广东长青（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2026-005
广东长青（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2026年2月3日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2026年2月6日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加2026年度关联交易额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0 票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。
本议案具体内容详见2026年2月7日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度关联交易额度的公告》。
二、备查文件
1、2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
2、第六届董事会审计委员会会议决议；
3、公司第六届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2026年2月6日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2026-006
广东长青（集团）股份有限公司
关于增加2026年度关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年2月6日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于增加2026年度关联交易额度的议案》。根据有关法律、法规和《公司章程》规定，本议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关联交易情况
（一）已批准的2026年度关联交易预计情况
2025年12月31日及2026年1月20日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第三十五次及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度关联交易额度的议案》，同意2026年度公司及子公司与关联方中山市创尔特智能家居科技有限公司发生日常关联交易及因遗留业务产生的关联交易总计不超过1,835.67万元。内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度关联交易额度的公告》（公告编号：2025-097）。
（二）本次增加2026年度关联交易预计金额的情况
由于业务聚焦的需要，公司拟将全资子公司名厨（香港）有限公司（以下简称“名厨香港”）持有的一处位于香港九龙佐敦德兴街的物业（总面积：563平方尺，折合约52.30平方米）出售予公司关联方领峯（香港）科技有限公司（以下简称“领峯香港”），预计将增加2026年度关联交易金额共计330万港元（折合人民币约300万元）。
公司预计新增的2026年度关联交易的内容、金额详见下表：
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二、关联人基本情况
（一）关联人基本情况
公司名称：领峯（香港）科技有限公司
董事：何启强
注册资本：10000港元
经营范围：进出口业务
联系地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦15楼A-B室
（二）关联人最近一期财务数据
领峯香港成立于2026年1月8日，截至目前未实际开展业务，无营业收入。
（三）关联人与公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人何启强是领峯香港的董事，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系。
（四）履约能力分析
领峯香港为新成立企业，其母公司长青（香港）发展有限公司为公司另一关联方，截至目前正常经营，具备履约能力。
三、交易主要内容
(一)交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易价格遵循公平合理的定价原则，本次关联交易定价原则为参照市场价格协商确定，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
（二）协议签订
在公司董事会批准的关联交易范围内，由名厨香港与关联方签署交易合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易是基于公司经营管理需要，属于正常的商业交易行为，交易价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
2026年2月6日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，对公司《关于增加2026年度关联交易额度的议案》进行了认真审核，并发表审核意见如下：
公司本次增加关联交易额度，是由于业务聚焦的需要而拟对外出售全资子公司持有的物业，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，其定价原则为参照市场价格，符合公平、公正、公开的原则，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性；该等事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于以上情况，全体独立董事同意将《关于增加2026年度关联交易额度的议案》提交公司第六届董事会第三十七次会议进行审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
2、第六届董事会审计委员会会议决议；
3、公司第六届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2026年2月6日
