新亚制程（浙江）股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-007

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年2月15日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会将延期换届。公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会的换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026年2月12日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-008

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体情况如下：

一、关于财务总监离任情况

公司董事会于近日收到财务总监陈多佳女士递交的辞职报告。陈多佳女士因身体原因辞去公司财务总监职务，辞去该职务后陈多佳女士仍在公司担任其他职务。陈多佳女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈多佳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈多佳女士直接持有公司股票24.52万股，占公司总股本的比例为0.05%。上述股份来源为2023年限制性股票激励计划授予。公司2024年度股东大会审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司将在后续办理陈多佳女士24.52万股限制性股票回购注销事项。陈多佳女士将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持股份。陈多佳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈多佳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会对陈多佳女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务总监情况

经公司总裁王伟华女士提名，董事会提名委员会以及董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任忻黎鸣先生为公司财务总监（忻黎鸣先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026年2月12日

附件：忻黎鸣先生简历情况

忻黎鸣先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾主要任职上海万都中心大厦有限公司财务负责人，上海赤杉股权投资基金管理有限公司副总经理等；现任保信久易投资（青岛）有限公司监事，公司旗下公司新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司董事、浙江新亚中宁新能源有限公司法定代表人、深圳市好顺半导体科技有限公司法定代表人及浙江福亚电子有限公司法定代表人。

截至本公告披露日，忻黎鸣先生通过公司股权激励计划持有公司15.09万股股份。忻黎鸣先生除在公司实际控制人控制的保信久易投资（青岛）有限公司担任监事的情形外，与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-009

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议通知于2026年2月11日以书面形式通知了全体董事，并于2026年2月12日10:50在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总裁王伟华女士提名，董事会提名委员会以及董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任忻黎鸣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。详细内容见公司于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026年2月12日