华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
2026-02-06
来源：上海证券报
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026－009
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年2月2日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年2月5日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于2026年境外佣金预算的议案
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于组建营销管理中心的议案
同意公司为满足“十五五”战略发展需要，精准匹配患者临床需求，强化营销体系建设，推进营销资源整合，组建营销管理中心。
11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2026年2月6日
