上海第一医药股份有限公司
关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2026-005
上海第一医药股份有限公司
关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的2026年度日常经营性关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于2026年度日常经营性关联交易预计的议案》，公司将于2026年度与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及下属企业发生日常经营性关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、张睿女士、胡良玉先生已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。
2、审计委员会及独立董事专门会议审查意见
上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益且公司独立性不会因此受到影响。该事项已经第十一届董事会2026年第二次审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并将之提交公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议。
（二）前次日常经营性关联交易的情况
(人民币：元)
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（三）日常经营性关联交易预计金额和类别
根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司2026年度的日常关联交易具体预计情况如下：
(人民币：元)
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注：上表中“占同类业务比例（%）”比照基数为2024年度经审计财务报表中的相关数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司关联方基本情况
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（二）关联关系
百联集团及下属企业：百联集团是公司控股股东，百联集团及下属企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。
（三）履约能力分析
百联集团主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额1885.76亿元、净资产518.80亿元；2024年1-12月，营业收入389.56元、净利润22.91亿元（经审计）。截至2025年9月30日，资产总额1,949.49亿元、净资产547.24亿元；2025年1-9月，营业收入255.90亿元、净利润23.29亿元(未经审计)。
百联集团及下属企业为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与百联集团及下属企业的日常关联交易主要内容为采购商品、接受劳务、房屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。公司授权公司经营层代表公司签署上述业务的各项法律文件。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
五、备查附件
（一）第十一届董事会第八次（临时）会议决议
（二）第十一届董事会2026年第二次审计委员会的审查意见
（三）第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议的审查意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2026年2月12日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2026-004
上海第一医药股份有限公司
第十一届董事会第八次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次（临时）会议于2026年2月6日以邮件方式通知，于2026年2月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《关于2026年度日常经营性关联交易预计的议案》
关联董事已按规定回避表决。审计委员会、独立董事专门会议对该项议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：临2026-005)。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
二、公司《关于调整组织架构设置的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高管理水平和运营效率，根据实际业务发展需要，公司拟将原门店管理部更名为门店管理部（健康管理部），新增负责通过健康咨询、用药指导、慢病管理服务等健康管理服务深化顾客健康关系的部门职责。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、备查文件
（一）第十一届董事会第八次（临时）会议决议
（二）第十一届董事会2026年第二次审计委员会的审查意见
（三）第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议的审查意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董事会
2026年2月12日
