鲁泰纺织股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-007 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月11日9:15至15:00的任意时间。
2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81号）。
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：董事会
5．主持人：董事长刘子斌先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．总体情况
股东及股东代理人199人、代表股份29,328.3350万股，占本公司有表决权股份总数81,730.6920万股的35.884%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份12,401.3572万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.842%。
2．出席现场会议的情况
股东及股东代理人10人、代表股份26,611.7945万股，占本公司有表决权股份总数81,730.6920万股的32.560%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份12,353.3472万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.630%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3．网络投票的情况
通过网络投票的股东189人、代表股份2,716.5405万股，占本公司有表决权股份总数3.324％。其中，B股股东通过网络投票的6人，代表股份数48.0100万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.212％。
4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
3.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度〉部分条款的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉部分条款的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
7.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度〉部分条款的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
8.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度〉部分条款的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
9.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
10.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则〉部分条款的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
11.00《关于制定〈鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
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其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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表决结果：该项议案获得通过。
12.00《关于制定〈鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
总表决情况：
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其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2．律师姓名：曹钧 包宇航
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二六年二月十二日
