（三）2022年9月12日，公司召开了第十届董事会2022年第十二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案》及《关于2019年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意将用于维护公司价值及股东权益18,027,714股用于实施员工持股计划。因此，2019年员工持股计划预留份额可分配股份为40,000,000股。根据预留份额的业绩承诺考核期，2019年员工持股计划展期至2026年8月9日。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于变更部分回购股份用途的公告》、《广汇物流股份有限公司关于2019年员工持股计划预留份额分配的公告》、《广汇物流股份有限公司2019年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-084、2022-085）。

（四）2023年3月17日，公司召开第十届董事会2023年第二次会议和第九届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于扩大2019年员工持股计划预留份额分配人员范围暨确认持有人名单的公告》（公告编号：2023-014、2023-015、2023-017），并收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次员工持股计划出具验资报告（大信验字[2023]第12-0001号），本次员工持股计划实际收到91名员工持股计划持有人缴纳认购款192,804,780.00元，受让公司回购专用证券账户内股票共37,221,000股，受让价格为回购均价5.18元/股。

（五）2023年3月23日，2019年员工持股计划预留份额认购完毕，实际认购37,221,000股，剩余未认购的2,779,000股股份已注销。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的公告》、《广汇物流股份有限公司关于2019年员工持股计划预留股份完成非交易过户登记的公告》（公告编号：2023-018、2023-023）。

（六）2024年4月28日，公司召开了第十一届董事会2024年第四次会议及2019年员工持股计划第四次持有人大会，会议审议通过了《关于终止实施公司2019年员工持股计划预留份额的议案》。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于终止公司2019年员工持股计划预留份额的公告》、《广汇物流股份有限公司2019年员工持股计划第四次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-033、2024-036）。

（七）公司于2024年11月15日、2024年11月29日分别召开第十一届董事会2024年第十二次会议及2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》。具体内容详见《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。

（八）2025年1月27日，公司2019年员工持股计划预留份额实际认购的37,221,000股已注销完毕，具体内容详见《关于员工持股计划预留份额股份注销实施的公告》（公告编号：2025-014）。

截至本公告披露日，公司2019年员工持股计划共持有公司股份688,374股，为公司2019年员工持股计划首次部分已解除锁定尚未卖出的股份。占公司股本总额的0.06%。

二、2019年员工持股计划存续期届满前的相关安排

2019年员工持股计划存续期届满前，公司员工持股计划管理委员会将根据《广汇物流股份有限公司2019年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定、持有人意愿和市场等情况决定如何处置股份、是否延长存续期或其他安排等。公司2019年员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖及股份转让的限制性相关规定。

三、其他说明

公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026年2月4日