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厦门象屿股份有限公司
关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的公告
股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-005
债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1
债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2
债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3
债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4
债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5
厦门象屿股份有限公司
关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易事项尚需提交厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过。
● 本日常关联交易事项将根据市场公允价格开展，遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不存在损害公司利益的情形。
为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全资、控股子公司及其子公司,下同）拟继续与厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）开展存款、贷款等综合业务。
一、2026年度与商业银行日常关联交易基本情况
（一）2026年度与商业银行日常关联交易履行的审议程序
1.公司于2026年2月3日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案》，并发表如下审核意见：本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定，与商业银行开展业务的交易定价以市场定价为原则，相关存、贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。
2.公司于2026年2月5日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案》，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避表决。
3.本事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。
（二）2025年度与商业银行日常关联交易情况
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注：公司董事齐卫东曾任哈尔滨农村商业银行股份有限公司董事，于2024年卸任，根据法规规定，2025年部分月份哈尔滨农村商业银行股份有限公司是公司关联方。上表数据未经审计
（三）2026年度与商业银行日常关联交易额度和类别
2026年，公司及子公司拟与厦门农商行进行贷款、存款业务的任意时点最高余额情况如下：
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本关联交易额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。
同时，提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况，在上述额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司及子公司法定代表人签署相关法律文件。授权期限自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027年）的公司股东会审议批准该事项之日止。
二、关联方介绍和关联关系
厦门农商行前身是厦门市农村信用合作联社，2012年7月改制为股份制商业银行。公司控股股东下属全资子公司厦门象屿资产管理运营有限公司持有厦门农商行9.31%股份，系第一大股东，公司董事王剑莉担任厦门农商行董事。
注册资本：380,900.5035万元人民币，法定代表人：谢滨侨。
2025年1-9月主要财务数据（未经审计）：
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三、关联交易主要内容和定价政策
厦门农商行为公司及子公司提供金融服务，包括贷款业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）。
公司拟与厦门农商行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存、贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向厦门农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本日常关联交易事项为公司正常生产经营需要，交易将遵循市场经济规律和市场公允定价政策，采用平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司利益，且有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2026年2月7日
股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-013
债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2
债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1
债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1
债券代码：242747 债券简称：25象屿Y2
债券代码：242748 债券简称：25象屿Y3
债券代码：244130 债券简称：25象屿Y4
债券代码：244131 债券简称：25象屿Y5
厦门象屿股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月26日 15点00分
召开地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦2楼209会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日
至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司同日披露的董事会决议公告及相关公告。
2.特别决议议案：5
3.对中小投资者单独计票的议案：1-10
4.涉及关联股东回避表决的议案：1-3
应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司、山东省港口集团有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2026年2月25日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2.登记地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦B栋10楼
3.登记方式
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡信息进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东会”字样。
六、其他事项
1.会议联系电话：0592-6516003，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2.出席会议的股东费用自理。
3.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。
4.股东会授权委托书格式请参考附件。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2026年2月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
