中化国际（控股）股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-010

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

债券代码：241598 债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议表决，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于选举公司董事长及部分董事会专业委员会主席的议案》。

鉴于张学工先生因工作变动原因已申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等相关职务，董事会同意选举董事、总经理庞小琳先生为公司新任董事长，并担任公司董事会战略委员会及可持续发展委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2026年2月14日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-011

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

债券代码：241598 债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事长辞职情况

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张学工先生的辞呈。因工作变动原因，张学工先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后张学工先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张学工先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，张学工先生的辞呈自送达董事会之日起生效。张学工先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。

张学工先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、完善企业治理机制及运营体系建设、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了积极作用，为推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对张学工先生在任职期间所做出的努力和贡献，表示衷心感谢和诚挚敬意！

二、选举新任董事长情况

公司于2026年2月13日召开公司第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及部分董事会专业委员会主席的议案》，同意选举公司董事、总经理庞小琳先生为公司董事长，并担任公司董事会战略委员会及可持续发展委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2026年2月14日