浙江日发精密机械股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-005

浙江日发精密机械股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开公司第九届董事会第五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2026年1月29日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会同意聘任李永龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司副总裁的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026年2月5日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-006

浙江日发精密机械股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。为确保公司更好地经营管理，同意聘任李永龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案已经提名委员会审议通过。 李永龙先生简历如下：

李永龙先生：中国国籍,无境外居留权,生于1978年2月,本科学历。现任日发精机（香港）有限公司总经理；曾任牧野机床（中国）有限公司高级应用工程师、海克斯康测量技术（青岛）有限公司战略项目总监、海克斯康德国m&h公司亚太区销售总监、耐斯泰科技（深圳）有限公司总经理、睿格自动化（上海）有限公司副总经理、青岛众瑞智能仪器股份有限公司副总经理、浙江麦创姆精密机床有限责任公司总经理、意大利MCM公司董事会主席等。

截至本公告披露日，李永龙先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2026年2月5日