钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的
公告

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-003

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年2月12日以通讯方式召开，会议通知于2026年2月2日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见2026年2月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-004

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

公司董事会同意选举蒋劲锋先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第三届董事会审计委员会情况如下：

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特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年2月12日