国泰新点软件股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-009
国泰新点软件股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据《保障农民工工资支付条例》《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（建市〔2019〕68号）等法规政策规定，建设单位应向施工单位提供履约担保，用于保证建设单位履行建设工程合同约定支付工程款的担保。
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都国泰新点软件有限公司（以下简称“成都新点”）的西南研发中心项目已进入施工阶段，施工单位为南京国忠建筑工程有限公司，根据上述规定，公司为成都新点履行《国泰新点软件西南研发中心项目建设工程施工合同》约定的工程款支付义务提供支付担保，并签署相关协议，担保金额人民币1,453.06万元,担保形式为银行保函，担保有效期限截至2027年9月10日。
公司全资子公司河南国泰新点软件有限公司（以下简称“河南新点”）的中原总部项目进入施工阶段，施工单位为河南省第一建筑工程集团有限责任公司，根据上述规定，公司为河南新点履行《国泰新点软件中原总部项目建设工程施工合同》约定的工程款支付义务提供支付担保，并签署相关协议，担保金额人民币863.37万元,担保形式为银行保函，担保有效期限截至2026年7月31日。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
（二）内部决策程序
公司于2026年2月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都新点提供支付担保，担保金额为人民币1,453.06万元，担保有效期限截至2027年9月10日；同意为全资子公司河南新点提供支付担保，担保金额为人民币863.37万元，担保有效期限截至2026年7月31日。
本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东会审议，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%。因此，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）成都国泰新点软件有限公司的基本情况
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（二）河南国泰新点软件有限公司的基本情况
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三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关协议尚未签署，相关保函尚未开具，公司将按照相关规定，在上述为全资子公司成都新点、河南新点担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为保障全资子公司基建项目工程施工推进，满足公司日常生产经营需要，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。成都新点、河南新点均为公司全资子公司，系公司合并报表范围内主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，总体风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司为成都新点、河南新点提供支付担保事项，系工程施工报建的必要程序，符合公司及子公司经营发展需求，且提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合监管政策和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；被担保对象均为公司的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，成都新点、河南新点未提供反担保不会对公司产生重大风险。综上，董事会同意公司为全资子公司提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为2,316.44万元，占公司2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为0.42%、0.35%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为2,316.44万元，占公司2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为0.42%、0.35%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年2月14日
证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-011
国泰新点软件股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月13日 14点00 分
召开地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月13日
至2026年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。
（一）登记方式
1、个人股东
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
2、法人股东
法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
3、非法人组织
股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有负责人资格的有效证明。
4、异地股东登记
异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2026年第一次临时股东会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。
（二）登记时间
1、本次股东会现场登记时间为2026年3月11日（上午9:00-11:00和下午14:00-17:00）。
2、用信函、传真或电子邮件方式登记的，登记资料应于2026年3月11日下午5点前送达。
六、其他事项
（一）参会股东请提前半小时到达会议现场，凭有效证件等办理登记手续。本次出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。
（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
（三）会议联系
联系地址：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢
联系人：杨红梅
联系电话：0512-58188073
传真：0512-58132373
电子邮箱：djl@epoint.com.cn
邮编：215600
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年2月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
国泰新点软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-008
国泰新点软件股份有限公司关于部分
募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、
其他募投项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：新点软件区域运营中心建设项目
● 本次节余金额为15,186.54万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟使用节余募集资金9,081.00万元用于投资建设新项目，其中“AI驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”计划投资金额为5,081.00万元，“AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”计划投资金额为4,000.00万元；拟使用节余募集资金2,000.00万元用于其他募投项目建设，剩余4,105.54万元用于永久补充流动资金。
● 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 相关风险提示：1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，募投项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。2、公司使用节余募集资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新点软件区域运营中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
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为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
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注1：利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益，实际转出金额以当日银行结息余额为准；
注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
截至2025年12月31日，“新点软件区域运营中心建设项目”已累计使用资金21,781.17万元，因该项目存在部分工程款3,200.00万元尚未支付，后续将用募集资金专户继续完成支付。
三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、本次节余募集资金的使用计划
为提高公司募集资金的使用效率，“新点软件区域运营中心建设项目”结项后，公司拟使用节余募集资金9,081.00万元投资建设新项目；拟使用节余募集资金2,000.00万元用于其他募投项目，剩余4,105.54万元用于永久补充流动资金。
（一）使用部分节余募集资金投资建设新项目
1、AI驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用节余募集资金5,081.00万元投资建设“AI驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”。
（1）项目概况
在AI大模型与低代码开发深度融合的行业趋势下，公司拟以统一规范为基础、AI赋能为核心、三码协同为支撑、多Agent联动为纽带，构建“需求驱动→智能协同→快速迭代→持续优化”的组织级软件开发新范式,实现对原有技术研发模式的实质性突破，提升公司整体的研发效率。本项目的核心建设目标是打造一套集成“融易”开发大模型、三码融合软件平台、全流程AI工具链、开发资产运营平台的一体化体系，实现从需求采集到部署运维的全链路智能化升级，同时输出新范式下组织及开发流程重构指南，显著降低开发门槛、提升交付效率、保障产品质量。
本项目的主要建设内容包括：
①开发新范式全维度规范体系构建
为保障AI驱动三码融合开发的标准化与协同性，本项目拟构建覆盖流程、技术、资产的全维度规范体系，作为项目研发与应用的基础准则；
②“易构”三码融合软件平台研发
本项目拟聚焦无代码、低代码、全代码（三码）在同一项目中的协同问题，研发“易构”三码融合软件平台，核心突破数据、代码与逻辑一致性难题，实现多开发模式无缝切换；
③“融易”开发大模型研发
基于基座大模型，本项目拟结合项目制定的技术规范与公司开发资产，进行微调训练，打造面向三码融合开发场景的专用大模型“融易”，为全流程AI赋能提供核心支撑；
④开发资产运营平台研发
本项目拟构建全生命周期研发资产管理与运营体系，实现资产的高效复用、共享与迭代，同时打造智能知识中心支撑大模型与AI Agent的持续优化；
⑤全流程AI工具链与多Agent协同体系研发
本项目拟围绕开发全流程，研发AI智能工具与专用Agent，构建多Agent协同机制，实现“需求-设计-开发-测试-部署-运维”全环节智能赋能；
⑥新范式下组织级软件开发流程重构指南编制
本项目拟以新范式核心理念为蓝图，明确各环节工作形态，结合平台与工具能力，输出可落地的组织级流程重构指南。
（2）项目实施主体：国泰新点软件股份有限公司、全资子公司苏州国泰新点软件有限公司及江苏国泰新点网络有限公司。
（3）项目实施地点：江苏省苏州市及张家港市。
（4）项目建设周期：本项目建设周期为3年，计划于2029年2月项目建成，最终以实际开展情况为准。
（5）项目投资资金及来源
本项目计划总投资额为人民币5,081.00万元，拟使用节余募集资金5,081.00万元，将根据项目建设进度逐步投入（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。项目预估投资规模具体如下：
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注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
（6）项目涉及的审批、备案：截至本公告披露日，本项目相关备案手续正在办理中。
（7）项目实施的必要性
随着数字化转型深入，企业对软件开发的“效率、质量、灵活性”需求日益迫切。常规的技术升级无法解决“模式割裂、规范缺失、整体低效”的核心痛点。必须通过创新性的技术研发，构建统一的技术架构与规范体系，实现三码融合与AI全场景赋能，突破现有技术瓶颈。本项目研发既是客户需求的真实反映，也是软件企业全面提升竞争力的迫切要求，针对“多模式互通难、AI赋能不系统、流程协作效率低”的技术难题，本项目将通过重构开发范式实现实质性突破，为企业级软件开发提供端到端的高效解决方案。
1）构建AI驱动的开发新范式，筑牢核心技术壁垒
本项目紧跟AI大模型与低代码融合的技术趋势，依托公司在应用开发、行业业务场景积累的经验，自主研发“意图驱动+DSL标准化+AI全流程赋能”的一体化技术体系。本项目将通过整合大模型、Agent智能体、DSL引擎、RAG检索等核心技术，打造行业领先的智能开发底座，形成“需求-设计-开发-测试-部署”全链路的技术闭环。本项目重点突破非结构化需求智能解析、DSL自动生成与校验、多Agent协同工作等关键技术，构建差异化竞争优势，巩固公司在企业级应用开发领域的技术领先地位。
2）降低开发门槛，拓展业务服务边界
本项目将打破传统开发对专业技术人员的依赖，通过标准化模板、可视化配置、AI辅助工具，让业务人员能够参与需求定义与初步设计甚至零、低代码的开发，开发人员聚焦核心复杂逻辑实现，形成“业务+技术”协同开发模式。同时，本项目通过沉淀行业DSL模板库与复用资产库，支撑智慧招采、智慧政务、数字建筑等多领域的快速交付，不仅能高效响应现有客户的定制化需求，还能快速拓展中小企业轻量化应用开发市场，扩大业务服务范围，提升市场占有率。
3）升级产品与服务质量，强化市场竞争力
基于新范式打造的开发体系，实现应用产品的标准化、高质量交付。本项目将通过DSL规范保障数据模型、页面交互、流程逻辑的一致性，减少开发漏洞；借助AI全流程校验，提前规避需求冲突、技术兼容等问题，提升产品稳定性与可靠性。同时，本项目将智能化能力深度植入交付的应用中，让客户产品具备需求智能解析、流程自动化、数据智能分析等原生能力，显著提升客户产品的市场竞争力。通过优质的交付体验与产品质量，增强客户黏性，树立行业标杆形象，扩大市场影响力。
4）沉淀可复用资产体系，支撑可持续增长
在项目建设与落地过程中，持续沉淀标准化的DSL配置、行业模板库、需求处理规则、Agent工具组件等可复用资产。本项目将构建动态更新的行业知识库与复用资产平台，形成“开发-沉淀-复用-优化”的良性循环，不断降低后续项目的开发成本与交付周期。同时，本项目将基于新范式的技术能力，探索SaaS化开发服务、行业定制化解决方案等创新商业模式，拓展收入来源，为公司持续健康增长提供强劲支撑。
（8）项目实施的可行性
1）国家政策持续赋能，为项目实施提供坚实政策支撑
近年来，国家密集出台多项政策推动人工智能、数字化转型与软件产业创新发展，为本项目建设创造了良好的政策环境，政策导向与项目发展路径高度契合。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》等顶层设计文件，明确持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用，鼓励低代码、无代码等高效开发模式推广。发改委等部门配套出台《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》，聚焦招标投标全流程，推动AI在招标文件编制、智能评标、监管预警等场景落地，进一步拓展了人工智能的应用边界；《政务领域人工智能大模型部署应用指引》则规范并引导大模型在政务服务、辅助决策、项目评审等领域的合理应用，强化了AI技术在公共服务与项目管理中的赋能作用。《生成式人工智能服务管理暂行办法》鼓励生成式人工智能技术在各领域创新应用，构建应用生态体系。本项目“AI大模型+DSL+低代码”的开发新范式，完全契合国家政策对技术创新、高效开发、产业赋能的要求，政策红利将为项目落地与市场推广提供有力支持。
2）市场需求旺盛迫切，为项目实施提供广阔市场空间
随着数字化转型向纵深推进，企业级应用开发市场对“高效、高质量、低成本”的需求日益强烈。一方面，中大型企业面临定制化需求增多、开发周期紧张、跨部门协同复杂等问题，传统开发模式难以满足快速交付需求；另一方面，中小企业数字化转型意愿提升，但受限于技术人才短缺、预算有限，亟需低门槛、高性价比的开发解决方案。据行业研究数据显示，我国低代码开发平台市场规模年复合增长率超过30%，AI赋能的智能开发工具市场需求持续攀升。公司深耕智慧招采、智慧政务、数字建筑等领域多年，积累了数千家优质客户资源，这些客户在现有系统升级、新增应用开发中普遍存在效率与质量提升的诉求，为本项目产品提供了直接的市场需求。同时，项目拓展的中小企业轻量化开发市场、SaaS化开发服务等新场景，进一步扩大了市场覆盖范围，为项目的规模化推广与商业变现提供了坚实基础。
3）技术积累深厚扎实，为项目实施提供核心技术保障
公司在企业级应用开发领域深耕多年，已构建起完善的技术体系与深厚的技术储备，具备支撑项目落地的核心能力。一是低代码开发底座成熟，公司已实现表单配置、流程设计、数据集成等基础功能，为三码融合开发平台升级提供了坚实基础；二是行业知识库丰富，公司沉淀了政务、企业管理、供应链等领域的业务规则、数据模型、流程模板，为DSL标准化体系构建与行业模板库建设提供了充足素材；三是AI技术应用经验丰富，公司已在需求分析、智能客服、数据分析等场景落地RAG检索、大模型微调、自然语言处理等技术，累计获得人工智能及大模型相关专利、软件著作权数十项；四是DSL技术实践基础，公司在现有项目中已探索数据模型、页面布局的标准化描述，为全维度DSL规范体系建设积累了实践经验。这些技术积累将有效降低项目研发风险，保障核心功能快速落地。
4）人才团队专业稳定，为项目实施提供人力支撑
公司始终重视研发团队建设，打造了一支规模庞大、结构合理、经验丰富的专业技术团队。公司目前拥有1,800余名研发人员，其中核心成员在企业级应用开发、人工智能、低代码平台建设等领域拥有10年以上从业经验，对行业业务场景、技术发展趋势有着深刻理解。公司设有中央研究院，专注于底层技术平台与前沿技术研发，已形成“平台化、协同化、集成化”的研发模式，导入科学的集成产品开发流程（IPD），能够保障项目研发的高效推进。同时，公司建立了完善的人才培养与激励机制，通过内部培训、外部合作、项目实践等多种方式，持续提升团队在大模型、Agent智能体、DSL技术等领域的专业能力。此外，公司与国内多所高校建立产学研合作关系，能够持续吸纳高端技术人才，为项目实施提供充足的人力保障与智力支持。
5）客户基础与实践经验，为项目落地提供场景验证支撑
公司在智慧政务、智慧招采、数字建筑等领域累计服务数千家客户，实施了大量行业标杆项目，积累了丰富的项目实施经验与场景理解能力。这些历史项目不仅为公司沉淀了海量的业务需求案例、功能实现方案，更为本项目提供了天然的场景验证环境。项目建设过程中，可选取典型客户的实际开发需求作为试点，将研发的需求处理平台、DSL智能设计工具、三码融合开发系统应用于真实项目，通过实践不断优化技术方案与产品功能，确保项目成果的实用性与落地性。同时，成熟的客户服务体系与市场推广渠道，能够快速将项目成果转化为市场产品，实现“研发-验证-推广-迭代”的良性循环，进一步降低项目市场风险，保障项目的成功实施。
（9）经济效益测算
本项目是对公司现有产品进行的升级研发，是现有业务的延伸和拓展，升级后的产品实现的效益是公司对该产品历史累计投入的结果，无法单独核算本次募集资金使用而产生的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司营业收入、利润产生积极影响。
2、AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用节余募集资金4,000.00万元投资建设“AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”。
（1）项目概况
本项目在现有算量软件版本基础上，以“智能化重构工作流，协同化赋能生态链”为核心理念，显著提升软件易用性，横向拓展应用广度，纵向挖掘价值深度，构建“AI+造价算量”的全新范式，提升产品整体竞争力。本项目聚焦以“可输出的数据服务与知识服务”为核心能力，探索并孵化基于AI模型、专业知识的增值服务模式，开拓新的业务增长点，推动算量产品从工具化向服务化演进。
本项目的主要建设内容包括：
①AI建模
本项目拟通过构建高性能AI模型，实现建筑、结构专业中不同类型、风格图纸的智能识别和精准解析，实现智能建模；
②AI算量智能助手
本项目拟打造可配置的数据服务中台，沉淀造价算量知识资产，将AI技术与建筑工程算量场景深度融合，提升、重塑造价算量的工作模式和工作流程；
③AI智能提量
本项目拟基于大模型的深度理解能力，构建起“清单-模型”双向智能联动的自动化提量体系；
④国产化适配
本项目拟积极响应国家信创战略，深度适配银河麒麟、中标麒麟、统信UOS国产化操作系统，构建自主可控的算量应用生态。
（2）项目实施主体：国泰新点软件股份有限公司、全资子公司苏州国泰新点软件有限公司及江苏国泰新点网络有限公司。
（3）项目实施地点：江苏省苏州市及张家港市。
（4）项目建设周期：本项目建设周期为3年，计划于2029年2月项目建成，最终以实际开展情况为准。
（5）项目投资资金及来源
本项目计划总投资额为人民币4,000.00万元，拟使用节余募集资金4,000.00万元，将根据项目建设进度逐步投入（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。项目预估投资规模具体如下：
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注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
（6）项目涉及的审批、备案：截至本公告披露日，本项目相关备案手续正在办理中。
（7）项目实施的必要性
1）积极进行战略布局，护航主航道业务
造价业务作为公司核心主航道业务之一，是支撑公司持续发展的重要组成部分。当前，国内造价软件市场竞争日趋激烈，头部企业纷纷加大技术研发投入，聚焦智能化、自动化功能升级，行业集中度持续提升。相较于竞争对手，公司在算量产品方面存在短板，算量侧竞争力相对弱势，若不及时进行技术迭代与能力升级，将面临市场份额被挤压、客户流失的风险。
本次项目聚焦AI建模、AI算量智能助手、AI智能提量、国产化适配4大关键技术升级，正是公司立足主航道业务、补齐能力短板的战略举措。通过项目实施，可系统性提升算量产品的核心功能与服务水平，巩固公司在造价软件领域的市场地位，护航主航道业务持续稳定发展，为公司整体战略落地提供坚实支撑。
2）探索新的产品能力，满足客户智能化、国产化作业需求
当前客户作业需求随政策导向与技术迭代持续升级，探索新的产品能力成为适配市场的核心刚需。从国产化需求来看，政企客户受信创战略及相关政策约束，亟需摆脱对进口操作系统的依赖，寻求自主可控的算量工具，而现有产品国产化适配能力不足，难以满足合规作业要求。从智能化需求而言，传统算量依赖人工建模、提量与校验，效率低且易出错，客户对智能建模、智能应用、自动提量等高效功能需求迫切。本项目聚焦智能化与国产化两大方向拓展产品能力，既能填补国产环境下智能算量软件空白，又能通过AI技术破解客户作业痛点，精准匹配不同层级客户的智能化、国产化作业诉求，筑牢客户留存与市场拓展的根基。
3）夯实算量产品的核心竞争力，推动产品高质量发展
随着信息化程度的提升，智能化应用已成为市场的必然趋势，用户对于个性化、智能化服务的需求不断增加。传统的应用已经难以满足用户个性化、智能化的需求，需要更加智能、高效的解决方案来提升竞争力。以ChatGPT为首的大模型技术展示出其惊人的能力，能够较好地解决以前智能应用相关的问题，为造价软件的智能化升级提供了全新可能。
公司致力于成为行业数字化领航者，实时推动公司关键核心技术持续创新升级，保持公司产品不断优化丰富，进而稳固并持续提升公司所在行业细分领域的领先地位和核心竞争力。在现有业务能力和技术水平基础上，公司利用在过去积淀行业知识、理解客户需求、提炼技术方案并汲取管理经验，逐步探索技术赋能升级业务形态，实现软件技术交付服务向产业链高附加值部分延伸。项目聚焦“AI+造价算量”范式创新，从横向拓展产品应用广度、纵向挖掘产品价值深度，构建与同类产品的差异化竞争优势，推动算量产品高质量发展。
（8）项目实施的可行性
1）国家产业政策支持为项目实施提供良好的政策基础
国家及地方层面密集出台多项政策支持建筑业数字化转型与造价行业改革，为项目建设提供了坚实的政策保障。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出人工智能需要与经济社会各领域深度融合，培育新质生产力；住房和城乡建设部发布的《工程造价改革工作方案》强调要推进造价依据市场化、构建行业价格数据库、提升造价管理数字化水平。此外，各地纷纷出台配套政策，鼓励企业加大AI、大数据等先进技术在造价领域的应用，支持造价软件智能化升级。本次项目紧扣行业政策导向，符合国家战略发展需求，在政策层面具备充分可行性。
2）深厚的技术积累和专业的人才团队为项目实施提供保障
公司在工程造价软件领域拥有多年技术积累，已具备成熟的算量软件研发体系、稳定的技术架构及丰富的行业数据资源，为项目建设提供了坚实的技术基础。一方面，大模型、AI图像识别、云计算、协同技术等前沿技术日趋成熟，已在多个垂直领域实现规模化应用，技术落地风险可控，可为本项目AI建模、AI算量智能助手等核心功能提供成熟的技术支撑；另一方面，公司已构建专业的技术研发团队，在软件研发、数据处理、行业知识建模等方面具备深厚的技术储备，能够有效攻克项目建设中的关键技术瓶颈。同时，项目采用“分步实施、迭代优化”的技术路径，先完成核心功能研发，再逐步拓展全场景能力，进一步保障了技术实现的可行性。
公司拥有一支专业、稳定、高效的算量研发与市场运营团队，在研发团队核心成员均具备多年算量软件研发经验的基础上，本次还引进了部分AI技术工程师，确保团队对行业需求、技术趋势有着深刻的理解，能够精准把握项目研发方向，高效推进项目实施；同时，公司建立了完善的研发管理体系、项目管控流程及知识沉淀机制，能够保障项目按计划、高质量完成。此外，公司拥有专业的市场调研、客户服务团队，可及时反馈市场需求与客户意见，为项目功能优化、产品迭代提供重要支撑，确保项目成果能够精准匹配市场需求。截至目前，公司已拥有多项算量相关软件著作权及发明专利，技术成果得到充分认可，为项目顺利实施提供了坚实的知识产权保障。
（9）经济效益测算
本项目在建设期内以研发为主，暂不涉及经济效益测算，对公司现有算量产品进行的全新、重大升级，覆盖内容较广，技术实现难度大，本项目实施后产生的效益将在数字建筑相关业务的经营中体现。
3、项目实施对公司的影响
公司使用节余募集资金投资建设新项目系根据公司发展战略制定，项目围绕行业发展趋势和市场需求，符合公司主营业务发展方向，有利于提高公司市场竞争力，可为公司未来业绩增长提供新的动力。
（1）项目风险分析
1）如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
2）公司使用节余募集资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。
（2）保障募集资金安全的措施
本项目相关审批程序履行完成后，公司将开立募集资金专用账户，专项存储投入的节余募集资金，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，公司将根据新建项目的实施进度，逐步投入募集资金并对项目实施单独建账核算。公司董事会授权管理层及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用和管理募集资金，并严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（二）将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的情况
结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将2,000.00万元节余募集资金转入“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”，用于结合公司业务新需求新增研发工作所需的研发投入和设备购置，该项目预计投资总额从16,248.20万元调整为18,248.20万元，截至2025年12月31日，该项目已累计投入募集资金金额9,115.48万元，计划2027年6月达到预定可使用状态；剩余部分永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。待预留支付的工程款项完成支付、节余募集资金转出完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
五、相关审议程序及专项意见说明
2026年2月11日、2026年2月13日，公司分别召开董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金，符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，董事会审计委员会同意公司本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金已经公司董事会审计委员会、董事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金，符合公司主营业务发展需要，有利于公司长远发展及提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
《国泰海通证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年2月14日
证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-012
国泰新点软件股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年9月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过42元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年9月25日、2025年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-039）、《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-045）。
二、回购实施情况
（一）2025年10月22日，公司首次实施回购股份，并于2025年10月23日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-049）。
（二）截至本公告披露日，公司已完成本次回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,827,158股，占公司总股本321,981,975股的比例为0.57%，回购成交的最高价为31.15元/股，最低价为24.21元/股，回购均价为27.01元/股，支付的资金总额为人民币49,356,679.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
（三）本次实际回购的股份数量、比例、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定及公司董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年9月25日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购股份的预案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-039）。
经核查，公司于2025年12月8日完成换届选举工作，新任高级管理人员陈一波先生、杨红梅女士自聘任之日起至本次公告披露前一日，不存在买卖公司股票的行为；自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东在此期间不存在买卖公司股票的行为。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
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注：公司分别于2025年9月24日、2025年10月15日召开第二届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中的回购股份8,018,025股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由330,000,000股减少为321,981,975股，回购股份注销日为2025年12月2日。具体内容详见公司于2025年12月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于实施回购股份注销暨持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-066）。
五、已回购股份的处理安排
1、本次累计回购股份1,827,158股，全部存放于公司开立的回购专用证券账户，存放期间，该股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利，不得质押和出借。
2、根据公司董事会审议通过的回购方案，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
3、公司将按照规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年2月14日
证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-007
国泰新点软件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年2月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2026年2月6日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：“新点软件区域运营中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意结项；并同意将节余募集资金9,081.00万元用于投资建设新项目，其中“AI驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”计划投资金额为5,081.00万元，“AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”计划投资金额为4,000.00万元；使用节余募集资金2,000.00万元用于其他募投项目建设，剩余4,105.54万元用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：本次公司为成都国泰新点软件有限公司（以下简称“成都新点”）、河南国泰新点软件有限公司（以下简称“河南新点”）提供支付担保事项，系工程施工报建的必要程序，符合公司及子公司经营发展需求，且提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合监管政策和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；被担保对象均为公司的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，成都新点、河南新点未提供反担保不会对公司产生重大风险。综上，董事会同意公司为全资子公司提供担保。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，公司董事会同意公司及全资子公司苏州国泰新点软件有限公司及江苏国泰新点网络有限公司开立募集资金专项账户，分别用于募投项目“AI驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”和“AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”的募集资金的管理与使用，并授权公司董事长及其授权人士全权办理开立募集资金专项账户、签署募集资金专户监管协议等相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》
经审议，董事会认为：公司本次暂时调整部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）闲置场地用途是公司根据自身实际经营情况而做出的审慎决定，有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高资产收益率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会对公司的经济效益产生负面影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2026年3月13日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年2月14日
证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-010
国泰新点软件股份有限公司
关于暂时调整部分募集资金投资项目
闲置场地用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新点软件区域运营中心建设项目”的部分闲置场地暂时对外出租，该议案尚需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元，扣除发行费用人民币173,156,820.51元（不含增值税），募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391号）。
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募投项目基本情况
截至2025年12月31日，公司募投项目基本情况如下：
单位：万元
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注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
三、暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的情况
目前，新点软件区域运营中心建设项目已达到预定可使用状态并投入使用，原计划用于强化区域运营中心地位，增强运营中心的研发、销售、管理职能。因近年公司实施降本增效，团队规模未进行大幅扩张，故新点软件区域运营中心建设项目部分场地会出现暂时闲置的情况。为提高募投项目场地的使用效率，在不影响募投项目正常运营的情况下，公司拟将该项目的部分闲置场地暂时对外出租，待未来公司相关业务需要扩容场地前再进行收回。
四、暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途对公司的影响
本次拟暂时调整新点软件区域运营中心建设项目的部分闲置场地用途是公司根据自身实际经营情况而作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司在满足目前经营需求的情况下将闲置场地暂时对外出租，能够提高募投项目场地的使用效率，增加公司经营收入，有利于保证公司经营稳定。本次拟暂时调整部分募投项目闲置场地用途符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。
五、履行的审议程序及相关意见
2026年2月11日、2026年2月13日，公司分别召开董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）董事会审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司暂时调整新点软件区域运营中心建设项目的部分闲置场地用途，符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，董事会审计委员会同意公司本次暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司暂时调整新点软件区域运营中心建设项目的部分闲置场地用途的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的事项无异议。
六、上网公告附件
《国泰海通证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的核查意见》
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2026年2月14日
