深圳市振邦智能科技股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-004

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议（以下简称“会议”）于2026年2月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年2月5日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年3月10日（星期二）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026年2月12日

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-006

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：●

● 投资种类：安全性高、中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。●

● 投资金额：拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理。●

● 特别风险提示：保本型投资产品属于中低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、中低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次拟投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资品种为安全性高、中低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。

（五）投资期限

本次公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金理财的额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在审议额度及决议有效期范围内可循环滚动使用。

（六）授权事项

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次拟使用自有资金进行现金管理的事项，尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

二、审议程序

（一）战略与ESG委员会审议情况

公司于2026年2月10日召开第四届董事会战略与ESG委员会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。战略与ESG委员会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。战略与ESG委员会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年2月10日召开了第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为：在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，在上述额度及审议范围内可滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司将选择安全性高、中低风险、流动性好的理财产品进行现金管理，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

2.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3.公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.公司内部审计机构、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经与会战略与ESG委员会委员签字并加盖董事会印章的决议；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026年2月12日

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-006

深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月10日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月4日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年3月4日（星期三）15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述议案已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。涉及的相关具体内容详见2026年2月12日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东会”字样。

（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com邮件主题请注明“股东会”，并于参会时携带原件入场。

4、登记时间：截至2026年3月5日17:00。

5、登记地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层

6、现场会议联系方式

地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层

联系人：夏群波

会议联系电话：0755-86267201

邮政编码：518132

7、现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其他备查文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2026年02月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363028”，投票简称为“振邦投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年3月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月10日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司于2026年3月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：