天津友发钢管集团股份有限公司
第五届董事会
第二十七次会议决议公告
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2026-016
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第五届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第二十七次会议于 2026年2月4日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2026年1月29日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议由董事长李茂津先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》
为提高子公司的资金实力和综合竞争力，优化子公司资产负债结构，推进子公司业务的顺利开展，公司投资设立全资子公司广东友发管业科技有限公司，注册资本为人民币 50,000 万元，将以现金出资方式实缴注册资本。
议案表决结果：同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于新增对外投资暨累计对外投资的公告》（编号：2026-017）。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 4 日
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2026-017
转债代码：113058 转债代码：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于新增对外投资
暨累计对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”或“友发集团”）于 2026 年 2 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》，公司投资设立全资子公司广东友发管业科技有限公司（以下简称“广东友发”），注册资本为人民币 50,000 万元，将以现金出资方式实缴注册资本。
● 该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 相关风险提示：本次对外投资完成后，在实际经营过程中面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性风险，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司投资设立全资子公司广东友发，注册资本为人民币 50,000 万元，将以现金出资方式实缴注册资本。
（二）审批情况
公司于2025 年 2 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》。过去 12 个月内，公司及合并报表范围内的下属子公司合计累计对外投资金额（含本次但不含已履行董事会及/股东大会审议程序的对外投资）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%但未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广东友发管业科技有限公司（最终以市场监督管理机关核准的内容为准）
2、注册地点：佛山市南海区九江镇大伸工业区净源净水设备厂房屋六首层之四
3、法定代表人：王亚林
4、注册资本：50,000万元人民币
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属材料制造；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；喷涂加工；颜料销售；颜料制造；非居住房地产租赁；再生资源销售；再生资源加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、投资标的资产情况：不适用
7、主要财务数据：不适用
8、股东情况：
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三、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次公司以现金出资形式对广东友发进行投资，为持续深化战略布局、拓宽发展空间，进一步巩固行业地位、增强核心发展动力，推进全国布局战略，以全方位、多层次、高质量的布局延伸发展触角、整合优质资源，进而全面提高综合竞争力，实现可持续高质量发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次投资事项涉及的资金来源为自有资金，投资完成后，公司合并报表范围将增加一个子公司，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、可能存在的风险
本次投资完成后，在实际经营过程中面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性风险，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、公司累计对外投资事项
公司2025年11月20日召开第五届董事会第二十三次会议，对过去 12 个月内公司及合并报表范围内的下属子公司合计累计对外投资金额（含本次但不含已履行董事会及/股东大会审议程序的对外投资）101,203.48万元进行了审议，会议通过了《关于向下属子公司增资暨累计对外投资的议案》。
自2025年11月21日以来，公司及合并报表范围内的下属子公司合计累计对外投资金额（含本次但不含已履行董事会及/股东大会审议程序的对外投资）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%但未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，除本次投资外的其他对外投资详细情况如下：
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注1：公司对广西昆大管道科技有限公司（以下简称“广西昆大”）增资人民币7,650万元，公司下属子公司云南友发方圆管业有限公司对其增资人民币1,500万元，均以现金出资方式实缴注册资本，增资后广西昆大变更为公司合计持股 61%的控股子公司，同时拟更名为“广西友发昆大管道科技有限公司”（最终以市场监督管理机关核准的内容为准）。
注2：全资子公司新加坡友发国际管业有限公司注册资本为1,500万美元，因目前尚未实缴出资，故暂以成立当日（2026年1月26日）的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.9843元测算，折合人民币10,476.45万元。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 4 日
