深圳市禾望电气股份有限公司
关于为下属公司提供补充股权
质押担保的公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-007
深圳市禾望电气股份有限公司
关于为下属公司提供补充股权
质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
单位：元
■
注1：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开2025年第四次临时董事会会议及2025年第四次临时监事会会议，审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，公司全资孙公司深圳市禾望能源开发有限公司（以下简称“禾望能源开发”）以其持有的祁阳博禾51%股权为融资租赁业务提供质押担保，担保金额为523,320,547.84元。2026年2月5日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司将其持有的祁阳博禾49%股份转让给禾望能源开发，股权转让工商变更完成后，祁阳博禾成为公司全资下属公司，本次禾望能源开发拟将持有的祁阳博禾49%股权补充质押担保。本次担保仅为49%股权补充质押担保，担保总金额不变，无新增担保金额。
● 累计担保情况
■
注：表格中数据尾差为四舍五入所致。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司于2025年7月9日召开2025年第四次临时董事会会议及2025年第四次临时监事会会议，审议通过《关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，禾望能源开发以其持有的祁阳博禾51%股权为融资租赁业务提供质押担保；同时祁阳博禾以其未来有权处分的土地使用权和动产提供抵押担保、以其未来形成的应收账款提供质押担保，担保金额为融资租赁业务的全部租金、利息及手续费合计523,320,547.84元，上述事项已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年7月10日、2025年7月26日在上海证券交易所网站披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-065）、《深圳市禾望电气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-069）。
禾望能源开发于2025年8月5日将其持有的祁阳博禾51%股权质押给中国电建集团租赁有限公司（以下简称“中国电建”），具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于下属控股公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告》（公告编号：2025-072）。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司于2025年10月22日在北京证券交易所公开挂牌转让其持有的祁阳博禾49%股权，公示期结束后，禾望能源开发以5,000元人民币受让产权交易股份，并于2026年2月5日办理完成股权变更工商登记手续。
为保证祁阳博禾与中国电建融资租赁业务的顺利实施，禾望能源开发拟将剩余的49%股权质押给中国电建为融资租赁业务提供担保，担保金额为融资租赁业务的全部租金及手续费合计523,320,547.84元。本次担保仅为49%股权补充质押担保，担保金额与前述审议的担保金额无变化，无新增担保金额。本次担保事项中，禾望能源开发不提供连带责任保证担保，被担保人未提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年2月11日召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过《关于为下属公司提供补充股权质押担保的议案》，上述担保事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层组织实施并签署相关协议。
二、被担保人基本情况
■
三、质押合同的主要内容
1、出质人：深圳市禾望能源开发有限公司
2、质权人：中国电建集团租赁有限公司
3、承租人：祁阳市博禾新能源有限公司
4、担保金额：523,320,547.84元
5、担保方式：股权质押担保
6、标的物：公司通过禾望能源开发持有的祁阳博禾49%股权
7、质押担保范围：质权人在《融资租赁合同》项下对承租人享有的全部债权（无论该债权是否基于融资租赁法律关系产生），包括但不限于承租人按照主合同应向质权人支付的全部租金、首付租金、租赁手续费、租赁保证金、约定损失赔偿金、提前终止补偿金、留购价款、违约金、损害赔偿金、占用费、租赁物使用费、资金使用费以及承租人按照主合同约定应当支付的其他应付款项，如遇《融资租赁合同》项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项；质权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于质权人为实现权利而支付的诉讼费、仲裁费、公证费、保全费、保全担保费、保全保险费、执行费、审计费、评估费、鉴定费、拍卖费、政府规费、律师费、差旅费及第三方收取的依法应由承租人和出质人承担的费用等）。
8、质押期限：质权与主债权同时存在，《融资租赁合同》项下全部债权获得足额清偿后，质权才消灭。
以上内容具体以最终签署的《质押合同》为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次将持有的祁阳博禾49%股权进行补充质押，有利于推动祁阳博禾光伏电站建设，符合公司整体利益和发展战略。祁阳博禾为公司的下属全资公司，担保风险总体可控。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
五、董事会意见
公司下属全资公司祁阳博禾开展融资租赁业务，公司全资孙公司禾望能源开发为其融资租赁业务提供股权质押担保，是为了满足祁阳博禾光伏电站建设需要，符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。被担保人祁阳博禾为公司下属全资公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为529,636.00万元，占公司最近一期经审计净资产的123.13%，其中对全资子公司担保总额为519,186.02万元，占公司最近一期经审计净资产的120.70%，对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保余额为10,449.98万元，占公司最近一期经审计净资产的2.43%。公司不存在违规担保、逾期担保的情形。
七、报备文件
1、2026年第一次临时董事会会议决议
2、融资租赁合同、质押合同
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2026年2月12日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-008
深圳市禾望电气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年2月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月27日 14点00分
召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月27日
至2026年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年第一次临时董事会会议审议通过。详见公司于2026年2月12日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2026年2月26日17点以前收到为准。
（二）现场登记时间：2026年2月27日12点45分-13点45分
（三）会议登记地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：曹女士
联系电话：0755-86705230
传真：0755-86114545
邮箱：ir@hopewind.com
地址：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋董事会办公室
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2026年2月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市禾望电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-006
深圳市禾望电气股份有限公司
2026年第一次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2026年2月9日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2026年2月11日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为下属公司提供补充股权质押担保的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于为下属公司提供补充股权质押担保的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会（具体内容详见公司召开股东会通知）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2026年2月12日
