扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款
并办理工商变更登记的公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-003

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、注册资本变更情况

公司已办理完毕2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予预留部分股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年11月17日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加20.00万股。因此，本次激励计划授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币6,787.70万元增加至人民币6,807.70万元，总股本由 6,787.70万股增加至6,807.70万股。

上述授予结果的具体情况详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-054）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、履行的审批程序

公司于2024年11月7日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会就本次激励计划办理修改《公司章程》、办理公司注册资本变更的工商变更登记等事项。因此，本次变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的事项经公司于2026年2月6日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过后，将直接向辖区市场工商管理部门办理相关变更登记手续。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-002

扬州金泉旅游用品股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集情况

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第二十八次会议通知已于2026年2月3日以电话通知、专人送达等方式发出。

（2）第二届董事会第二十八次会议于2026年2月6日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（1）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（2）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（3）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（4）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司及子公司经营发展需要，拟向商业银行申请合计不超过70,000万元综合授信额度，业务范围包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资以及衍生品业务等。授信期限自授信协议签署日后不超过12个月。

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理相关事宜，具体使用金额根据公司及子公司的实际经营情况需求确定。

为便于履行相关授信业务程序，公司董事会授权董事长及董事长授权代表在上述授信额度和授信期限内签署授信业务合同及相关担保合同、相关协议、凭证或其他相关文件，由此产生的法律责任由公司承担。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-004

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施情况，结合行业发展情况、技术发展趋势分析，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”“户外用品研发中心技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2027年2月。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519,920,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412,111,595.51元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

公司于2023年6月5日分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将募投项目“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”实施主体由公司变更为公司全资孙公司PEAK公司，实施地点由扬州市邗江区杨寿镇回归路63号变更为越南广南省升平县平福社河蓝产业集群。

公司于2023年8月9日和2023年8月29日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的议案》，同意将“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额9,774.21万元调整为0元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额7,136.43万元调整为4,136.43万元，调整的金额合计12,774.21万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权募投项目。

截至2025年12月9日，公司募投项目的资金投入情况如下：

单位：万元

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注：以上数据未经审计。

三、募投项目延期的情况及原因

（一）募投项目前次延期的情况

基于对国际市场环境、市场趋势以及公司各业务发展状况的综合考虑，为确保募投项目投入的合理性和有效性，公司根据募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎研究，公司将“户外用品研发中心技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”达到预定可使用状态日期延长。公司于2025年1月24日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“户外用品研发中心技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期至2026年2月，具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）本次部分募投项目延期情况及原因

1、本次募投项目延期情况

为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效率，公司基于谨慎性原则，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

■

2、本次部分募投项目延期原因

“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”募集资金总投资9,308.02万元，目前项目已完成多条自动化吊挂线设备采购及搭建的相关工作，项目需要继续实施并延期至2027年2月。“户外用品研发中心技术改造项目”募集资金总投资5,992.50万元，结合公司各业务发展状况以及募集资金整体使用计划，公司计划对研发中心进行改造升级，计划采用视觉检测方案并研发设计相应的智能检测设备，项目需要继续实施并延期至2027年2月。“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金总投资4,136.43万元，围绕提升仓储物流基础建设智能化水平和服务能力，鉴于物流仓储设备自动化、信息化的快速迭代，原计划技术已明显落后，目前该项目处于整体设计规划阶段，项目需要继续实施并延期至2027年2月。

后续，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况审慎推进募投项目的建设，合理、高效、谨慎使用募集资金。

四、本次延期的募投项目继续实施的重新论证情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司对“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”“户外用品研发中心技术改造项目”及“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”进行了重新论证。

（一）对“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”可行性的重新论证

截至2025年12月，帐篷生产线技术改造项目的投资进度滞后于投资计划，鉴于上述情况，公司对帐篷生产线技术改造项目的可行性进行了重新论证，认为帐篷生产线技术改造项目尽管存在投资进度滞后于计划的情形，但上述情况是本着成本效益的原则审慎投入的结果，帐篷生产线技术改造项目的必要性和可行性没有发生变化。

目前，全球露营市场规模保持较为稳定的增长态势：2024年全球露营装备市场规模达300亿美元（2020年180亿美元，CAGR超10%），中国出口表现亮眼，2025年4月数据显示出口金额突破24亿美元，智能化与轻量化成为行业主流趋势。国内露营经济快速扩张，2024年核心市场规模达1,334亿元，预计2025年将突破2,483.2亿元，带动整体市场规模达1.44万亿元。户外运动线上消费规模持续攀升，2024年消费金额3000亿元，消费人次约2亿，呈现大众化、日常化特征。

同时，政策支持力度持续加大：中办国办《提振消费专项行动方案》推动露营融入多业态消费场景；商务部等8部门联合推动房车露营规范发展；国家发改委等目标2025年户外运动产业总规模达3万亿元。露营经济已从休闲活动升级为消费新引擎，产业链各环节企业积极布局，市场潜力巨大，为行业高质量发展提供强劲支撑。

本项目税后投资回收期6.01年，税后内部收益率15.33%，有较好的经济效益，项目在财务上可行。

截至目前，已投入的帐篷生产线技术改造项目，已经使得公司帐篷产能基本满足订单需求，继续推进帐篷生产线技术改造项目的建设，将进一步打造公司的生产优势，提升公司的核心竞争力。

（二）对“户外用品研发中心技术改造项目”可行性的重新论证

公司募集资金之户外研发中心改造项目是在原有的研发中心基础上，在加大硬件设施投入的同时，扩大研发团队，加强研发团队建设。

根据最新行业研报显示，健康生活方式的普及显著推动了户外活动需求的激增，年轻消费群体对个性化、高品质户外产品的需求持续提升，同时国家政策的强力支持进一步加速了行业增长，明确提出要推动户外运动产业发展，共同驱动户外露营市场进入高速增长阶段。

实施户外研发中心改造项目具有必要性，具体而言：户外用品直接关联消费者人身安全，随着露营等户外活动普及，消费者对产品安全性、可靠性要求显著提升，而传统人工检测存在效率低、标准不统一、易出错等缺陷，公司拟采用视觉检测方案及智能检测设备可实现全方位高精度检测，有效提升产品质量以满足消费者安全需求；同时，行业研报显示2023年主要户外用品企业研发投入平均增长18%，智能检测技术是重点领域，头部企业已普遍应用相关系统，若公司不及时技术升级将在市场竞争中处于劣势，亟需适配行业竞争态势以保障市场优势；此外，传统检测依赖人工导致效率低、人力成本高，视觉检测系统可24小时不间断工作，检测效率提升显著，还能减少人工成本，据行业数据，采用智能检测系统后企业生产成本可显著降低，同时有效提升生产效率、实现降本增效，助力企业高质量发展、提升核心竞争力。

同时，实施户外研发中心改造项目具有可行性：一方面，视觉检测技术在工业领域应用成熟，市场已有多家供应商提供标准化及定制化解决方案；另一方面，公司正积极推动前期技术调研，将按计划推动系统选型与实施流程规划。项目延期安排旨在优化技术方案以确保最优效果，不会影响整体进度，实施风险可控。

此项目属于费用中心，预计不存在显著的直接收益。

（三）对“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”可行性的重新论证

公司募集资金之物流仓储仓库建设项目拟对睡袋厂区进行自动化、信息化改造，以提升仓储物流基础建设智能化水平和服务能力。然而，由于近年来物流仓储设备在自动化、信息化方面快速迭代，原定技术方案已明显落后，为有效利用募集资金，目前项目处于整体设计规划阶段。

实施物流仓储仓库建设项目具有可行性与必要性，具体而言：户外露营行业正处于爆发式增长期，公司作为户外用品制造商，其帐篷生产线已拓展至越南，亟需配套高效物流仓储体系以支撑业务扩张，项目必要性与行业需求高度契合。原技术方案因物流仓储行业智能化升级（如视觉检测、AI管理）已显落后，公司计划合作研发智能设备以提升长期效益。同时，仓储仓库项目与公司其他募投项目形成协同，智能仓储将缩短产品交付周期，强化公司全链条产品竞争力，综上，项目延期后技术方案更先进、战略协同更紧密、政策环境更利好，可行性充分成立，将为公司在露营经济发展时期奠定高效供应链优势。

本项目为成本类项目，不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据行业发展情况、技术发展趋势以及募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，未改变项目建设的投资内容、投资总额以及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司将密切关注市场变化，加强对募投项目的监督管理，确保募集资金高效、合理使用，有序推进募投项目的后续实施。在项目实施过程中，可能仍存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）本次募投项目延期履行的审议程序

2026年2月6日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，基于谨慎性原则，同意将募投项目“年产25万顶帐篷生产线技术改造项目”“户外用品研发中心技术改造项目”以及“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，延长至2027年2月。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司履行了必要的审议程序，符合相关法律法规。公司本次募投项目延期事项符合中国证监会及上海证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施。在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司对募投项目进行延期符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-005

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品）

● 投资金额：总额不超过人民币1.5亿元（含）且在决议有效期内可滚动使用。公司将在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理。

● 已履行及拟履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，总体风险可控，但不排除受到市场波动的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

总额不超过人民币1.5亿元（含）且在决议有效期内可滚动使用。公司将在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司2023年首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519,920,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412,111,595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

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注1：上述表格募投项目累计投入进度截至2025年6月30日。

注2：公司原募投项目“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”变更为“收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目”。公司于2023年8月9日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的议案》，同意将“年产35万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额9,774.21万元调整为0元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额7,136.43万元调整为4,136.43万元，调整的金额合计12,774.21万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权募投项目。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目变更具体情况详见2023年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的公告》（公告编号：2023-040）。

注3：公司募投项目延期事项已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体情况详见2026年1月XX日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-004）.

（四）投资方式与期限

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性强的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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二、审议程序

公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币1.5亿元（含），用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但不排除受到市场波动的影响

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将监管部门相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规规定并履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上保荐机构核查意见市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十八次会议决议；

（二）国金证券股份有限公司关于扬州金泉旅游用品股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年2月7日