博纳影业集团股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-008号
博纳影业集团股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，对2025年度已发生的具有一定延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计。
公司及子公司预计2026年与关联方浙江东阳大麦娱乐有限公司（以下简称“东阳大麦”，曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”）及其受同一控制人控制的企业发生日常关联采购交易总金额为6,200万元；日常关联销售交易总金额为9,220万元；支付影片分账交易总金额3,400万元。
预计公司及子公司2026年向关联方上海亭东影业有限公司（以下简称“上海亭东”）支付投资款2,200万元，收到上海亭东影片分账总金额4,500万元。
本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，全体独立董事一致同意通过有关议案。公司于2026年2月4日召开第三届董事会第二十次会议，董事会以5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事于冬先生、孟钧先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：
单位：人民币万元
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（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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注：1、以上金额均不含税。2、以上数据未经审计，公司2025年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司2025年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍及关联关系
（一）杭州淘票票科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91330100336431461F
注册资本：19319.1909万美元
法定代表人：刘娟
成立日期：2015年07月28日
注册地：浙江省杭州市滨江区网商路699号1号楼3楼306室
经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);翻译服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;箱包销售;办公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电池销售;户外用品销售;投资管理咨询(除证券、期货)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
2、主要财务数据：
单位：人民币万元
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3、与公司的关联关系说明：杭州淘票票科技有限公司与公司原持股5%以上股东东阳大麦均受同一控制方控制，为一致行动人；公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司担任董事。
4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（二）上海亭东影业有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91310230350936167C
注册资本：1369.1306万人民币
法定代表人：韩寒
成立日期：2015年07月21日
注册地：上海市长宁区广顺路33号8幢2层2307室
经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要财务数据：
单位：人民币万元
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3、与公司的关联关系说明：公司实际控制人于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事；
4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联方2026年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。
（二）关联交易签署情况
公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（二）关联交易对公司的影响
公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、董事会意见
董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2026年2月4日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》，发表了如下审核意见：
公司及子公司对2026年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
七、备查资料
1、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；
3、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月五日
证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-007号
博纳影业集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2026年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会。
经审核，董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，公司董事孟钧先生在浙江东阳大麦娱乐有限公司（曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”）担任执行董事，均对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；
3、董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月五日
