深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-003

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2026年2月3日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2026年2月6日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议一致审议通过。

具体内容详见2026年2月7日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》，公告编号2026-004。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-004

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营的需要，公司及子公司拟与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山”）及其下属公司发生日常关联交易，2026年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为25,348万元。预计发生关联交易的关联人主要包括中国南山及其子公司、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“东方物流”）及其子公司、赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）及其子公司、深圳市赤湾商业发展有限公司（以下简称“赤湾开发平台”）、中开财务有限公司（以下简称“财务公司”）、合肥宝湾国际物流中心有限公司（以下简称“合肥宝湾”）。

2026年2月6日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，全体无关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2026年度本公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如下：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、与公司的关联关系

（一）关联方基本情况

■

注：经查询，上述关联人不属于失信被执行人。

（二）履约能力分析

以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

（三）关联方主要财务指标

截至2025年12月31日，相关关联方主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

■

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定。

1．公司及子公司为中国南山、赤湾开发平台、财务公司、东方物流、赤晓企业、合肥宝湾等提供房屋租赁、物业管理、清洁服务、供水供电、共享服务等服务。

2．公司子公司为东方物流及其子公司提供融资租赁、保理业务等服务。

3．为规避同业竞争问题，公司与控股股东中国南山及其子公司赤晓企业签署《托管协议》，将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源经营、管理控股股东及其子公司的相关资产，并收取固定管理费。

4．公司及子公司与中国南山、赤湾开发平台签订了办公室租赁、场地租赁、停车场租赁等合同，接受租赁服务，并视各公司的业务需要约定了租赁期限。

5．公司及子公司接受东方物流及其子公司提供的物流配送服务，在实际服务发生时具体签署协议或按标准付费。

（二）关联交易协议签署情况

公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司拟在各项业务实际发生时签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间接受和提供劳务及其他服务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司已召开第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易是日常经营所需，交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意将《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二十七次会议决议；

2. 第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026年2月7日