建发合诚工程咨询股份有限公司
关于变更董事长、副董事长的公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-005

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于变更董事长、副董事长的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、离任基本情况

近日收到公司董事长林伟国先生、副董事长王雪飞先生的书面辞任报告。林伟国先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事长及董事会专门委员会（即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）的职务，仍在公司担任董事职务；王雪飞先生因工作调整向公司董事会申请辞去副董事长，仍在公司担任董事职务。

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，林伟国先生、王雪飞先生的工作调整不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。林伟国先生、王雪飞先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，林伟国先生、王雪飞先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

林伟国先生、王雪飞先生在本公司任董事长及副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略方向和高质量发展做出重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

三、选举新任董事长、副董事长的情况

为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，选举非独立董事王雪飞先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，选举非独立董事黄和宾先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。同时王雪飞先生当选后接任林伟国先生原担任的公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日

附件：公司董事长、副董事长简历

王雪飞：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2016年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司华东区域副总经理、张家港城市公司总经理，华南区域副总经理、海西集群副总经理、建发房地产集团有限公司首席工程总监等职务。现任建发房地产集团有限公司首席技术专家、建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）副董事长等职务。

王雪飞先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

黄和宾：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986年参加工作，曾任厦门公路建设管理处项目负责人、厦门市路桥建设投资总公司（现更名为厦门路桥建设集团有限公司）工程部经理、厦门路桥股份有限公司董事、副总经理等职务。2000年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司），历任合诚工程咨询集团股份有限公司总经理、董事、董事长，厦门合智新材料科技有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、福建科胜新材料有限公司董事等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）董事兼总经理，大连市市政设计研究院有限责任公司董事长，厦门合诚工程技术有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事等职务。

黄和宾先生目前持有公司股份21,015,930股，占公司总股本的8.06%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-003

建发合诚工程咨询股份有限公司关于

2026年度与金融机构发生关联

交易额度预计的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司（曾用名：厦门金原融资担保有限公司，以下简称“厦门建发担保”）开展担保相关业务。

厦门建发担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）的子公司，本交易构成关联交易。

该关联交易经2026年第一次独立董事专门会议及公司第五届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次关联交易预计金额和类别

预计公司2026年度与关联方的关联交易如下：

公司及子公司预计2026年度与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45,000万元。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：厦门建发融资担保有限公司

注册地点：厦门市同安区云谷路36号502室之三十七单元

法定代表人：江桂芝

注册资本：30,000万元

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。

截至2024年12月31日，厦门建发融资担保有限公司资产总额为6.46亿元，净资产为3.93亿元；2024年度营业收入为1亿元，净利润为0.40亿元（以上数据经审计）。

截至2025年9月30日，厦门建发融资担保有限公司资产总额6.11亿元，净资产4.33亿元；2025年1-9月，营业收入0.81亿元，净利润0.40亿元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

厦门建发担保系建发股份的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门建发担保为公司关联方。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与厦门建发担保发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关担保费率不高于同等条件下市场水平。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动所需，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，扩展融资渠道。

六、关联交易审议程序

2026年1月29日，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，同意提交公司董事会予以审议。经审议，独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，2026年度与金融机构发生关联交易额度预计系公司正常经营发展需要，本次关联交易定价原则按市场价格定价，符合公平、合理的原则。基于此，独立董事认为：本项交易可有效满足公司日常经营发展的资金需求，有利于提高资金的使用率，符合公司和全体股东的利益。

2026年2月6日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过有关部门批准。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-002

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度

预计的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。

● 年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关联交易预计总额度不作为收入预测的基础。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2026年2月6日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决，审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生和许伊旋先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司及子公司法定代表人签署相关交易文件。

2.独立董事专门会议表决情况

2026年1月29日，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意提交公司董事会予以审议。经审议，独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，2026年度日常关联交易额度预计系基于公司正常生产经营的需要，交易遵循市场经济规律和市场公允原则。基于此，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易额度预计情况较为真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

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注①：2025年度实际发生金额未经审计。其中，向关联人销售商品、提供劳务的统计口径为当年度实际签订合同总额；向关联人采购商品、接受劳务的统计口径为当年度采购商品、接受劳务支付总额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司与建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方2026年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：亿元

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注①：在上述预计总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（即建发集团）的各个关联方内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本额度有效期自2026第一次临时股东会审议批准之日起至2027年公司股东会审议批准关联交易额度之日止。

注②：向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为预估2026年度销售商品、提供劳务的同类合同总额（预算数）；向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为预估2026年度采购商品、接受劳务的支付总额（预算数）。

注③：上年实际发生金额未经审计。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方1：厦门建发集团有限公司

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关联方2：厦门建发股份有限公司

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关联方3：建发房地产集团有限公司

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关联方4：厦门益悦置业有限公司

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（二）关联关系

厦门益悦为公司控股股东，截至目前持有公司75,633,940股股份，占公司总股本的29.01%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门益悦为本公司关联法人。厦门益悦股权结构如下：

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厦门益悦为建发集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，建发集团及其控制企业为本公司关联法人。

此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，建发集团部分关联方与本公司构成关联法人关系。

（三）关联方履约能力分析

建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方财务及资信状况良好，有能力履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易的主要内容及定价依据

（一）公司与关联方的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。定价原则为：

（1）按定价部门定价执行；（2）按招标竞价执行；（3）参考市场价按所签协议价执行。

（二）具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

（三）在上述预计总额范围内，具体交易金额及内容以公司与关联方实际签订的合同为准。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司与关联方日常关联交易为公司正常生产经营的需要，能充分发挥公司的专业技术优势，与关联方形成优势互补进而实现业务协同，有利于公司主营业务发展和扩张。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护交易双方的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司与关联方预估2026年度日常关联交易中：1、经测算，工程咨询业务（包括勘察设计、工程监理及试验检测等）年度关联交易合同预估总额，占同类型业务全年预计签约规模的比例约为28.59%；2、经测算，工程施工业务（包括建筑/道桥维养、建筑施工等）年度关联交易合同预估总额，占同类型业务全年预计签约规模的比例约88.03%。其中①建筑/道桥维养业务以非关联方为主；②面临市场的不确定性，建筑施工业务将仍以关联方业务为主，旨在管控风险、积累业绩，为后续承接非关联方业务积极创造条件。因此，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此对关联方形成较大依赖。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-001

建发合诚工程咨询股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2026年2月4日以电子通信方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2026年2月6日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

4.01王雪飞

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

董事王雪飞回避表决。

4.02黄和宾

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

董事黄和宾回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于变更公司董事长、副董事长的公告》（公告编号：2026-005）。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

董事康明旭回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-006）。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

6.01徐辉

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

6.02刘晓玲

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

6.03何璇

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-006）。

七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据公司战略发展与经营管理需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司组织架构做如下调整：

（一）设立区域事业部

为落实公司属地化深耕战略，拟设立以下三个事业部：华东、华北、西南。

（二）职能中心调整

①将原“证券内控中心”拆分为“证券投资中心”与“内控审计中心”；②将“运营数字中心”更名为“数字运营中心”以强化数字化建设；③新设“业务共享中心”，加强市场拓展及质量安全管控；④增设“工程医院中心”，强化在役工程业务支持与专业化服务。

本次调整后，公司共设置七个职能中心，分别为：数字运营中心、证券投资中心、业务共享中心、内控审计中心、财务资金中心、人事行政中心及工程医院中心。

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

八、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为了进一步规范公司董事、高级管理人员履职考核与薪酬管理，有效建立激励与约束机制，提高公司法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《建发合诚董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《建发合诚董事履职考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

九、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司将于2026年3月3日14:30在公司十一楼大会议室召开2026年第一次临时股东会。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-007

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月3日 14点30分

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月3日

至2026年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月10日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：厦门益悦置业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

（二）参会登记时间：2026年3月2日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司证券投资中心

2、联系电话：0592-2932989

3、联 系 人：何璇

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

建发合诚工程咨询股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

备注（回避议案）：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-004

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（五）投资期限

自该议案经股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年2月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》：在确保公司正常经营及资金安全的前提下，为提升闲置自有资金使用效益，同意公司使用不超过12亿元的自有闲置资金适时购买期限不超过12个月且风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。

本事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规及保证日常经营活动资金需求的前提下，公司秉持谨慎性与流动性原则，对自有闲置资金进行现金管理。此举有助于提高资金使用效率，增加现金资产收益，且不会影响公司主营业务发展，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”、“其他非流动金融资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-006

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年2月6日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“建发合诚”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、离任基本情况

近日收到公司总经理黄和宾先生的书面辞任报告。黄和宾先生因工作调整向公司董事会申请辞去总经理，仍在公司担任董事职务，同时根据《公司章程》相关规定，将不再担任公司法定代表人。

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，黄和宾先生辞去公司总经理职务自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，黄和宾先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

黄和宾先生在任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略方向和高质量发展做出重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

三、聘任高级管理人员的情况

（一）聘任总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议及第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任康明旭先生（简历附后）为公司总经理，总经理任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事会聘任康明旭先生为公司总经理后，康明旭先生将担任公司法定代表人。公司将按照工商登记机关的要求，尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。

（二）聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的情况

鉴于公司高级管理人员任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐辉先生（简历附后）担任公司副总经理、刘晓玲女士（简历附后）担任公司财务总监、何璇女士（简历附后）担任公司董事会秘书兼证券事务代表。上述人员任期自董事会审议通过之日起至2027年1月31日止。

公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过，均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

何璇女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

何璇女士联系方式：

电话：0592-2932989

电子邮箱：603909@holsin.cn

联系地址：厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元

邮政编码：361009

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日

附件：公司高级管理人员简历

康明旭：男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）董事兼副总经理，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、福建科胜新材料有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，里隽（厦门）建筑设计有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、合诚（厦门）建设工程有限公司董事等职务。

康明旭先生目前持有公司股份2,102,100股，占公司总股本的0.8064%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

徐辉：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士在读，教授研究员级高级工程师，大连理工大学客座教授，大连交通大学硕士生导师。1998年加入大连市市政设计研究院有限责任公司工作，历任大连市市政设计研究院有限责任公司工程师、主任工程师、所长、分院院长、总经理助理、副总经理、总经理、董事长等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）副总经理，大连市市政设计研究院有限责任公司董事兼总经理，厦门合诚工程设计院有限公司董事长等职务。

徐辉先生目前持有公司16,770股，占公司总股本的0.0064%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

刘晓玲：女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务中心副总经理、营运中心总经理、海西集群常务副总、党委人事中心总经理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）财务总监，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市政设计研究院有限责任公司董事、福建怡鹭工程有限公司、里隽（厦门）建筑设计有限公司董事等职务。

刘晓玲女士目前未持有公司股份，不存在受中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

何璇：女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。2012年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）历任公司财务管理中心总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）证券内控中心总经理、证券事务代表。

何璇女士目前持有公司18,200股，占公司总股本的0.00698%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。

（以下无正文）