元利化学集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2026-002
元利化学集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年2月11日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月6日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2026年2月12日
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2026-004
元利化学集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月27日 14点30分
召开地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月27日
至2026年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2026年2月12日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年2月26日下午18:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记时间：2026年2月27日9:30－11:30，13:00－14:30。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系地址：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园
联系人：冯国梁、李新刚
电话：0536-6710522
邮箱：fengguoliang@yuanlichem.com
lixingang@yuanlichem.com
邮政编码：262400
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2026年2月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
元利化学集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2026-003
元利化学集团股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事姜宏青女士、张强先生提交的书面辞职报告，姜宏青女士因连续任职时间已满6年，申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；张强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
姜宏青女士和张强先生的辞职将导致公司董事会以及董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的要求，同时将导致独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，姜宏青女士和张强先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，姜宏青女士和张强先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。
二、补选独立董事候选人的情况
公司董事会提名委员会已对补选独立董事候选人进行资格审查，认为李希先生、朱磊女士作为独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》对独立董事候选人任职资格的有关规定。
2026年2月11日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名李希先生、朱磊女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中朱磊女士为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
2026年2月11日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，李希先生经股东会选举成为公司独立董事后，担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务；朱磊女士经股东会选举成为公司独立董事后，担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
调整前后，公司董事会相应专门委员会成员构成情况如下：
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特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2026年2月12日
附件：
李希先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任浙江恒逸研究院首席科学家。
截至本公告披露日，李希先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。
朱磊女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2008年7月至今历任山东财经大学讲师、副教授、教授；2022年12月至今任山东京博农化科技股份有限公司独立董事；2026年2月至今任山大地纬软件股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，朱磊女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。
