宁波远洋运输股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码： 601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-008
债券代码：244543 债券简称：G26宁远R
宁波远洋运输股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月4日
（二）股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事7人，列席7人。
2. 公司副总经理、董事会秘书（代行董事会秘书职责）周佳晶女士出席了本次会议；公司副总经理陈文科先生、洪挺先生、钱根峰先生，财务总监卢自奋女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案全部为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意；议案1（1.01、1.02）对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、吴睿卿
2.律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年2月5日
证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-009
债券代码：244543 债券简称：G26宁远R
宁波远洋运输股份有限公司
关于选举第二届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，为保证宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作、进一步优化公司治理结构，公司于2026年2月4日召开公司2026年工作会议暨二届一次职工代表大会，选举杨定照先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
杨定照先生担任公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
截至本公告披露日，公司第二届董事会组成如下：
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截至本公告披露日，公司第二届董事会各专门委员会组成如下：
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特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年2月5日
附件：杨定照先生的简历
杨定照，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有上海海事大学工程硕士学位，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副书记，纪委委员、书记，职工董事，工会主席。杨定照先生1995年参加工作，历任宁波港引航管理站引航员，宁波大港引航有限公司总值班室副主任、安全卫环科科长、引航三科科长、党委委员、副总经理，浙江海港引航服务有限公司董事长，宁波远洋运输股份有限公司监事会主席。
截至目前，杨定照先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
