威领新能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026一008
威领新能源股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2026年2月4日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年2月4日9:15一15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年2月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长谌俊宇先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
8、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年1月20日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计278名，代表有效表决权的股份数为38,947,101股，占公司有表决权股份总数的 14.9457%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东8名，代表有表决权的股份数为37,881,481股，占公司有表决权股份总数的14.5367%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东270名，代表有表决权的股份数为1,065,620 股，占公司有表决权股份总数的0.4089%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者274名，代表有表决权股份数4,725,820股，占公司有表决权股份总数比例为1.8135%。其中：通过现场投票的中小投资者 4名，代表有表决权股份3,660,200股，占公司有表决权股份总数的1.4046%。通过网络投票的中小投资者 270人，代表有表决权股份数为1,065,620股，占公司有表决权股份总数的0.4089%。
公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于子公司减资的议案》。
表决结果： 同意38,745,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4813％；反对68,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1764％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423％。
其中，中小投资者表决情况为同意4,523,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7256％；反对68,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4537％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8207％。
本议案表决通过。
2、《关于2026年度对外担保额度的议案》。
表决结果： 同意38,743,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4780％；反对120,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3091％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2129％。
其中，中小投资者表决情况为同意4,522,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6981％；反对120,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5477％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7542％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所
2、律师姓名：周泰山、胡峰
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、威领新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的股东会法律意见书。
特此公告
威领新能源股份有限公司
董事会
2026年2月4日
