中国中材国际工程股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议（临时）
决议公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2026-003
债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议（临时）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议（临时）于2026年2月6日以书面形式发出会议通知，2026年2月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案》。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事长印志松、董事王益民2024年度薪酬的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。董事长印志松先生、董事王益民先生分别回避对本人薪酬的表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临2026-004）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临2026-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于调整公司总法律顾问、首席合规官的议案》。
该议案已经提名委员会审议通过。因工作需要，曾暄女士不再兼任公司总法律顾问、首席合规官职务。经董事长（代行总裁职责）提名、提名委员会审核，同意聘任陈林先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期至第八届董事会任期届满止。陈林简历见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》。
同意公司2026年投资计划总额为15.00亿元。授权公司经营层在额度范围内开展计划明细项目的相关经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。
该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司2026年融资计划的议案》。
该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。
同意公司及子公司2026年融资计划额度不超过折合人民币116亿元，额度内公司及各子公司可相互调剂。在上述额度内的融资事项，提请董事会授权公司董事长、总裁和财务总监共同决策审批。授权有效期自董事会批准之日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度外的融资事项、公司与中国建材集团财务有限公司超过经公司股东会审批的金融服务协议额度的交易以及超过股东会已批准注册发行非债务融资工具和公司债券额度的新增融资等情形，根据监管规定和《公司章程》规定履行相关决策程序。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司2026年担保计划的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。
该议案已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2026年担保计划的公告》（临2026-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。
该议案已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整外汇套期保值交易额度的公告》（临2026-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司2026年内部借款计划的议案》。
同意公司2026年内部借款额度为18.22亿元人民币，额度可循环使用，可相互调剂。至2026年年末，内部借款余额不超过44.78亿元人民币。根据《公司融资管理办法》，凡涉及在上述额度内需提交公司总部审批的内部借款事项，提请董事会授权公司总裁办公会决策审批。上述内部借款计划和授权有效期自公司董事会批准之日起12个月。内部借款计划额度外事项，需另行履行董事会审议程序。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（临2026-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《中国中材国际工程股份有限公司章程（2026年2月修订）》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-009）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日
附件
个人简历
陈林，男，1972年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，毕业于中国人民大学法学院法律硕士专业，具有法律职业资格、企业法律顾问资格。2018年4月至2021年12月任中国中材东方国际贸易有限公司总经理，2021年1月至2021年12月兼任中材海外工程有限公司资产管理部（法律事务部）负责人；2022年1月至今任中国中材国际工程股份有限公司副总法律顾问、法务合规部部长。
截至目前，陈林持有公司股票79000股。其承诺将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理所持有的股份。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2026-006
债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司
关于2026年担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称
1、中国中材国际（香港）有限公司（以下简称“中材国际香港公司”）
2、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称“中材环境”）
3、中建材智慧工业科技有限公司（以下简称“智慧工业”）
4、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）
5、中材国际建筑材料及工程公司（以下简称“中材国际埃塞子公司”）
6、中材国际东非公司（以下简称“东非公司”）
7、中材国际印尼工程公司（以下简称“印尼工程”）
8、南京凯盛（波兰)有限公司（以下简称“南凯波兰子公司”）
9、SINOMA（成都院）阿联酋国际工程公司（以下简称“成都院阿联酋公司”）
10、能源和基建有限公司（以下简称“能源基建公司”）
11、苏州中材越南工程建设有限公司（以下简称“苏州中材越南公司”）
12、成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司（以下简称“成都院埃及分公司”）
13、埃及工程有限公司（以下简称“成都埃及子公司”）
14、HAZEMAG Maroc SARL （以下简称“HAZEMAG Maroc”）
15、中材水泥有限责任公司及其下属公司（以下统称“中材水泥”），为公司关联方
16、中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”），为公司关联方
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）及子公司未来12个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币约45.98亿元的担保，其中公司作为担保方向子公司、参股公司提供的担保总额不超过折合人民币约34.64亿元，子公司作为担保方向其分子公司、参股公司等提供的担保总额不超过折合人民币约11.34亿元。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额折合人民币为14.75亿元，其中，公司及子公司对控股子公司担保余额折合人民币为 11.87亿元。
● 本次担保是否有反担保：公司对关联方参股公司提供担保的情形，被担保方将向公司提供相应反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：被担保人中材国际香港公司、印尼工程、东非公司、苏州中材越南公司、成都院埃及分公司、成都埃及子公司、HAZEMAG Maroc、巴西叶片资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险。
一、公司2026年担保计划概述
（一）公司2026年担保计划额度情况
公司及子公司未来12个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币约45.98亿元的担保，其中公司作为担保方向子公司、参股公司提供的担保总额不超过折合人民币约34.64亿元，子公司作为担保方向其分子公司、参股公司等提供的担保总额不超过折合人民币约11.34亿元。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2026年2月11日召开第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于公司2026年担保计划的议案》，同意公司及子公司对未来12个月内拟新增提供担保的具体对象及其对应的担保金额进行合理预计，拟确定公司2026年担保计划额度不超过折合人民币约45.98亿元。本次担保计划事项需提交公司股东会审议后实施。
（三）担保预计基本情况
■
注：1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，除监管法规和公司章程等另有规定外，对同类事项的担保额度，全资和纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。但在调剂发生时，资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度。
2、本次担保计划中，除中材国际印尼工程公司为超股比担保外，其余担保计划涉及的控股子公司、参股公司，公司将按持股比例担保。
3、本次担保计划涉及关联方担保事项，实际执行时，公司将按照相关规定，另行履行董事会、股东会审议程序。
（四）本次担保计划适用期限及授权
本次担保计划经公司股东会审议通过之日起一年内有效，在股东会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
（一）中国中材国际（香港）有限公司
中材国际香港公司，成立于2013年1月22日，注册资本15805.23万元人民币，注册地：30A TOWER 10 SOUTH HORIZONS HONGKONG，执行董事：陈林。主营业务为投资。股权结构：公司持有100%股权。
经审计，截至2024年12月31日，中材国际香港公司资产总额115,615万元，负债总额95,578万元，净资产20,038万元，资产负债率为82.67%。2024年实现营业收入141,999万元，净利润3,074万元。
截至2025年9月30日，中材国际香港公司资产总额108,057万元，负债总额84,598万元，净资产23,459万元，资产负债率为78.29%。2025年1-9月实现营业收入133,946万元，净利润4,625万元。（以上数据未经审计）
（二）中材国际环境工程（北京）有限公司
中材环境为公司全资子公司，成立于2010年12月28日，注册资本35,000万元人民币，注册地：北京市朝阳区望京北路16号，法定代表人：胡斌。主营业务：园林绿化工程施工；环境保护监测；资源再生利用技术研发等。股权结构：公司持股100%。
经审计，截至2024年12月31日，中材环境资产总额92,939万元，负债总额74,273万元，净资产18,666万元，资产负债率为79.92%。2024年实现营业收入37,307万元，净利润-9,851万元。
截至2025年9月30日，中材环境资产总额106,713万元，负债总额73,983万元，净资产32,729万元，资产负债率为69.33%。2025年1-9月实现营业收入30,436万元，净利润-5,956万元。（以上数据未经审计）
（三）中建材智慧工业科技有限公司
智慧工业成立于2015年10月30日，注册资本10,000万元人民币，注册地：北京市东城区和平里中街19号2幢5层513室，法定代表人：何新元。主营业务：工程和技术研究与试验发展等。股权结构：公司持有100%股权。
经审计，截至2024年12月31日，智慧工业资产总额47,786万元人民币，负债总额26,837万元人民币，净资产20,949万元人民币，资产负债率为56.16%。2024年实现营业收入37,936万元人民币，净利润3,716万元人民币。
截至2025年9月30日，智慧工业资产总额52,672万元人民币，负债总额30,883万元人民币，净资产21,789万元人民币，资产负债率为58.63%。2025年1-9月实现营业收入24,203万元人民币，净利润2,261万元人民币。（以上数据未经审计）
（四）中国中材海外科技发展有限公司
中材海外成立于1988年6月2日，注册资本为20,000万元人民币，注册地址：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1201室，法定代表人：祝林和。经营范围:工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务等。股权结构：公司持股100%。
经审计，截至2024年12月31日，中材海外资产总额214,855万元，负债总额144,334万元，净资产70,521万元，资产负债率为67.18%。2024年实现营业收入174,799万元，净利润14,040万元。
截至2025年9月30日，中材海外资产总额240,162万元，负债总额161，112万元，净资产79,051万元，资产负债率为67.08%。2025年1-9月实现营业收入140,704万元，净利润8,509万元。（以上数据未经审计）
（五）中材国际建筑材料及工程公司
中材国际埃塞子公司成立于2021年5月19日，注册资本820万比尔，经营范围为：工程技术咨询、工程建设。股权结构：公司持股99%，公司全资子公司苏州中材建设有限公司持股1%。
经审计，截至2024年12月31日，中材国际埃塞子公司资产总额30,553万元人民币，负债总额23,034.33万元人民币，净资产7,518.67万元人民币，资产负债率为75%。2024年实现营业收入15,741万元人民币，净利润2,138万元人民币。
截至2025年9月30日，中材国际埃塞子公司资产总额22,180万元人民币，负债总额14,711万元人民币，净资产7,469万元人民币，资产负债率为66%。2025年1-9月实现营业收入1,954万元人民币，净利润272万元人民币。（以上数据未经审计）
（六）中材国际东非公司
东非公司成立于2021年1月4日，注册资本100,000万坦桑尼亚先令，经营范围为：工程技术咨询、工程建设、水泥厂运营、成套设备进出口、物流代理。股权结构：公司持股90%，公司全资子公司苏州中材建设有限公司持股10%。
经审计，截至2024年12月31日，东非公司资产总额5,057万元人民币，负债总额8,211万元人民币，净资产-3,155万元人民币，资产负债率为162%。2024年实现营业收入7,113万元人民币，净利润-1,487万元人民币。
截至2025年9月30日，东非公司资产总额6,056万元人民币，负债总额11,641万元人民币，净资产-5,585万元人民币，资产负债率为192%。2025年1-9月实现营业收入3,429万元人民币，净利润-797万元人民币。（以上数据未经审计）
（七）中材国际印尼工程公司
印尼工程成立于2019年9月28日，注册地为印度尼西亚雅加达，注册资本100万美元，主营业务：工程技术咨询、工程建设、电厂运营等。股权结构：公司持有67%股权，合并财务报表。
经审计，截至2024年12月31日，印尼工程公司资产总额26,888万元人民币，负债总额17,042万元人民币，净资产9,846万元人民币，资产负债率为63%。2024年实现营业收入11,132万元人民币，净利润1,141万元人民币。
截至2025年9月30日，印尼工程公司资产总额36,489万元人民币，负债总额27,492万元人民币，净资产8,998万元人民币，资产负债率为75%。2025年1-9月实现营业收入11,429万元人民币，净利润-721万元人民币。（以上数据未经审计）
（八）南京凯盛（波兰)有限公司
南凯波兰子公司成立于2021年4月28日，注册资金：40万欧元，主营业务：土木工程，工业机器、设备安装，等。股权结构：公司全资子公司中材国际智能科技有限公司持有100%股权。
经审计，截至2024年12月31日，南凯波兰子公司资产总额2,716.74万元人民币，负债总额1,476.14万元人民币，净资产1,240.6万元人民币，资产负债率为54.33%。2024年实现营业收入7,814.49万元人民币，净利润60.76万元人民币。
截至2025年9月30日，南凯波兰子公司资产总额3,193.67万元人民币，负债总额1,824.01万元人民币，净资产1,369.66万元人民币，资产负债率为57.11%。2025年1-9月实现营业收入1,189.73万元人民币，净利润129.06万元人民币。（以上数据未经审计）
（九）SINOMA（成都院）阿联酋国际工程公司
成都院阿联酋公司成立于2025年9月26日，注册资本2000万迪拉姆，注册地迪拜杰贝阿里自由区JAFZA ONE A座9楼915号。经营范围：工程总承包，建筑设备及机械备件贸易，工程及机械设备贸易，重型机械及设备租赁等。股权结构：公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司持有100%股权。
截至2025年9月30日，成都院阿联酋公司资产总额0万元人民币，负债总额为0，净资产0万元人民币，资产负债率为0%。2025年1-9月实现营业收入0万元人民币，净利润0万元人民币。（以上数据未经审计）
（十）能源和基建有限公司
能源基建公司成立于2013年4月13日，注册资本4000万沙特里亚尔，注册地址：沙特阿拉伯吉达市麦地那路贾法里大楼，法定代表人：陈金泉。主营业务：电力基础设施项目的建设、安装和发电厂、输电线路的建设。股权结构:公司持股51%,沙特Walid Ahmad Al Juffali Co. Ltd持投49%。
经审计，截至2024年12月31日，能源基建公司资产总额4,487万元人民币，负债总额0万元人民币，净资产4487万元人民币，资产负债率为0%。2024年实现营业收入0万元人民币，净利润-775万元人民币。
截至2025年9月30日，能源基建公司资产总额4,400万元人民币，负债总额226万元人民币，净资产4,174万元人民币，资产负债率为5%。2025年1-9月实现营业收入0万元人民币，净利润-322万元人民币。（以上数据未经审计）
（十一）苏州中材越南工程建设有限公司
苏州中材越南公司成立于2018年1月3日，注册资本2,269,000万越南盾，经营范围为：工程技术咨询，工程建设，水泥厂运营，成套设备进出口，物流代理。股权结构：公司全资子公司苏州中材建设有限公司持股100%。
经审计，截至2024年12月31日，苏州中材越南公司资产总额1251万元人民币，负债总额1250万元人民币，净资产1万元人民币，资产负债率为100%。2024年实现营业收入1176万元人民币，净利润-78万元人民币。
截至2025年9月30日，苏州中材越南公司资产总额628万元人民币，负债总额808万元人民币，净资产-180万元人民币，资产负债率为129%。2025年1-9月实现营业收入334万元人民币，净利润-140万元人民币。（以上数据未经审计）
（十二）成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司
成都院埃及分公司成立于2016年9月4日，注册地：开罗节日城1区3幢楼5层，法定代表人：吴勇。经营范围：主营业务：建筑工程设计、总承包监理等。
经审计，截至2024年12月31日，成都院埃及分公司资产总额49,762万元人民币，负债总额47,343万元人民币，净资产2,419万元人民币，资产负债率为95.14%。2024年实现营业收入36,657万元人民币，净利润736万元人民币。
截至2025年9月30日，成都院埃及分公司资产总额50,497万元人民币，负债总额47,022万元人民币，净资产3,475万元人民币，资产负债率为93.12%。2025年1-9月实现营业收入39,581万元人民币，净利润945万元人民币。（以上数据未经审计）
（十三）埃及工程有限公司
成都埃及子公司成立于2020年1月，注册地：开罗节日城 1 区 3 幢楼 5 层，法定代表人：吴勇， 运营范围：工程承包，钢结构加工，运维保产等，具备埃及工程承包五级资质。股权结构：公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司持股99%，公司持股1%。
经审计，截至2024年12月31日，成都埃及子公司资产总额7,265.88万元人民币，负债总额12,381.53万元人民币，净资产-5,115.65万元人民币，资产负债率为170.41%。2024年实现营业收入10,518.12万元人民币，净利润-2,755.31万元人民币。
截止2025年9月30日，成都埃及子公司资产总额19,829.53万元人民币，负债总额24,560.57万元人民币，净资产-4,731.04万元人民币，资产负债率为123.86%。2025年1-9月实现营业收入13,881.08万元人民币，净利润-78.05万元人民币。（以上数据未经审计）
（十四）HAZEMAG Maroc SARL
HAZEMAG Maroc成立于2010年1月12日，注册地：卡萨布兰卡，注册资本：10万摩洛哥迪拉姆，主营业务：所有类型的制造和工程，包括零部件和技术系统的制造、销售和售后服务。股权结构:公司控股子公司德国哈兹玛格公司持有100%股权，合并财务报表。
经审计，截至2024年12月31日，HAZEMAG Maroc资产总额5,315万元人民币，负债总额5,194万元人民币；净资产为121万元人民币；资产负债率97.72%；2024年营业收入2,236万元人民币，净利润8万元人民币。
截至2025年9月30日，HAZEMAG Maroc资产总额7,014万元人民币，负债总额6,958万元人民币，净资产56万元，资产负债率为99%。2025年1-9月实现营业收入1,506万元人民币，净利润-127万元人民币。（以上数据未经审计）
（十五）中材水泥有限责任公司
中材水泥成立于2003年11月20日，注册资本100亿元人民币，注册地：北京市西城区北展北街17号楼5层，法定代表人：荣亚坤。主营业务：生产水泥、水泥辅料及水泥制品；销售水泥、水泥辅料及水泥制品等。股权结构：公司关联方天山材料股份有限公司持有60%股权，合并财务报表；公司持有40%股权。
经审计，截至2024年12月31日，中材水泥资产总额520,125万元，负债总额56,733万元，净资产463,392万元，资产负债率为10.91%。2024年实现营业收入87,492万元，净利润13,941万元。
截至2025年9月30日，中材水泥资产总额617,240万元，负债总额123,293万元，净资产493,947万元，资产负债率为19.97%。2025年1-9月实现营业收入113,198万元，净利润25,775万元。（以上数据未经审计）
（十六）中材科技（巴西）风电叶片有限公司
巴西叶片成立于2022年5月10日，注册资本11,299.44万巴西雷亚尔，注册地：巴伊亚州的卡马萨里市Atlantica路 S/N卡玛萨里工业园（PIC）东部工业区，法定代表人：薛岭。主营业务：生产风力发电涡轮叶片、相关设备及产品及与之相关的维护、技术支持和工程服务。股权结构：公司关联方中材科技风电叶片股份有限公司持有70%股权，合并财务报表；公司全资子公司中国中材海外科技发展有限公司持有30%股权。
经审计，截至2024年12月31日，巴西叶片资产总额34,205.02万元人民币，负债总额25,199.91万元人民币，净资产9,005.11万元人民币，资产负债率为73.67%；2024年营业收入9,103.67，净利润-3,572.50万元人民币。
截至2025年9月30日，巴西叶片资产总额46,963.18万元，负债总额44,325.72万元，净资产2,637.46万元，资产负债率为94.38%；2025年1-9月营业收入9,514.65万元人民币，净利润-7,068.36万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要，被担保对象均为公司下属正常、持续经营的公司。本次担保计划中，公司拟为控股子公司中材国际印尼工程公司超股比担保。印尼工程已获得小股东享有全部股东权利的授权，不存在项目履约风险以及小股东代偿风险，项目履约能力良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，风险可控，为其担保符合公司整体利益。其余担保计划涉及的控股子公司、关联参股公司，公司将按持股比例担保。担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。
五、审议程序
（一）本议案经公司第八届董事会第二十二次会议（临时）全票审议通过。
董事会认为：上述担保事项是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要。被担保对象均为正常、持续经营的公司，本次担保涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的担保为超股比担保外，其余担保计划涉及的控股公司、参股公司，公司将按持股比例提供担保，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。同意上述担保事项提交股东会审议。
（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
独立董事认为：公司为所属公司、参股公司等提供担保，及子公司作为担保方向其分子公司、参股公司提供担保，是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要，被担保对象均为正常、持续经营的公司，担保涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的担保为超股比担保外，其余担保计划涉及的控股公司、参股公司，公司将按持股比例提供担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
（三）上述担保事项需提请公司股东会审议通过后方可实施。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至目前，公司已批准的有效对外担保总额为41.09亿元，约占公司最近一期经审计净资产的19.46%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为34.62亿元，约占公司最近一期经审计净资产的16.40%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为6.48亿元，约占公司最近一期经审计净资产的3.07%。
截至目前，公司及子公司对外担保余额为14.80亿元，约占公司最近一期经审计净资产的7.01%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为11.92亿元，约占公司最近一期经审计净资产的5.65%；公司及子公司对关联方提供的担保余额为2.88亿元，约占公司最近一期经审计净资产的1.36%。
公司2026年担保计划额度获批后，公司批准的对外担保事项总额为52.80亿元，约占公司最近一期经审计净资产的25.01%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为46.21亿元，约占公司最近一期经审计净资产的21.89%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为6.59亿元，约占公司最近一期经审计净资产的3.12%。
公司及子公司在未来12个月内确保任意时点融资担保余额不超过单家公司净资产的50%，亦不超过公司合并口径净资产的40%。
截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2026-008
债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司
关于变更公司名称、注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司中文名称拟变更为：“中国中材国际控股股份有限公司”
公司英文名称拟变更为：“Sinoma International Holding Co.，Ltd.”
公司证券简称“中材国际”及股票证券代码“600970”保持不变●
本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，结合公司实际情况，公司拟变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》的相关内容。
一、变更原因和内容
1、公司名称
“十四五”以来，公司持续推进工程服务、高端装备、数字智能、绿能环保等业务的优化整合，持续做优做强装备业务、运维服务等业务，已形成“科技引领、工程支撑、多业协同”的业务格局。公司现有名称中的“工程”已不能完全涵盖公司“科技+工程+装备+服务”的业务类型和业态特征，为进一步体现全球布局和产业链延伸发展特征，更准确诠释公司业务结构、战略定位及发展方向，提升品牌价值，强化市场认知，公司名称拟由“中国中材国际工程股份有限公司”变更为“中国中材国际控股股份有限公司”，英文名称拟由“Sinoma International Engineering Co.,Ltd”同步变更为“Sinoma International Holding Co.，Ltd.”，本次名称变更符合《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》等相关法律法规规定。公司股票证券代码“600970”和证券简称“中材国际”保持不变。
2、注册资本
2026年4月，公司2021年限制性股票激励计划将进入预留授予的第二个解除限售期。因激励对象个人异动原因，预留授予1名激励对象6,600股限制性股票不满足解除限售条件，公司拟对该部分激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票进行回购注销。回购完成后，公司股本和注册资本将相应减少6,600股和6,600元，公司总股本将由2,621,819,524股变更为2,621,812,924股，公司注册资本将由2,621,819,524元变更为2,621,812,924元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述变更内容，公司拟对《公司章程》中公司注册名称中文及英文、注册资本、历次股份变更说明等条款内容进行相应调整，详情如下（修改内容见字体划线、标粗部分）：
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除上述条款进行修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。
三、其他事项说明
1、本次变更事项尚需提交公司股东会审议，并在股东会审议后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。
2、公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会同意公司经营层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称、注册资本变更等有关的事项，同时办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。
3、修订后的《公司章程》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2026-009
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月27日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月27日
至2026年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第八届董事会第二十二次会议（临时）决议公告及相关临时公告已于2026年2月12日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案2、5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年2月24日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、授权委托书原件。异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2026年2月24日下午17：00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东会时请出示相关证件的原件。
六、其他事项
（一）联系人：曾暄 吕英花
（二）联系电话：010-64399502
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2026年2月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2026-004
债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划预留
授予第二个解除限售期解除限售条件
成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次符合解除限售条件的激励对象共计67名。
● 本次可解除限售的限制性股票数量为3,077,979股，约占目前公司总股本的0.12%。
● 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）于2026年2月11日召开第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的67名激励对象持有的3,077,979股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下：
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021年12月20日，公司召开第七届董事会第十次会议（临时），审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案。
2、2022年2月18日，公司召开第七届董事会第十二次会议（临时），审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）》。
3、2022年3月1日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临2022-019），公司收到中国建材集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国中材国际工程股份有限公司实施限制性股票计划的批复》（国资考分〔2022〕60号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
4、2022年2月22日至2022年3月3日，公司将本次拟授予的激励对象姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议；2022年3月9日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
5、2022年3月16日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
6、2022年3月24日，公司召开第七届董事会第十四次会议（临时）及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
7、2022年4月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，共向194名激励对象授予4,654.9115万股限制性股票。2022年4月13日，公司披露了《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2022-039）。
8、2023年2月14日，公司召开第七届董事会第二十五次会议（临时），审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。同日，公司召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的预留授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
9、2023年4月10日，公司在中国结算上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作，共向70名激励对象授予980.7253万股限制性股票。2023年4月12日，公司披露了《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-033）。
10、2024年2月4日，公司召开第八届董事会第四次会议（临时）及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
11、2024年2月22日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-012）。
12、2024年4月11日，公司在中国结算上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市手续，194名激励对象所持有的15,065,537股限制性股票完成解锁上市。详见公司2024年4月2日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2024-022）。
13、2024年5月7日，公司在中国结算上海分公司办理完成对21名激励对象已获授但未达解除限售条件的295,655股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由2,642,317,423股变更为2,642,021,768股。详见公司2024年4月30日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-032）。
14、2025年2月25日，公司第八届董事会第十三次会议（临时）及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
15、2025年3月14日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临2025-015）。
16、2025年4月11日，公司在中国结算上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售限制性股票解锁暨上市手续，首次授予184名激励对象所持有的14,504,974股限制性股票和预留授予69名激励对象所持有的3,203,379股限制性股票完成解锁上市。详见公司2025年4月3日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期限制性股票解锁暨股票上市公告》（公告编号：临2025-026）。
17、2025年5月19日，公司在中国结算上海分公司办理完成对18名激励对象已获授但未达解除限售条件的2,063,738股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由2,642,021,768股变更为2,639,958,030股。详见公司2025年5月15日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2025-032）。
18、2025年7月10日，公司第八届董事会第十七次会议（临时）及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
19、2025年7月28日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。同日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临2025-050）。
20、2025年9月29日，公司在中国结算上海分公司办理完成对253名激励对象已获授但未达解除限售条件的18,138,506股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由2,639,958,030股变更为2,621,819,524股。详见公司2025年9月25日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2025-061）。
21、2026年2月9日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
22、2026年2月11日，公司第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本次《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》尚需经公司2026年第一次临时股东会审议批准。
（二）历次限制性股票解除限售情况
2024年4月11日，公司办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期194名激励对象所持15,065,537 股限制性股票的解除限售手续。
2025年4月11日，公司办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期184名激励对象所持14,504,974股限制性股票和预留授予第一个解除限售期69名激励对象所持3,203,379股限制性股票的解除限售手续。
本次解除限售为公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售。
二、2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就情况
根据《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，具体情况如下：
（一） 预留授予第二个解除限售期的解除限售时间安排
根据《激励计划》的相关规定，本激励计划预留授予第二个解除限售期的解除限售时间为自预留授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例的33%。本激励计划预留授予登记日为2023年4月10日，预留授予的限制性股票将于2026年4月10日进入第一个解除限售期。
（二） 预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的情况
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综上，董事会认为，本次激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期解除限售条件已经成就。现有预留授予68名激励对象中1名激励对象因离职不符合激励条件，涉及的尚未解除限售的限制性股票6,600股由公司回购注销。
三、本次限制性股票解除限售的具体情况
本激励计划预留授予第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计67人，本次可解除限售的限制性股票数量为3,077,979股，占目前公司总股本的0.12%。具体情况如下：
单位：股
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注：1、公司现任及任期届满前离任的董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定执行。
2、上表不含1名因辞职导致个人解除限售额度为0的预留授予激励对象情况。
四、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：
1、截至本法律意见书出具之日，本次解除限售条件成就及本次回购注销相关事项已经履行了相关程序并取得现阶段必要的批准与授权，其中回购注销事项尚需经公司股东会审议批准，符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定。
2、截至本法律意见书出具之日，公司本激励计划授予的限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成，可解除限售的激励对象及可解除限售数量符合《激励计划》的相关规定。
3、截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的原因、回购数量、回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关申请手续，并就本次回购注销导致公司注册资本减少按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
五、上网公告文件
1、《北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格之法律意见书》。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2026-005
债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及
调整回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次回购1名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票 6,600股；本次回购注销完成后，公司总股本将由2,621,819,524股减少至2,621,812,924股。
● 本次回购价格：4.59元/股。
● 本次回购注销已获授但未达解除限售条件的限制性股票及调整回购价格的议案尚需经公司2026年第一次临时股东会审议批准，并在股东会作出决议后，依照法律法规的有关规定通知债权人。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划1名预留授予激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票6,600股，并根据2022年度、2023年度、2024年度权益分派情况相应调整限制性股票的回购价格，调整后预留授予回购价格为4.59元/股。具体情况如下：
一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2021年12月20日，公司召开第七届董事会第十次会议（临时），审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案。
2、2022年2月18日，公司召开第七届董事会第十二次会议（临时），审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）》。
3、2022年3月1日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临2022-019），公司收到中国建材集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国中材国际工程股份有限公司实施限制性股票计划的批复》（国资考分〔2022〕60号），国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
4、2022年2月22日至2022年3月3日，公司将本次拟授予的激励对象姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议；2022年3月9日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
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